Ухвала суду № 87058965, 21.01.2020, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2868/19

1-кс/0203/65/2020

У Х В А Л А

іменем України

21 січня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді Казака С.Ю.

при секретарі Пилипенко А.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора Душко О.В., про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 1201904000000392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 січня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, а саме виписок про рух грошових коштів по рахункам.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 12 лютого 2019 року у проміжок часу з 17 години 55 хвилин до 22 години 05 хвилин, було проведено обшук у рамках досудового розслідування №12018040000001001 від 16.11.2018 року, у службових приміщеннях адміністративної будівлі Державного підприємства «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці», по вулиці Казакова, 3, в місті Дніпрі.

За наслідками даного обшуку виявлено та вилучено офіційні документи, в які внесено завідомо неправдиві відомості щодо певних юридичних осіб, працівники яких начебто проходили спеціальне навчання з питань охорони праці та перевірки знань у ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці», що у подальшому стало підставою для отримання керівниками таких юридичних осіб дозволів на проведення робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, при здійсненні ними господарської діяльності, направленої на отримання прибутку.

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, причетні керівники юридичних осіб ТОВ «Українська паливна компанія «Дніпро» (ЄДРПОУ 40120181), ТОВ «Мікс Ойл» (ЄДРПОУ 42353762), ТОВ НВП «Проммаш» (ЄДРПОУ 23645366), ТОВ «Потоки» (ЄДРПОУ 40832205), ТОВ «Енергополіс-ТД» (ЄДРПОУ 38932082), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Фірма «Юста» (ЄДРПОУ 20201858), ТОВ «Ліфт комфорт» (ЄДРПОУ 40866260), ТОВ «Інфуд» (ЄДРПОУ 39843580), ТОВ «Торговий дім «Вега Україна» (ЄДРПОУ 38199399), Компанія «Агрос», (ЄДРПОУ 30316455), ТОВ «Степлайн» (ЄДРПОУ 36399212), ТОВ «АВК-Газбуд» (ЄДРПОУ 35101078), ТОВ «Енергостар ЛТД» (ЄДРПОУ 42489104), ПНВП «Теплокомунсервіс» (ЄДРПОУ 31968793), ПП «Нікопольгазпромсервіс» (ЄДРПОУ 20194704), ТОВ «Тест Лайн» (ЄДРПОУ 33228388), ТОВ «Агро-Овен» (ЄДРПОУ 25522107), регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ЄДПРОУ 40081237), ПАТ «Запоріжжяобленерго» (ЄДРПОУ 00130926), АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (ЄДПРОУ 23359034), які обізнані, що дозволи на здійснення робіт з підвищеною небезпекою надавались із використанням завідомо підроблених офіційних документів.

Таким чином, у протоколі від 22.02.2017 року №7-17 засідання комісії по перевірці знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» «Правил пожежної безпеки в України», у протоколі від 09.03.2017 року №4/9-17/2 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, а також у протоколі від 26.06.2017 року №36-17 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, зазначено, що перевірки пройдено працівниками ТОВ «Українська паливна компанія «Дніпро» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Водночас, допитані в якості свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 показали, що протягом 2017 року навчання у ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» не проходили. А навіть на час складання визначених офіційних документів не були працевлаштованими у ТОВ «Українська паливна компанія «Дніпро» (ЄДРПОУ 40120181).

Органами досудового розслідування встановлено, що у акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) для ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 23369086) відкрито розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,UA883052990000026022050205557,UA683052990000026040057000737,UA153052990000026003050354278,UA423052990000026005050335585,UA193052990000026020057000456.

Таким чином, слідчий прохає задовольнити клопотання, адже отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ - 14360570) сприятиме повному та всебічному з`ясуванню обставин кримінального правопорушення на стадії досудового розслідування, встановлення всього кола причетних до його вчинення осіб, а також загалом мають істотне значення для кримінального провадження.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ - 14360570).

З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В межах даного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів офіційних документів, а саме виписок про рух грошових коштів по рахункам зазначеним у клопотанні (на електронному носії інформації) з 01.01.2018 по 31.12.2019 включно або по дату закриття рахунку, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні копії: ЄРДР №12019040000000392 від 27.04.2019 року, протоколи допиту свідків, протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці/правил безпеки, договори з додатками ДП «Придніпровський експортно-технічний центр Держпраці», статут ДП «Придніпровський експортно-технічний центр Держпраці», доручення про проведення слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України та рапорт на його виконання про наявні поточні банківські рахунки ДП «Придніпровський експортно-технічний центр Держпраці».

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення клопотання з наступних підстав.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570).

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора Душко О.В., про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 1201904000000392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора Душко Ользі Вікторівні та Березці Олегу Вікторовичу, право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса - 01001, м.Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса - м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, а саме:

-виписок про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 , НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 , UA153052990000026003050354278,

UA423052990000026005050335585, UA193052990000026020057000456 (на електронному носії інформації) з 01.01.2018 по 31.12.2019 включно або по дату закриття рахунку, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак