Ухвала суду № 87082962, 22.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66469/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ляшкевичі М.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Сирка Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.12.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Сирка Д.В. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рубчук С.Г. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Головного управління ДПС у Рівненській області, за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 12 та/або за іншим місцем знаходженням.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Першим управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 03.10.2019 року до ЄРДР за №62019000000001554 за вчинення ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим слідством, розслідуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами Державної фіскальної служби України, які діючи умисно з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди, у період 2018 - 2019 p.p., сприяють службовим особам AT «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДР 30019801) в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах при здійснені безтоварних операцій з начебто придбання ТМЦ у TOB «ЕХЗ Технології» (код ЄДР 38895125), ТОВ «БІЛІН» (код ЄДР 41198437), ТОВ «ЄІРІУС-ТРЕЙД» (код ЄДР 41871528), ТОВ «ЕКОМЕДТЕХ» (код ЄДР 41219844), ТОВ «АНАТЕК-ЗАХІД» (код ЄДР 40865217), ТОВ «ВЕСТ БІЗНЕС ЕРУП» (код ЄДР 40136469), ТОВ «СІТІ БІЗНЕС ЕРУП» (код ЄДР 40611857), шляхом використання службовими особами влади чи службового становища в супереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

З метою дотримання засад кримінального провадження передбачених Главою 2 КПК України щодо швидкого повного і неупередженого досудового розслідування, а також в порядку ст. 40, 93 КПК України на адресу ГУ ДПС у Рівненській області спрямовано вимогу № 01-18624 від 06.11.2019 про надання копій документів податкових перевірок та поданої податкової звітності TOB «ЕХЗ Технології» (код ЄДР 38895125), TOB «АНАТЕК ЗАХІД» (код ЄДР 40865217), ТОВ «СІРІУС-ТРЕЙД» (код ЄДР 41871528), ТОВ «ЕКОМЕДТЕХ» (код ЄДР 41219844), ТОВ «ВЕСТ БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДР 40136469).

05.12.2019 до Державного бюро розслідувань надійшов лист №1711/9/17-00-02- 02-05 від 18.11.2019 про часткове надання витребуваних документів, крім тих що становлять конфіденційну інформацію.

04.12.2019 під час огляду Інтернет сторінки системи електронних торгів «Публічні Закупівлі» встановлено відомості щодо восьми відкритих торгів в яких приймало участь ТОВ «ЕХЗ Технології» (код ЄДР 38895125) серед яких в п`яти торгах визначено переможцем ТОВ «ЕХЗ Технології» (код ЄДР 38895125). Провівши більш детальний огляд відомостей щодо торгів в яких визначено переможцем ТОВ «ЕХЗ Технології» встановлено тендерні торги замовником яких виступила Філія «Будівельно монтажна фірма «Укргазпромбуд «Акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДР 00156630), службовими особами якої у продовж 2017 - 2019 років оголошено тендерні торги з предметом закупівель: генератори змінного струму (анодні заземлювачі).

В даний час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Рівненські області щодо податкових перевірок та поданої податкової звітності ТОВ «ЕХЗ Технології» (код ЄДР 38895125), ТОВ «АНАТЕК ЗАХІД» (код ЄДР 40865217), ТОВ «СІРІУС-ТРЕЙД» (код ЄДР 41871528), ТОВ «ЕКОМЕДТЕХ» (код ЄДР 41219844), ТОВ «ВЕСТ БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДР 40136469).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Сирку Дмитру Васильовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені Котюсі Івану Миколайовичу, Томілку Дмитру Сергійовичу, Петричук Ірині Михайлівні, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Рівненській області, за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 12 та/або за іншим місцем знаходженням, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

- реєстраційної картки платника податків ТОВ «ЕХЗ Технології» (код ЄДР 38895125), ТОВ «АНАТЕК ЗАХІД» (код ЄДР 40865217), ТОВ «СІРІУС-ТРЕЙД» (код ЄДР 41871528), ТОВ «ЕКОМЕДТЕХ» (код ЄДР 41219844), ТОВ «ВЕСТ БІЗНЕС ЕРУП» (код ЄДР 40136469), та відомості щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах та Державній казначейській службі України;

- декларації вище вказаних СГД з податку на додану вартість з додатками, за період з січня 2017 року по дату надання відповіді;

- відомостей щодо наявності/відсутності заборгованості ТОВ «ЕХЗ Технології» (код ЄДР 38895125), ТОВ «АНАТЕК ЗАХІД» (код ЄДР 40865217), ТОВ «СІРІУС-ТРЕЙД» (код ЄДР 41871528), ТОВ «ЕКОМЕДТЕХ» (код ЄДР 41219844), ТОВ «ВЕСТ БІЗНЕС ЕРУП» (код ЄДР 40136469) з сплати податків, зборів, платежів, станом на дату надання відповіді;

- відомості щодо нарахування вище вказаними СГД та виплати заробітної плати працівникам (зазначення ПІБ, РНОКПП та ін.) та відомості (повідомлення) про прийняття працівників на роботу;

- копії матеріалів планових, позапланових документальних перевірок TOB «ЕХЗ Технології» (код ЄДР 38895125), TOB «АНАТЕК ЗАХІД» (код ЄДР 40865217), ТОВ «СІРІУС-ТРЕЙД» (код ЄДР 41871528), ТОВ «ЕКОМЕДТЕХ» (код ЄДР 41219844), ТОВ «ВЕСТ БІЗНЕС ЕРУП» (код ЄДР 40136469) із матеріалами, які використовувалися під час таких перевірок, за період 2017 -2019 років, із зазначенням стану проведеної судово-претензійної роботи, з наданням підтверджуючих копій документів (заперечень до акту перевірки з додатками, рішень розгляду заперечень та ін.);

- довідки, акти щодо встановлення або відсутності платника податків ТОВ «ЕХЗ Технології» (код ЄДР 38895125), ТОВ «АНАТЕК ЗАХІД» (код ЄДР 40865217), ТОВ «СІРІУС-ТРЕЙД» (код ЄДР 41871528), ТОВ «ЕКОМЕДТЕХ» (код ЄДР 41219844), ТОВ «ВЕСТ БІЗНЕС ЕРУП» (код ЄДР 40136469) за місцем реєстрації.

- відомості в друкованому та електронному вигляді щодо придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (робіт/послуг) ТОВ «ЕХЗ Технології» (код ЄДР 38895125), ТОВ «АНАТЕК ЗАХІД» (код ЄДР 40865217), ТОВ «СІРІУС-ТРЕЙД» (код ЄДР 41871528), ТОВ «ЕКОМЕДТЕХ» (код ЄДР 41219844), ТОВ «ВЕСТ БІЗНЕС ЕРУП» (код ЄДР 40136469), з урахуванням зовнішньоекономічної діяльності (експорту/імпорту), за період з січня 2017 року по дату надання відповіді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66469/19-к

Примірник № 2 - надається слідчому Сирку Д.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик