Ухвала суду № 87083490, 21.01.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/431/20

ун. № 759/980/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Величко Т.О., за участю секретаря судових засідань Штанько В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. Голуба О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Мазурець В.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000049 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України,-

встановив:

21.01.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. Голуба О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Мазурець В.Ю., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000049 від 30.01.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до договору позики на суму 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , який зберігається за адресою: АДРЕСА_1 та знаходяться у володінні ОСОБА_1 директора ТОВ "АГРОСТІЛ", з можливістю ознайомитися з ним та проведення вилучення договору в оригіналі.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 26.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 13.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 30.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою разом із ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановленими під час досудового розслідування особами маю чи на меті корисливий мотив, та мету незаконного збагачення, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в період часу з лютого 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до січня 2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_2 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим чи його близькими родичами кожним з учасників під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб з ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від останнього сплатити їм 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів.

З вказаною метою, в продовж 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 неодноразово проводили телефонні дзвінки ОСОБА_2 з номеру мобільного оператора НОМЕР_1 , а також проводив неодноразові зустрічі за адресою: Київська область, місто Біла Церква вулиця Торгова Площа, 8, під час яких висував незаконні вимоги передати йому грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, а вразі відмови починав погрожувати останньому фізичною розправою йому, та його близьких.

29 лютого 2018 року ОСОБА_5 знову ж зателефонував ОСОБА_2 під приводом повернення штучно створеного боргу, якому під час розмови знову почав погрожувати фізичною розправою.

В подальшому, 29 лютого 2018 року, ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 , дізнавшись про те, що ОСОБА_2 , вступає в спадщину та набуває законні права на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи свій злочинний умисел, під приводом штучного повернення боргу, призначили потерпілому зустріч за адресою: АДРЕСА_3 , куди за вимогою приїхав потерпілий ОСОБА_2 .

Під час вказаної зустрічі, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 з погрозами застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами, незаконно почали висувати вимогу ОСОБА_2 про передачу останнім грошових коштів в сумі 6 000 доларів США, при цьому користуючись ситуацією, яка склалася змусили ОСОБА_2 надати нотаріальну довіреність на управління та розпорядження спадщиною на не встановлену під час досудового розслідування особу.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 . ОСОБА_4 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у січні 2019 року знову призначили потерпілому ОСОБА_2 зустріч за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Торгова Площа – 8 , та достовірно володіючи інформацією про те що потерпілий набув права власності на квартирне приміщення, під приводом штучного боргу, шляхом погроз застосування фізичної розправи до ОСОБА_2 , змусили останнього передати право на майно - квартиру АДРЕСА_2 вартість якої становить 25 000 доларів США, та тим самим спричинили останньому матеріального збитку, який станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно примітки 3 ст. 185 КК України є великим розміром.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що у 2019 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, на території Київської області ОСОБА_7 створено стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої впродовж 2019 року входили: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 а також інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи.

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення власного та членів злочинної організації, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів, пов`язаних з вимаганням, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання кримінального доходу, протягом 2019 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

До даної злочинної організації увійшли знайомі ОСОБА_7 - жителі України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які були розподілені на організовані групи:

Не встановлена досудовим розслідуванням особа очолювала злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи;

ОСОБА_9 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи;

ОСОБА_16 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_10 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи;

ОСОБА_15 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

ОСОБА_3 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ійович ОСОБА_4 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи.

ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та не встановленій досудовим розслідуванням особі керівник злочинної організації доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації (організованих груп), у тому числі за предметною і територіальною ознаками.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.

Кожному учаснику злочинної організації було чітко визначено коло обов`язків.

Так, впродовж 2019 року ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення власного та членів злочинної організації, отримав згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво злочинною організацію для реалізації її планів.

ОСОБА_7 надавав вказівки та розпорядження учасникам злочинної організації знаходити осіб, які займаються підприємницькою діяльністю на території Київської області з метою вимагання від останніх грошових коштів та майна за не перешкоджання їх роботі та під погрозою застосування насильства відносно потерпілих та їхніх близьких родичів. Крім того, ОСОБА_7 надавав вказівки та розпорядження щодо підбору нових виконавців для цієї діяльності.

Зокрема, в коло обов`язків учасників злочинної організації входило: надання інформації щодо приватних підприємців, на яких можливо здійснити незаконний вплив та які мають боргові зобов`язання, інструктаж з організації злочинної діяльності, суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і телефонних розмов; надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину; планування спільної злочинної діяльності; конспірація всієї діяльності злочинної організації; визначення адрес проживання та місць роботи потерпілих, які займаються підприємницькою діяльністю; встановлення сум грошових коштів, які вимагались від потерпілих, а також розміру грошової винагороди членам злочинної організації; налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів; керівництво роботою силового блоку злочинної організації.

ОСОБА_7 планував та координував дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема, за рахунок вимагання грошових коштів та майна від потерпілих; за допомогою заздалегідь розробленої схеми повідомляв визначеним особам, які входили до злочинної організації, місця, час зустрічей та номери мобільних телефонів потерпілих, під час яких певне коло визначених осіб, кероване ОСОБА_7 та безпосереднім керівником організованої групи, висловлювали погрози насильства над потерпілими та їх близькими родичами в разі невиплати грошових коштів.

Після створення злочинної організації ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, безпосередньо брав участь у злочинах, вчинюваних такою організацією за наступних обставин.

На виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації, ОСОБА_7 упродовж 2019 року на території Київської області призначав керівників структурних підрозділів, які здійснювали координацію роботи певного кола осіб, що визначали із злочинної організації осіб, які будуть вчиняти вимагання грошових коштів від потерпілих.

Схема вимагання грошових коштів полягала у наступному. ОСОБА_7 отримував від учасників злочинної організації або осіб, яким було заборговано грошові кошти, адреси, анкетні дані та номери мобільних телефонів осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та передавав вказану інформацію керівникам структурних підрозділів, а ті в свою чергу визначали - хто буде займатися погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами в разі невиплати грошових коштів, тим самим вчиняючи вимагання організованою групою.

В подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_7 , керівник визначеної організованої групи або уповноважений ним учасник такого злочинного угрупування зустрічався з потерпілими, погрожували насильством щодо них та їхніх близьких родичів, отримували грошові кошти та обертали їх на свою користь, розподіляючи між членами злочинної організації з метою протиправного збагачення.

ОСОБА_7 , відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляв розміри грошових винагород між керівниками організованих груп та іншими учасникам злочинної організації, яких він залучав до злочинної діяльності, з частки грошових коштів, отриманих від потерпілих.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з січня 2019 року, точного часу на даний момент не встановлено по 27.07.2019 року в місті Біла Церква, Київської області, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 організували щомісячне вимагання грошових коштів в сумі 41 000 доларів США з погрозами насильства над потерпілим ОСОБА_20 та його близьким родичами, за повернення неіснуючого боргу.

Так, з метою виконання вимагання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_20 , ОСОБА_7 будучи організатором злочинної організації залучив до вчинення вимагання грошових коштів ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Відповідно до відведених ролей, які полягають у здійсненні психологічного тиску, шляхом висловлення погрозами насильства над потерпілим, та його близькими родичами, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 почали вимагати у ОСОБА_20 грошові кошти, в сумі 41 000 доларів США. У разі відмови передати вказану суму грошових коштів, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 висловили ОСОБА_20 погрози насильства над ним та його близькими родичами.

Протягом тривалого часу, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 відповідно до своїх ролей, займались застосуванням до ОСОБА_20 психологічного тиску, шляхом висунення погроз насильства над ним та його близькими родичами, здійснювали постійні телефонні дзвінки з вимогою передати грошові кошти в сумі 41 000 доларів США, крім цього здійснювали особисті зустрічі з ОСОБА_20 за місцем проживання потерпілого, в офісному приміщені яке орендує ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 , а також на вулицях міста Біла Церква, кафе, автомобільно заправних станціях, де без посередньо проводилась зустріч, на яких збільшували суму боргу з метою введення останнього в штучно вигадані боргові зобов`язання та постійної виплати потерпілим грошових коштів, передачі права власності на нерухоме майно, яке належить йому чи його близьким родичам.

Таким чином, з січня 2019 року по 27.07.2019 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 знаходячись в місті Біла Церква, Київської області, діючи відповідно до розробленого плану з метою підтвердження реальності і дійсності своїх вимог та формування у потерпілого чіткого та сталого сприйняття реальності та дійсності своїх протиправних вимог, шляхом здійснення постійного психологічного тиску, який виражався в у висунені погроз насильства над потерпілим та його близькими родичами, здійснюючи постійні телефонні дзвінки з вимогою передати грошових коштів в сумі 41 000 доларів США, а також проводячи особисті зустрічі з ОСОБА_20 , метою яких було переконання останнього у дійсності застосування фізичного насилля, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 а також нерухомим майном цим самим спричинили йому матеріальну шкоду.

Зазначені вимоги ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , потерпілий ОСОБА_20 , сприйняв як дійсні і реальні, а також , як такі що можуть бути реалізована, та спричинить йому фізичну шкоду.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушеннях (злочинах), обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Біла Церква Київської області, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимий.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_2 повідомив про те, що у серпні 2013 він отримав 50 000 (п`ятдесят тисяч ) грн. від ОСОБА_1 на розвиток свого підприємства, частину з яких повернув до квітня 2014 року.

У квітні 2014 року на вимогу ОСОБА_1 , між ним та ОСОБА_1 за місцем проживання ОСОБА_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 , де було укладено письмовий договір позики на суму 20 000 (двадцять тисяч) доларів США без фактичної передачі коштів.

Також, потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що з жовтня 2015 року перебував під моральним тиском та погрозами від Гронського Вацлава з приводу вимагання останнім повернення йому неіснуючого боргу в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч ) грн.

Також, ОСОБА_2 вважав погрози реальними і хвилювався за життя та здоров`я своє та членів своєї родини.

У жовтні 2015 року ОСОБА_2 зустрівся в місті, на яке вказав ОСОБА_3 , а саме м. Біла Церква, Торгова площа , 8, де з`явились на зустріч ОСОБА_21 та ОСОБА_1 , на даній зустрічі йому повідомили про існування боргу в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч ) грн.

Наступного дня ОСОБА_2 зустрівся з ОСОБА_3 у м. Біла Церква і передав кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США.

В подальшому, після неодноразового застосування ОСОБА_3 психологічного тиску та погроз до ОСОБА_2 на протязі тривалого часу 14.03.2018 приватним нотаріусом Дерун Анатолієм Андрійовичем було складено та видано довіреність від імені ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 з правом представника з питань оформлення спадкових прав на спадкове майно після померлої ОСОБА_23 , а саме на трикімнатну квартиру у АДРЕСА_2 , з усіма правами захисника, позивача представника і т.і.. яку засвідчено приватним нотаріусом Дерун Анатолієм Андрійовичем та зареєстровано в реєстрі №483 від 14.03.2018.

06.03.2019 згідно інформаційної довідки №183186825 від 02.10.2019, успадковане майно ОСОБА_2 на підставі свідоцтва про право на спадщину серія та номер 1955 виданого 05.10.2018, а саме квартири у АДРЕСА_2 , за безпосередньої участі приватного нотаріуса Деруна Анатолія Андрійовича, було оформлено право власності на дану квартиру на підставі договору купівлі продажу квартири, серія та номер 434 виданого 06.03.2019 на користь ОСОБА_24 .

В подальшому 12.04.2019 ОСОБА_24 , згідно інформаційної довідки №183186825 від 02.10.2019, квартиру за адресою АДРЕСА_2 за безпосередньої участі державного нотаріуса Приймак Альони Петрівни Друга Білоцерківська міська державна нотаріальна контора, номер свідоцтва №9116, було укладено договір дарування, серія та номер 3-1247 виданого 12.04.2019 на користь ОСОБА_25 .

Державний нотаріус другої Білоцерківської міської державної нотаріальної контора Приймак Альона Петрівна, свідоцтво № 9116, яка здійснює свою діяльність за адресою: Київська область. м. Біла Церква, вул. Павліченко, буд. 65-А.

30.08.2019 винесено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч.3, ч.4 ст. 189 КК України.

09.09.2019 потерпілий ОСОБА_2 та ОСОБА_20 надав цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди.

Постановою від 09.09.2019 ОСОБА_2 та ОСОБА_20 , визнано цивільним позивачем в кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019.

Разом з тим, відповідно до Детальної інформації про юридичну особу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, що перебуває в відкритому доступі в мережі Інтернет за гіпер посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, ОСОБА_1 є директором товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСТІЛ" ЄДРПОУ 39794319, зареєстроване за адресою: 09100, Київська обл., Білоцерківський район, с. Томилівка, вул. Узинська, буд. 8.

У зв`язку із вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмового договору позики на суму 20 000 (двадцять тисяч) доларів США укладеного у квітні 2014 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за місцем проживання ОСОБА_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 .

Приймаючи до уваги, що письмовий договір позики на суму 20 000 (двадцять тисяч) доларів укладений у квітні 2014 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зберігається у приміщенні, яке використовує ОСОБА_1 . директор ТОВ"АГРОСТІЛ" ЄДРПОУ 39794319, яке зареєстроване за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка, вул. Узинська, буд. 8, які можуть бути використані як доказ, та відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Слідчий в судове засідання не з"явився, надав суду заяву, просив розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ"АГРОСТІЛ", у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 30.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12019110000000049.

В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у другій Білоцерківській міській державній нотаріальній конторі, оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000049 від 30.01.2019 року для встановлення об`єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 8 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. Голуба О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Мазурець В.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000049 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській обл. Голубу Олександру Вікторовичу, слідчим слідчої групи Нестеренку Ю.С., Уманець Р.В., Бондаренку О.М., Куцоп"ят Р.О., Ковмигі П.В. та Румянцеву В.І. на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до договору позики на суму 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , який зберігається за адресою: АДРЕСА_1 та знаходяться у володінні ОСОБА_1 директора ТОВ "АГРОСТІЛ" ЄДРПОУ 39794319, з можливістю ознайомитися з ним та проведення вилучення договору в копії, зобов`язавши уповноважених осіб ТОВ "АГРОСТІЛ" ЄДРПОУ 39794319 розташованого за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка, вул. Узинська, буд. 8 надати договір позики 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, укладений між ОСОБА_2 та директором ТОВ "АГРОСТІЛ" ОСОБА_1

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко