Ухвала суду № 87068994, 21.01.2020, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/7863/19

Провадження № 1-кс/645/126/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Горпинич О.В.,

секретар судового засідання - Романюк А.О.,

за участю слідчого - Калугіної А.Е.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Корсунської І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220460002948 від 08.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції Корсунська І.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Воробйовим І.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2А.

Клопотання мотивоване тим, що 07.12.2019 року в період часу з 14-10 годин до 14-30 годин, ОСОБА_1 разом з невстановленою під час досудового розслідування особою знаходились на парковці біля супермаркету «Класс» за адресою: м. Харків, пр.-т Московський 259, в автомобілі «Fiat Doblo» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , де в них виник злочинний намір на таємне викрадення майна, а саме барсетки шкіряної чорного кольору «Еmроrіо Armani» з грошовими коштами в сумі 200 000 грн. та особистими речами, яка знаходиться в автомобілі «Lexus RX 350», чорного кольору д.н.з. НОМЕР_2 ., та належить ОСОБА_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220460002948 від 08.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було затримано ОСОБА_3 , який може бути причетний до вказаного злочину, на підставі ст. 208 КПК України було проведено обшук затриманої особи під час якого у останнього було вилучено карту «Приват Банка» № НОМЕР_3 , карта «Приват Банк» № НОМЕР_4 , а також мобільний телефон Huawei, під час огляду якого було виявлено список номерів банківських карток, зі слів затриманого які належать «Приват Банку», а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

В зв`язку з вищевказаним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк» з можливістю надання копій таких документів, а саме інформації про клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», які користуються мобільними телефонами з номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з наданням доступу до банківських виписок за банківськими рахунками ПАТ КБ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час вказаних осіб, їх фотографій та інших документів які містяться в центральному відділені ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а також інформація стосовно власників рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , інформація щодо руху коштів по вказаним рахункам, відправників та одержувачів коштів за вказаними рахунками, інформація щодо банківських виписок за банківським рахунком за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час та інших документів.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, з`ясувавши всі фактичні обставини, всебічно та повно дослідивши матеріали кримінального провадження, надані слідчим для огляду, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Корсунської І.В. перебуваєкримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220460002948 від 08.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

08 грудня 2019 року о 19 годині 30 хвилин ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України, що підтверджується протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину (а.с. 9-10).

09 грудня 2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (а.с. 11-13).

Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_14 . ОСОБА_1 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_15 . Згідно оперативної інформації вказані особи є клієнтами ПАТ КБ «Приватбанк» (а.с. 17-18).

Крім цього під час затримання ОСОБА_3 на підставі ст.208 КПК України було проведено обшук затриманої особи під час якого у останнього було вилучено карту «Приват Банка» № НОМЕР_3 , карта «Приват Банк» № НОМЕР_4 а також мобільний телефон Huawei, під час огляду якого було виявлено список номерів банківських карток, зі слів затриманого які належать «Приват Банку», а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 (а.с. 19-20).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи за період з 07.12.2019 року по день винесення ухвали суду, тобто по 21.01.2020 року, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «ПриватБанк», вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Що стосується вилучення документів у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2А, слід зауважити, що всупереч вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії, є неможливим.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

В той же час вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу саме з 01.01.2019 року є необґрунтованою, оскільки злочин вчинено лише 07.12.2019 року, а вимоги про надання тимчасового доступу до теперішнього часу та щодо надання інформації стосовно власників рахунків НОМЕР_16 у банківській установі, інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам, відправників та одержувачів коштів за вказаними рахунками, інформації щодо банківських виписок за вказаними банківськими рахунками, інших документів не конкретизована, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Корсунській Ірині Валентинівні, право тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з подальшим вилученням їх завірених копій, а саме:

- до інформації про клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», які користуються мобільними телефонами з номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з наданням доступу до банківських виписок за банківськими рахунками ПАТ КБ «Приватбанк» вказаних осіб за період часу з 07.12.2019 року по день винесення ухвали, тобто по 21.01.2020 року, їх фотографій, а також до інформації стосовно власників рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам, відправників та одержувачів коштів за вказаними рахунками, інформації щодо банківських виписок за вказаними банківськими рахунками за період часу з 07.12.2019 року по день винесення ухвали, тобто по 21.01.2020 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.02.2020 року.

Роз`яснити АТ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 22.01.2020 року.

Слідчий суддя О.В. Горпинич