Ухвала суду № 87061061, 22.01.2020, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/543/20

1-кс/219/279/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2020 слідчий суддя Хомченко Л.І. Артемівського міськрайонного суду Донецької області

Секретар Халаджи А.В.

Розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Бахмут клопотання слідчого Бахмутського ВП Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Друппа Артема Ігоревича, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 12019050150002224 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням посилаючись на те ,що у провадженні слідчого відділу Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 12019050150002224 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що: 14.11.2019 до Бахмутського ВП надійшло повідомлення від голови Світлодарської міської ради ОСОБА_1 , про те, що гр-н ОСОБА_2 , який є виконавцем робіт та директором ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ», з яким було укладено договір по роботі реконструкції будівлі дитячого садка № 1 за адресою м. Світлодарськ, 20а під центр надання адміністративних послуг, з 04.11.2019 року не виконує свої службові обов`язки згідно договору.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що 16.07.2019 подане оголошення в програмі Прозоро на закупівлю робіт з реконструкції «Реконструкція будівлі дитячого садка №1 по вул. Без назви. 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг».

02.08.2019 в програмі Прозоро відбувся аукціон з закупівлі робіт з реконструкції «Реконструкція будівлі дитячого садка №1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг».

09.08.2019 визначено переможця виконання робіт - ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ».

29.08.2019 між виконавчим комітетом Світлодарської міської ради, в особі міського голови ОСОБА_3 з одного боку та ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ», в особі директора ОСОБА_2 з іншого, укладено договір про закупівлю робіт (договір підряду) № 7, щодо виконання відповідно до проектно-кошторисної документації з реконструкції «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг».

На теперішній час роботи на об`єкті «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви. 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» не виконуються.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що 18.10.2019 виконавчим комітетом Світлодарської міської ради на розрахунковий рахунок

ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» № НОМЕР_1 , відкритий Державній казначейській службі України у м. Києві двома платежами (1737110,43 грн. та 4053257,67 грн.) на загальну суму 5790368,1 грн. перерахований авансовий внесок на придбання необхідних матеріалів, конструкцій для виконання робіт.

Після цього з розрахункового рахунку ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» № НОМЕР_1 , відкритий Державній казначейській службі України у м. Києві на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42609462) № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 22868414), перераховано грошові кошти у сумі 3021815,23 грн. в якості оплати за будівельні матеріали по вищевказаному об`єкту реконструкції.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42609462), яке зареєстроване за юридичною адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Центральна будинок 5, а саме у тимчасовому доступі до наступних документів:

1.Завірену належним чином копію Статуту ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42609462), який діяв у 2019 році;

2.Завірені належним чином копії реєстраційних документів (довідки, витяги, ліцензії тощо) ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42609462);

3.Копії наказу (розпорядження, контракту) про призначення директора ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС», його посадової інструкції;

4.Оригіналів договорів укладених з ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» щодо придбання будівельних матеріалів по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду

№ 7 від 29.08.2019;

5.Оригіналів рахунків-фактури, видаткових накладних, специфікацій та товарно-транспортних накладних на будівельні матеріали поставлені до ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду № 7 від 29.08.2019;

6.Оригіналів сертифікатів якості, паспортів на будівельні матеріали поставлені до ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду

№ 7 від 29.08.2019;

7.Оригіналів податкових накладних на відпуск будівельних матеріалів на адресу ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду

№ 7 від 29.08.2019 будівельних матеріалів;

8.Оригіналів карток складського обліку на отримання, зберігання та відпуск будівельних матеріалів, які поставлені до ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду № 7 від 29.08.2019;

9.Оригіналів документів щодо придбання ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» будівельних матеріалів, які в подальшому були реалізовані на адресу ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду

№ 7 від 29.08.2019;

10.Оригіналів листування між ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» та ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» щодо придбання будівельних матеріалів по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду № 7 від 29.08.2019.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи можливість доступу працівників ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» до вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, у разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС».

У зв`язку із вищевикладеним, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159, 160, ч. 2

ст. 163 КПК України, -просив Надати тимчасовий доступ слідчим Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області: Друпп Артему Ігоревичу, Гончарову Сергію Вадимовичу, Морозу Костянтину Олександровичу, Гриньовій Ользі Вікторівні, Медведчуку Максиму Прохоровичу, Ворожбіту Дмитру Миколайовичу, Малюк Анастасії Анатоліївні, Димитрюк Марії Сергіївні, Єрмоленку Костянтину Сергійовичу, Короткому Антону Сергійовичу, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити оригінали та належним чином завірені копії документів, а саме:

1.Завірену належним чином копію Статуту ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42609462), який діяв у 2019 році;

2.Завірені належним чином копії реєстраційних документів (довідки, витяги, ліцензії тощо) ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42609462);

3.Копії наказу (розпорядження, контракту) про призначення директора ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС», його посадової інструкції;

4.Оригіналів договорів укладених з ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» щодо придбання будівельних матеріалів по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду

№ 7 від 29.08.2019;

5.Оригіналів рахунків-фактури, видаткових накладних, специфікацій та товарно-транспортних накладних на будівельні матеріали поставлені до ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду № 7 від 29.08.2019;

6.Оригіналів сертифікатів якості, паспортів на будівельні матеріали поставлені до ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду

№ 7 від 29.08.2019;

7.Оригіналів податкових накладних на відпуск будівельних матеріалів на адресу ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду

№ 7 від 29.08.2019 будівельних матеріалів;

8.Оригіналів карток складського обліку на отримання, зберігання та відпуск будівельних матеріалів, які поставлені до ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду № 7 від 29.08.2019;

9.Оригіналів документів щодо придбання ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» будівельних матеріалів, які в подальшому були реалізовані на адресу

ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду

№ 7 від 29.08.2019;

10.Оригіналів листування між ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» та ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» щодо придбання будівельних матеріалів по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду № 7 від 29.08.2019.

що перебувають у володінні ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42609462), яке зареєстроване за юридичною адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Центральна будинок 5.

ІІ. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розгляд клопотання здійснити без виклику представників ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС», з метою запобігання внесення змін або знищення зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність у зв`язку із зайнятістю у слідчих діях, тому, слідчий суддя, вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого.

Дослідив матеріали клопотання слідчий суддя встановив наступні обставини.

Вказані слідчим документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи можливість доступу працівників ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» до вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, у разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слід розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС».

Керуючись ст 159, 160, ч. 2

ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Бахмутського ВП Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Друппа Артема Ігоревича, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 12019050150002224 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати тимчасовий доступ слідчим Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області: Друпп Артему Ігоревичу, Гончарову Сергію Вадимовичу, Морозу Костянтину Олександровичу, Гриньовій Ользі Вікторівні, Медведчуку Максиму Прохоровичу, Ворожбіту Дмитру Миколайовичу, Малюк Анастасії Анатоліївні, Димитрюк Марії Сергіївні, Єрмоленку Костянтину Сергійовичу, Короткому Антону Сергійовичу, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити оригінали та належним чином завірені копії документів, а саме:

1.Завірену належним чином копію Статуту ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42609462), який діяв у 2019 році;

2.Завірені належним чином копії реєстраційних документів (довідки, витяги, ліцензії тощо) ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42609462);

3.Копії наказу (розпорядження, контракту) про призначення директора ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС», його посадової інструкції;

4.Оригіналів договорів укладених з ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» щодо придбання будівельних матеріалів по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду

№ 7 від 29.08.2019;

5.Оригіналів рахунків-фактури, видаткових накладних, специфікацій та товарно-транспортних накладних на будівельні матеріали поставлені до ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду № 7 від 29.08.2019;

6.Оригіналів сертифікатів якості, паспортів на будівельні матеріали поставлені до ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду

№ 7 від 29.08.2019;

7.Оригіналів податкових накладних на відпуск будівельних матеріалів на адресу ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду

№ 7 від 29.08.2019 будівельних матеріалів;

8.Оригіналів карток складського обліку на отримання, зберігання та відпуск будівельних матеріалів, які поставлені до ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду № 7 від 29.08.2019;

9.Оригіналів документів щодо придбання ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» будівельних матеріалів, які в подальшому були реалізовані на адресу

ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду

№ 7 від 29.08.2019;

10.Оригіналів листування між ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» та ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» щодо придбання будівельних матеріалів по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» за договором підряду № 7 від 29.08.2019.

що перебувають у володінні ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42609462), яке зареєстроване за юридичною адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Центральна будинок 5.

Роз`яснити, щ о у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей документів.

?Термін дії ухвали 1 місяць .

Оригінал ухвали .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя ХомченкоЛ.І.

Суддя Л.І.Хомченко