Ухвала суду № 87048430, 21.01.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14699/19

Провадження № 1-кс/947/585/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Власюк Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокурора Одеської області Стоянова Р.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, №12018160000000245 від 14.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160000000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у 2011 році організовано злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, направлену на ввезення нафтопродуктів на територію України під приводом подальшого вивезення за межі митної території на адресу компаній нерезидентів відповідно до договорів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів.

У вищезазначеній схемі злочинної діяльності задіяні службові особи приватних підприємств, посадові особи державних органів, у тому числі й співробітники митниці та інших органів.

Так, в період з 23.03.2012 по 05.06.2013 підприємствами ТОВ «Зовнітрансгаз», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» документально оформлювалась неіснуюча доставка автомобільним транспортом ТОВ «Віпеко» з митного складу за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт. Петрівка, вул. К. Маркса, 98 до ТОВ «Агенція Трайтон сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 32432896) за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296, нафтопродуктів, які начебто перевантажувались на судна для подальшої відправки вантажоодержувачу за межі митної території України - підприємству-нерезиденту «ZEVIDON TRADING LIMITED».

Прокурор звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю,у паперовому або електронному вигляді, та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: копію договору банківського рахунку НОМЕР_1 між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Агенція Трайтон сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 32432896), додаткових угод до нього, тощо; копію договору банківського рахунку НОМЕР_2 між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Агенція Трайтон сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 32432896), додаткових угод до нього, тощо; копії виписок по рахункам№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ТОВ «Агенція Трайтон сервіс Україна» за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, валюта: ЄВРО, долар США.

В судове засідання прокурор не з`явився та від прокурора з групи прокурорів Сівак М.В. надійшла до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній при зверненні до слідчого судді, обмежився загальними посиланнями на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, в клопотанні, крім загальних фраз, не зазначено, яке саме мають значення речі і документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами, наданими з клопотанням, прокурором не доведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи, що прокурором в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Вказане клопотання можливо розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні прокурора документи.

Керуючись ст.ст.160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відділу прокурора Одеської області Стоянова Р.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, №12018160000000245 від 14.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.