Ухвала суду № 87046605, 17.01.2020, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/178/20

1-кс/206/25/20

УХВАЛА

Іменем України

17 січня 2020 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Румянцев О.П.,

при секретарі Биковій Г.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Вдовіченка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2020 року слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Вдовіченко В.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Колгановим А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 27.10.2019 до чергової частини Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.10.2019 приблизно о 21 год. 00 хв., невстановлена особа знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти «МОНОБАНК» на суму 3775,28 коп., тим самим спричинила ОСОБА_1 матеріальну шкоду (ЖЄО № 17668 від 12.11.2019).

За даним фактом СВ Самарського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040700001136 від 13.11.2019 року, за ч.1 ст.185 КК України.

Попередньо з`ясовано, що «МОНОБАНК» являється структурним підрозділом АТ «Universal Bank» ЄДРПОУ 21133352 (МФО 322001), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та володільцем банківського рахунку НОМЕР_1 з якого було здійснено крадіжку грошових коштів.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_1 свідчить, що 27.10.2019 на протязі всього дня займалася власними справами на ж/м «Придніпровськ». Приблизно о 17 год. 20 год. знаходилась у продуктовому супермаркеті «Варус», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д, де купували продукти харчування. Вийшовши з магазину пішла додому. Знаходячись вдома їй на планшет почали надходити смс-інформування з мобільного додатку «МОНОБАНКУ» про розрахунки банківською картою. ОСОБА_1 відразу зрозуміла, що коли перебувала у супермаркеті «Варус» загубила банківську карту «МОНОБАНКУ». Зайшовши до мобільного додатку «МОНОБАНК» приблизно о 21 год. 00 хв., який завантажений на планшеті виявила, що за допомогою банківської карти НОМЕР_1 , яку загубила було здійснено 13 розрахункових операцій починаючи з 27.10.2019 17 год. 51 хв. 20 сек., на суму 28 грн. 32 коп. у магазині «Варус» по 27.2019 19 год. 59 хв. 19 сек. у магазині «ЄВА» на суму 430 грн. 99 коп. Загальна суму розрахункових фінансових операцій становить 3775 грн. 08 коп.

13.01.2020 із заявою звернулася потерпіла ОСОБА_1 у якій вимагала долучити до матеріалів кримінального провадження довідку від 10.01.2020 року про наявність нового грошового рахунку у якій зазначено, що 01.11.2019 здійснений перепуск банківської карти № НОМЕР_1 , яка була втрачена та з якої здійснено крадіжку грошових коштів, які належать потерпілий ОСОБА_1 .

Слідчий зазначає, що враховуючи те, що з банківському рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 відкритий в АТ «Universal Bank» ЄДРПОУ 21133352 (МФО 322001) здійснено крадіжку грошових коштів потерпілої ОСОБА_1 , у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні №12019040700001136, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Universal Bank» ЄДРПОУ 21133352 (МФО 322001), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, слідчим СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: Вдовідченко Вадиму Віталійовичу, Федоровій Юлії Олегівні, а саме:

-виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 на магнітних та паперових носіях, з інформацією про місце, точний час здійснення транзакцій, включаючи години, хвилини та секунди, по вказаному рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок кожної фінансової операції, призначення платежів за 27.10.2019.

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ «АТ «Universal Bank», ЄДРПОУ 21133352 (МФО 322001), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, має значення для розкриття злочину, встановлення інших його учасників та може бути використана як доказ доведення обставин злочину, який не можливо довести іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Вдовіченка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Вдовіченко В.В. та слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Федоровій Ю.О. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Universal Bank», ЄДРПОУ 21133352 (МФО 322001), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 на магнітних та паперових носіях, з інформацією про місце, точний час здійснення транзакцій, включаючи години, хвилини та секунди, по вказаному рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок кожної фінансової операції, призначення платежів за 27.10.2019 року.

Ухвала діє до 17 лютого 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Румянцев