Ухвала суду № 87058433, 17.01.2020, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 210/444/19

Провадження № 1-кс/210/139/20

У Х В А Л А

іменем України

"17" січня 2020 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Літвіненко Н.А. за участю секретаря Басніної Т.О., розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції Щукіна М.К. винесене в кримінальному провадженні № №12019040710000089 від 18.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Щукін М.К. звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 в Дніпропетровській області Івановим В.Г. про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 18.01.2019 року від працівників УПН ГУНП в Дніпропетровській області отримано рапорт щодо групи невідомих осіб, які, здійснюють збут психотропної речовини «метамфетаміну» шляхом «схованок» на території Металургійного району міста Кривого Рогу . (ЄО №1232 від 18.01.2019)

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040710000089, відомості якого 18.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що протягом двох останніх років вживає психотропну речовину «метамфетамін», яку купує в Металургійному та Центрально-міському районах міста Кривого Рогу у невідомої особи, за допомогою месенджера «Телеграмм» зв`язуючись з абонентом «NeedforspeeD». Після повідомлення вище зазначеного абоненту про необхідність придбання психотропної речовини «метамфетаміну» та вказання району через месенджер «Телеграм» приходить повідомлення зі скрін-шотом у якому вказуються номери телефонів: НОМЕР_1 або НОМЕР_2 , на один з яких необхідно здійснити переказ коштів за придбання «метамфетаміну».

В ході опрацювання інформації, отриманої в порядку тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «ГлобалМані» було встановлено, що особи, які причетні до незаконного збуту психотропної речовини метамфетаміну шляхом «схованок» використовують банківський рахунок АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_3 для виведення коштів, отриманих від незаконного збуту психотропної речовини метамфетаміну.

Для документування злочинної діяльності всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості:

- щодо банківського рахунку АТ «УніверсалБанк», на який зареєстрований банківська картка: № НОМЕР_3 . Крім того надати повну інформацію щодо особи на яку зареєстрований банківський рахунок та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансового абонентського номеру, закріпленого по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 01.01.2019 до строк дії ухвали, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 01.01.2019 до строк дії ухвали, інформацію про контрагентів з банківським рахунком.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ «УніверсалБанк», юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська буд. 54/19, ідентифікаційний код юридичної особи 21133352, є те що АТ «УніверсалБанк» відкрито що найменше один банківський рахунок, а також використання особами, які причетні у вчиненні злочину банківських рахунків відкритих в АТ «УніверсалБанк» на інших громадян, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ «УніверсалБанк», а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ «УніверсалБанк», а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції Щукіна М.К. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити повністю.

Надати розпорядження керівнику АТ «УніверсалБанк», надати доступ до речей і документів з можливістю скопіювати оригінали та здійснити їх тимчасове вилучення, які перебувають у володінні АТ «УніверсалБанк», юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська буд. 54/19, ідентифікаційний код юридичної особи 21133352, що містять наступну інформацію: - щодо банківського рахунку АТ «УніверсалБанк», на який зареєстрований банківська картка: № НОМЕР_3 . Крім того надати повну інформацію щодо особи на яку зареєстрований банківський рахунок та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансового абонентського номеру, закріпленого по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 01.01.2019 до строк дії ухвали, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 01.01.2019 до строк дії ухвали, інформацію про контрагентів з банківським рахунком.

Надати право тимчасового доступу до вказаних документів слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Щукіну Максиму Костянтиновичу (службове посвідчення ДНП №009963) або слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Щербині Микиті Ігоровичу (службове посвідчення ДНП № 018865) та/або слідчому слідчої групи.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко