Ухвала суду № 87087413, 22.01.2020, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/862/18

Провадження № 1-кс/175/44/20

У Х В А Л А

Іменем України

22 січня 2020 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Новік Л.М.,

при секретарі - Сапай О.Г.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Бублика О.М., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Ігнатенком О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12017040440001796 від 06.10.2017 р. за ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2017 року за № 12017040440001796, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа шляхом шахрайських дій в період часу з березня по вересень 2017 року проводила фінансові операції через ПАТ "Райффайзен банк" Аваль", внаслідок чого заволоділа грошовими коштами, що належать ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд", що розташовано в сел. Слобожанське. (ЖЄО 13992 від 06.10.2017).

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся директор ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд" ОСОБА_1 з заявою, в якій просить прийняти заходи до головного бухгалтера ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд" ОСОБА_2 , яка на протязі шести місяців в 2017 році проводила фінансові операції через ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», а саме переводила грошові кошти на ім`я своєї матері ОСОБА_3 , чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 71950 грн.

03.10.2017 року комісією у складі директора директор ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд" ОСОБА_1 , головного бухгалтера ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд" ОСОБА_2 , головного бухгалтера ТДВ "Треста Дніпроводбуд" ОСОБА_4 , ревізора ТДВ "Треста Дніпроводбуд" ОСОБА_5 склали акт про те, що починаючи з 29 березня 2017 року по 22.09.2017 року з розрахункового рахунку ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд" № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» головним бухгалтером ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд" ОСОБА_2 проводилися перерахунки грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) в ПАТ «ПУМБ» м. Київ, яка приходиться їй матір`ю, з призначенням в платіжних дорученнях: згідно договору 26-6174 від 24.04.12 оформлення юридичних документів, підписів, консультаційні послуги (юридичне супроводження) на загальну суму 71950 грн.

Згідно висновку експерту за результатами проведення судово-економічної експертизи № 1684/1685-19 за матеріалами кримінального провадження № 2017040440001796 встановлено, що згідно виписки банку ПАТ «Райффайзен банк Аваль» за період з 01.03.2017 по 01.10.2017 року по рахунку № НОМЕР_1 ДП ЖКГ ТДВ "Треста Дніпроводбуд", документально підтверджується перерахування грошових коштів (отримувач ОСОБА_3 ) на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ПУМБ», за договором № 26-6174 від 24.04.12 на загальну суму "1950 грн.

Відповідно до виписки банку ПУМБ за період з 27.03.2015 по 27.04.2018 по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_3 , на рахунок надійшли грошові кошти у загальній сумі 73005 грн.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_3 показала, що 21.04.2012 року нею було укладено договір № 26253018586174 з АТ «Банк Ренесанс капітал» та отримано картковий рахунок у гривні і платіжну картку № НОМЕР_5 . В подальшому АТ «Банк Ренесанс капітал» було перейменовано в ПАТ «Перший український міжнародний банк» та вона весь час продовжувала користуватись вказаним рахунком та платіжною карткою.

Доступ до її платіжної картки та відповідно банківських документів мала її донька ОСОБА_2 , яка мешкає спільно з нею. Крім того, ОСОБА_3 давала ОСОБА_2 власну платіжну картку для здійснення разових покупок та відповідно повідомила останній ПІН -код від картки.

З березня 2017 року по жовтень 2017 року її донька ОСОБА_2 працювала на посаді головного бухгалтера ДП ЖКГ ТДВ «Тресту «Дніпроводбуд».

ОСОБА_3 нічого не відомо щодо укладання договору № 26-6174 від 24.04.12 та відповідно виконання вказаного договору. Вона ніяких послуг щодо оформлення юридичних документів, затвердження підписів, консультаційних послуг (юридичних послуг) ДП ЖКГ ТДВ «Тресту «Дніпроводбуд» не надавала, та відповідно нічого не знає про перерахування коштів по вказаному договору.

ОСОБА_3 стало відомо про перерахування на її рахунок грошових коштів ДП ЖКГ ТДВ «Тресту «Дніпроводбуд», від її доньки ОСОБА_2 . Картковий рахунок ОСОБА_3 не був прив`язаний до її телефону та вона відповідно не вміє користуватись інтернет-банкінгом.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 12017040440001796 від 06 жовтня 2017 року є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (скорочене найменування - АТ "ПУМБ") (код за ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні - юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (скорочене найменування - АТ "ПУМБ") (код за ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), розташованому за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, буд. 4 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Бублика О.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Бублику Олександру Миколайовичу, слідчим СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іваннікову Віталію Сергійовичу, Вішнаревському Максиму Юрійовичу, Ткаченко Павлу, Гиркало Максиму Андрійовичу, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Ігнатенку Олександру Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (скорочене найменування - АТ "ПУМБ") (код за ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), розташованому за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, буд. 4, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

-документів щодо відкриття та функціонування всіх банківських рахунків розрахункових, карткових рахунків), відкритих в ПАТ «ПУМБ» на ім`я власників карткових рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , на які здійснено перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_3 у т.ч. заяв на відкриття банківських рахунків, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також інших документів, які надавались до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківських рахунків;

-довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх банківських рахунках (розрахункових, карткових рахунках), відкритих в ПАТ «ПУМБ» на ім`я карткових рахунків НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 , на які здійснено перерахування грошових коштів з карткового рахунку № 1 НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_3 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахунках за період з 29.03.2017 року по теперішній час;

-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по всіх банківських рахунках (розрахункових, карткових рахунках), відкритих в ПАТ «ПУМБ» на ім`я карткових рахунків НОМЕР_11 ; " НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_9 , за період з 29.03.2017 по теперішній час;

-інформація отримана банком під час обслуговування клієнтів (власників карткових рахунків НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по всіх банківських рахунках розрахункових, карткових рахунках), відкритих в ПАТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_16 , а також власників карткових рахунків НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М. Новік