Ухвала суду № 87088272, 22.01.2020, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/862/18

Провадження № 1-кс/175/43/20

У Х В А Л А

Іменем України

22 січня 2020 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Новік Л.М.,

при секретарі - Сапай О.Г.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Бублика О.М., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Ігнатенком О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12017040440001796 від 06.10.2017 р. за ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2017 року за № 12017040440001796, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа шляхом шахрайських дій в період часу з березня по вересень 2017 року проводила фінансові операції через ПАТ "Райффайзен банк" Аваль", внаслідок чого заволоділа грошовими коштами, що належать ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд", що розташовано в сел. Слобожанське. (ЖЄО 13992 від 06.10.2017).

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся директор ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд" ОСОБА_1 з заявою, в якій просить прийняти заходи до головного бухгалтера ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд" ОСОБА_2 , яка на протязі шести місяців в 2017 році проводила фінансові операції через ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», а саме переводила грошові кошти на ім`я своєї матері ОСОБА_3 , чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 71950 грн.

03.10.2017 року комісією у складі директора директор ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд" ОСОБА_1 , головного бухгалтера ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд" ОСОБА_2 , головного бухгалтера ТДВ "Треста Дніпроводбуд" ОСОБА_4 , ревізора ТДВ "Треста Дніпроводбуд" ОСОБА_5 склали акт про те, що починаючи з 29 березня 2017 року по 22.09.2017 року з розрахункового рахунку ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд" № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» головним бухгалтером ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд" ОСОБА_2 проводилися перерахунки грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) в ПАТ «ПУМБ» м. Київ, яка приходиться їй матір`ю, з призначенням в платіжних дорученнях: згідно договору 26-6174 від 24.04.12 оформлення юридичних документів, підписів, консультаційні послуги (юридичне супроводження) на загальну суму 71950 грн.

Згідно висновку експерту за результатами проведення судово-економічної експертизи № 1684/1685-19 за матеріалами кримінального провадження № 12017040440001796 встановлено, що згідно виписки банку ПАТ «Райффайзен банк Аваль» за період з 01.03.2017 по 01.10.2017 року по рахунку № 26000560708 ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд", документально підтверджується перерахування грошових коштів (отримувач ОСОБА_3 ) на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ПУМБ», за договором № 26-6174 від 24.04.12 на загальну суму 71950 грн.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_3 показала, що 21.04.2012 року нею було укладено договір № 26253018586174 з АТ «Банк Ренесанс капітал» та отримано картковий рахунок у гривні і платіжну картку № НОМЕР_4 . В подальшому АТ «Банк Ренесанс капітал» було перейменовано в ПАТ «Перший український міжнародний банк» та вона весь час продовжувала користуватись вказаним рахунком та платіжною карткою.

Доступ до її платіжної картки та відповідно банківських документів мала її донька ОСОБА_2 , яка мешкає спільно з нею. Крім того, ОСОБА_3 давала ОСОБА_2 власну платіжну картку для здійснення разових покупок та відповідно повідомила останній ОСОБА_6 -код від картки.

З березня 2017 року по жовтень 2017 року її донька ОСОБА_2 працювала на посаді головного бухгалтера ДП ЖКГ ТДВ «Тресту «Дніпроводбуд».

ОСОБА_3 нічого не відомо щодо укладання договору № 26-6174 від 24.04.12 та відповідно виконання вказаного договору. Вона ніяких послуг щодо оформлення юридичних документів, затвердження підписів, консультаційних послуг (юридичних послуг) ДП ЖКГ ТДВ «Тресту «Дніпроводбуд» не надавала, та відповідно нічого не знає про перерахування коштів по вказаному договору.

ОСОБА_3 стало відомо про перерахування на її рахунок грошових коштів ДП ЖКГ ТДВ «Тресту «Дніпроводбуд», від її доньки ОСОБА_2 . Картковий рахунок ОСОБА_3 не був прив`язаний до її телефону та вона відповідно не вміє користуватись інтернет-банкінгом.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 12017040440001796 від 06 жовтня 2017 року є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), розташованому за адресою: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, будинок 9, а саме:

-первинні банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26000560708 ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд", відкритому в АТ «Райффайзен банк «Аваль», по договору № 26-6174 від 24.04.12 за період з березня по жовтень 2017;

-документи по юридичному оформленню (відкриттю) ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд" (код ЄДРПОУ 24987181) рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен банк «Аваль»;

-інформація про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку № НОМЕР_1 ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд" (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-інформація отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні - АТ «Райффайзен банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), розташованому за адресою: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, будинок 9 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Бублика О.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Бублику Олександру Миколайовичу, слідчим СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іваннікову Віталію Сергійовичу, Вішнаревському Максиму Юрійовичу, Ткаченко Павлу, Гиркало Максиму Андрійовичу, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Ігнатенку Олександру Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи - АТ «Райффайзен банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

первинні банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26000560708 ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд", відкритому в АТ «Райффайзен банк «Аваль», по договору №26-6174 від 24.04.12 за період з березня по жовтень 2017;

документи по юридичному оформленню (відкриттю) ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд" (код ЄДРПОУ 24987181) рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен банк «Аваль», а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

інформація про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку № НОМЕР_1 ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд" (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою);

інформація отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи,

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М. Новік