Ухвала суду № 87039734, 17.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28887/19

Провадження № 1-кс/686/994/20

УХВАЛА

Іменем України

17 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Павлушенко В. В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12019240010004342,

ВСТАНОВИВ:

17.01.2020 року слідчий 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Павлушенко В. В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Д. Поліховським про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул.. Автозаводська, 54 з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ «Універсал Банк» за адресою: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 5.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 1-им ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019240010004342 від 12.09.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2019 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, таємно, викрала з банківського рахунку підприємства ПМП «Сковод» грошові кошти, в сумі 162500 грн., чим завдала матеріального збитку ПМП "Сковод" на зазначену суму, яка є значною шкодою.

12.09.2019 відомості по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, 09 вересня 2019 року невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання у систему дистанційного обслуговування банку ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» шахрайським чином перерахувала грошові кошти із банківських рахунків, які буди відкриті у даному банку юридичними особами ТОВ «APTE», ТОВ «APTE-ПЛЮС», ТОВ «АРТЕ-К», ТОВ «АГРА КОМ», на банківський рахунок ТОВ «СКОВОД», відкритий у АТ «Комерційний індустріальний банк», а саме:

-ТОВ «APTE» код ЄДРПОУ 31524675, сума платежу 8500,00грн.

-ТОВ «APTE-ПЛЮС» код ЄДРПОУ 36497023, сума платежу 30000,00 грн.

-ТОВ «АРТЕ-К» код ЄДРПОУ 32361206, сума платежу 41500,00грн.

-ТОВ «АГРА КОМ» код ЄДРПОУ 38042602, сума платежу 56240,00.

Таким чином, 09 вересня 2019 року на банківський рахунок ТОВ «СКОВОД», відкритий у АТ «Комерційний індустріальний банк», надійшли грошові кошти на загальну суму 136 240 гривень.

Того ж дня невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання у систему дистанційного обслуговування банку АТ «Комерційний індустріальний банк», яка іменується «PEY CIB», перерахували на користь фізичної особи ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), на її картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Універсал Банк», грошові кошти в на загальну суму 162 500 грн у виді трьох платежів на суму 25500,00грн., 62000,00грн. та 75000,00грн.

У призначенні платежів було вказано про те, що, начебто, грошові кошти спрямовувались для виплати дивідендів. Однак, ані ПМП «Сковод», ані перелічені вище юридичні особи не пов`язані із ОСОБА_1 жодними правовідносинами.

У такий спосіб невідомі особи незаконно заволоділи грошовими коштами на загальну суму 162 500 грн, в тому числі, грошовими коштами ПМП «Сковод» на суму 26 260 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні в АТ «Універсал Банк», код ЄДРПОУ: 21133352, МФО: 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/, а саме:

- виписок щодо руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, ПІБ фізичних осіб, ІПН фізичних осіб, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ «Універсал Банк» в період часу з дати відкриття рахунку по дату здійснення тимчасового доступу в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ «Універсал Банк», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, номер телефону, місце проживання, дату народження;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №5375414109485572 АТ «Універсал Банк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ, ПІБ фізичних осіб, ІПН фізичних осіб та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття по дату здійснення тимчасового доступу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ «Універсал Банк» з 09.09.2019 року по дату здійснення тимчасового доступу, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ «Універсал Банк» з 09.09.2019 року по дату здійснення тимчасового доступу.

- документів, які містять інформацію про будь-які рахунки які належать та відкривались ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу,;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Паюку О.Ф., слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Панасюку Є.В., слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Павлушенку В.В., слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Гаріян І.В. слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Дягелю М.А., слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Рудому Д.В. та слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Носенку В.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул.. Автозаводська, 54 з можливістю вилучення належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ «Універсал Банк» за адресою: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 5 а саме:

- виписок щодо руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, ПІБ фізичних осіб, ІПН фізичних осіб, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ «Універсал Банк» в період часу з дати відкриття рахунку по дату здійснення тимчасового доступу в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ «Універсал Банк», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, номер телефону, місце проживання, дату народження;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №5375414109485572 АТ «Універсал Банк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ, ПІБ фізичних осіб, ІПН фізичних осіб та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття по дату здійснення тимчасового доступу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ «Універсал Банк» з 09.09.2019 року по дату здійснення тимчасового доступу, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ «Універсал Банк» з 09.09.2019 року по дату здійснення тимчасового доступу.

- документів, які містять інформацію про будь-які рахунки які належать та відкривались ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу,;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів.

Службовим особам АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул.. Автозаводська, 54 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ «Універсал Банк» за адресою: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 5.

Ухвала діє по 17 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя