Ухвала суду № 87069963, 17.01.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1261/19

Провадження №: 1-кс/752/675/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

17.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42018100000001076 від 09.11.2018, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Лозінської Н. В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Перебойчук А.С., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Лозінської Н. В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Перебойчук А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), щодо відкриття Фірмою «Т.М.М.» - ТОВ (код 14073675) рахунків АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001076 від 09.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1 КК України та ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

В обгрунтування клопотання зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням установлено, що на підставі інвестиційного договору від 30.10.2003 № 106/10, укладеного КНУ ім. Тараса Шевченка з ТОВ «Фірма Т.М.М.» (ЄДРПОУ 14073675), останнє здійснює будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова 73-79. Відповідно до інформації КНУ ім. Тараса Шевченка, будівництво здійснювалося на земельній ділянці із кадастровим номером 8000000000:79:427:0040, яка на праві постійного користування належить університету.

В той же час, за результатами проведеної фахівцями ГУ Держгеокадастру у Київській області перевірки дотримання вимог земельного законодавства (акт від 19.12.2017 №353-ДК/297/АП/09/01/-17) встановлено, що частина житлового будинку із будівельною адресою Б7 та підземний паркінг збудовано на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:79:427:0043, яка перебуває у державній власності та жодних дозвільних документів щодо забудови вказаної земельної ділянки ТОВ чи КНУ ім. Т. Шевченко не отримували.

Не зважаючи на це, 07.07.2017 службовими особами КНУ ім. Тараса Шевченка, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Фірма Т.М.М.», на адресу ДАБІ України подано заяву про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, акт готовності об`єкта до експлуатації для отримання сертифіката відповідності, в яких вказано, що об`єкт будівництва збудовано на земельній ділянці із кадастровим номером 8000000000:79:427:0040.

При цьому, проектом будівництва житлового комплексу було передбачено забудову земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:79:427:0043 за умови вирішення майново -правових питань щодо ділянки, які на момент початку та завершення будівництва вирішені не були.

В ході досудового розслідування встановлено, що Фірмою «Т.М.М.» - ТОВ (код 14073675) в АТ «Ощадбанк» відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в українській гривні, які використовувалися при продажі квартир житлового будинку із будівельною адресою Б7 та підземному паркінгу, які збудовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:79:427:0043.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків Фірма «Т.М.М.» - ТОВ (код 14073675), які знаходяться у розпорядженні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ «Ощадбанк».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Лозінській Наталії Володимирівні, прокурору відділу прокуратури міста Києва Перебойчук Анні Сергіївні або за їх дорученням визначеному останніми оперативному співробітнику ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) належних чином завірених копій банківських документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття Фірмою «Т.М.М.» - ТОВ (код 14073675) рахунків АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:

- належних чином завірених копій документів щодо відкриття Фірмою «Т.М.М.» - ТОВ (код 14073675) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (договору відкриття рахунку, договору про надання послуг за системою «клієнт-банк», анкети клієнта, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки Фірмою «Т.М.М.» - ТОВ (код 14073675), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті Фірмою «Т.М.М.» - ТОВ (код 14073675) рахунків;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.