Ухвала суду № 87064238, 22.01.2020, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/74/2020

Справа № 537/121/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2020 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області Дядечко І.І., за участі секретаря Дормантової Л.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Черепанової О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції Черепанова О.В. звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 30.12.2019 року по 05.01.2020 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у АТ «АКЦЕНТ-БАНК», за адресою: вул. Батумська, 11, м. Дніпро, 49074, Україна.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12020170110000072 від 13.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2019 року близько 12:15 години, гр. ОСОБА_1 , 1956 р.н., перерахував грошові кошти в сумі 3 800 грн. на банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_1 за придбання дверей, але по цей час гроші та товар не отримав. Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 30.12.2019 року по 05.01.2020 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, слідчий звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «АКЦЕНТ-БАНК» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за їх відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12020170110000072 від 13.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що 30.12.2019 року близько 12:15 години, гр. ОСОБА_1 , 1956 р.н., перерахував грошові кошти в сумі 3 800 грн на банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_1 за придбання дверей, але по цей час гроші та товар не отримав.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 13.01.2020 року, вбачається, що потерпілий

ОСОБА_1 , 30.12.2019 року перерахував грошові кошти в сумі 3 800 грн на банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_1 за придбання дверей, але по цей час гроші та товар не отримав.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12020170110000072, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Черепанової О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Черепановій Олені Валеріївні, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Михайлову Олександру Юрійовичу, заступнику начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Новоселець Євгенію Віталійовичу, старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Літвінчук Наталії Михайлівні, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Довбні Анастасію Дмитрівні, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Свистун Анастасії Василівні, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Котелевському Сергію Олександровичу, заступнику начальника ВП №1 - начальнику СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Запорожцю Олександру Євгенійовичу, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Шліповій Олександрі Дмитрівні, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Чапі Владиславу Олеговичу тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 30.12.2019 року по 05.01.2020 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ «АКЦЕНТ-БАНК», ЄДРПОУ 14360080, за адресою: вул. Батумська, 11, м. Дніпро, 49074, Україна.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Черепановій О.В. повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 22.02.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко