Ухвала суду № 87035715, 20.01.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 20.01.2020

№ 320/345/19

(1-кс/937/307/20)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

«20» січня 2020 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В.,

з секретарем с/з – Луценко П.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Мелітополя клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Дем`янчук Ю.Є., про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 42019081280000002 від 11.01.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області 11.01.2020 року надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Дем`янчук Ю.Є., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Запорізькій області, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, проспект Соборний, 168, E-mail: office@zp.treasury.gov.ua, а саме до:

- номерів розрахункових рахунків Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ № 04054079) за період часу з вересня 2018 року до січня 2020 року включно;

- до платіжних доручень складених Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ № 04054079) за період часу з вересня 2018 року до січня 2020 року включно щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ НВФ «Вогнетривавтоматикасервіс» (код ЄДРПОУ № 30938181) за договором від 06.09.2018 № 03-В про закупівлю робіт за державні кошти, а саме виконання робіт з капітального ремонту (модернізації) будівлі КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради;

- до інформації про те коли та в якій кількості були перераховані грошові кошти з рахунків Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ № 04054079) за період часу з вересня 2018 року до січня 2020 року включно на рахунок ТОВ НВФ «Вогнетривавтоматикасервіс» (код ЄДРПОУ № 30938181) за договором від 06.09.2018 № 03-В про закупівлю робіт за державні кошти, а саме виконання робіт з капітального ремонту (модернізації) будівлі КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради, з можливістю зняття їх копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11 січня 2019 року до Мелітопольської місцевої прокуратури надійшли матеріали з Мелітопольського МВ УСБУ в Запорізькій області про те, що посадовими особами Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за попередньою змовою з ТОВ НВФ «Вогнетривавтоматикасервіс», шляхом зловживання службовим становищем, здійснюється розтрата бюджетних коштів виділених на виконання робіт по об`єкту КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради Запорізької області.

За даним фактом 11 січня 2019 року Мелітопольською місцевою прокуратурою було внесено відомості до ЄРДР за номером 42019081280000002 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в літку 2018 року Департаментом капітального будівництва Запорізької ОДА було проведено процедуру відкритих торгів щодо проведення «капітального ремонту» будівлі КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради. В результаті проведеного тендеру 06 вересня 2018 року між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ НВФ «Вогнетривавтоматикасервіс» було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03-В, а саме виконання робіт з капітального ремонту (модернізації) будівлі КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради, розташованого за адресою Запорізька область, Веселівський район, смт. Веселе, вулиця Макаренко, 4. Ціна договору становить 8800,00000 тисяч гривень (вісім мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 коп). Строк виконання робі первинно встановлювався протягом часу з вересня 2018 року до грудня 2018 року. Згідно додаткової угоди № 3 до договору від 12.07.2019 кінцевий строк виконання робіт становить січень 2020 року.

Згідно п. 4 договору від 06.09.2018 № 03-В про закупівлю робіт за державні кошти, а саме виконання робіт з капітального ремонту (модернізації) будівлі КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради, розташованого за адресою Запорізька область, Веселівський район, смт. Веселе, вулиця Макаренко, 4; укладеного між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ НВФ «Вогнетривавтоматикасервіс» встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюються з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) проміжними платежами в міру виконання робіт, а оплата за обладнання здійснюється на підставі накладних наданих Генпідрядником.

Встановлено, що Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ № 04054079) має юридичну адресу: Запорізька область, місто Запоріжжя, Вознесенівський район, проспект Соборний, 164, та розрахункові рахунки має в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Запорізькій області.

На адресу Головного управління Державної казначейської служби України в Запорізькій області було направлено запит щодо отримання інформації про здійснення перерахувань грошових коштів з рахунків Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ № 04054079) на рахунок ТОВ НВФ «Вогнетривавтоматикасервіс» (код ЄДРПОУ № 30938181) на підставі договору від 06.09.2018 № 03-В про закупівлю робіт за державні кошти, а саме виконання робіт з капітального ремонту (модернізації) будівлі КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради та надання копій платіжних доручень на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів. Однак згідно листа № 07.3-08.2/9469 від 17.12.2019 Головне управління Державної казначейської служби України в Запорізькій області відмовилось надавати дану інформацію без надання відповідного рішення суду.

З метою підтвердження факту оплати Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації робіт з капітального ремонту (модернізації) будівлі КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради, проведених ТОВ НВФ «Вогнетривавтоматикасервіс» (код ЄДРПОУ № 30938181) на підставі договору від 06.09.2018 № 03-В про закупівлю робіт за державні кошти, а саме виконання робіт з капітального ремонту (модернізації) будівлі КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради, за період часу з вересня 2018 року до січня 2020 року, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які є власністю Головного управління Державної казначейської служби України в Запорізькій області, а саме до:

- номерів розрахункових рахунків Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ № 04054079) за період часу з вересня 2018 року до січня 2020 року включно;

- до платіжних доручень складених Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ № 04054079) за період часу з вересня 2018 року до січня 2020 року включно щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ НВФ «Вогнетривавтоматикасервіс» (код ЄДРПОУ № 30938181) за договором від 06.09.2018 № 03-В про закупівлю робіт за державні кошти, а саме виконання робіт з капітального ремонту (модернізації) будівлі КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради;

- до інформації про те коли та в якій кількості були перераховані грошові кошти з рахунків Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ № 04054079) за період часу з вересня 2018 року до січня 2020 року включно на рахунок ТОВ НВФ «Вогнетривавтоматикасервіс» (код ЄДРПОУ № 30938181) за договором від 06.09.2018 № 03-В про закупівлю робіт за державні кошти, а саме виконання робіт з капітального ремонту (модернізації) будівлі КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради.

Розгляд даного клопотання вважаю за необхідним провести без участі представників Головного управління Державної казначейської служби України в Запорізькій області, бо згідно листа вони не заперечують від надання необхідної інформації та документів у випадку наявності рішення суду про надання тимчасового доступу до вказаної інформації та документів.

У зв`язку з віддаленістю від Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області місця розташування Головного управління Державної казначейської служби України в Запорізькій області, де зберігаються документи до яких необхідно отримати доступ, вважаю за необхідним встановити строк дії ухвали протягом не менш одного місяця.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник Головного управління Державної казначейської служби України в Запорізькій області в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення (виїмки), додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 статті 133 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Досліджені матеріали кримінального провадження та матеріали, додані до клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів Головного управління Державної казначейської служби України в Запорізькій області, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, проспект Соборний, 168, E-mail: office@zp.treasury.gov.ua, які зазначені в клопотанні старшого слідчого, свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і винуватості конкретних осіб у його вчиненні, можуть бути використані в якості речових доказів та потрібні слідству для проведення відповідних експертиз для встановлення обставин кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим, відповідає вимогам законодавства та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.133, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Дем`янчук Ю.Є., про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 42019081280000002 від 11.01.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Анісімовій Яні Юріївні, Абаджяну Антону Борисовичу, Бойкову Олегу Павловичу, прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Юлії Євгенівні та співробітникам Мелітопольського МВ УСБУ в Запорізькій області Козлову Тарасу Леонідовичу, Натолоки Едуарду Володимировичу та Симоненко Олександру Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Запорізькій області, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, проспект Соборний, 168, E-mail: office@zp.treasury.gov.ua, а саме до:

- номерів розрахункових рахунків Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ № 04054079) за період часу з вересня 2018 року до січня 2020 року включно;

- до платіжних доручень складених Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ № 04054079) за період часу з вересня 2018 року до січня 2020 року включно щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ НВФ «Вогнетривавтоматикасервіс» (код ЄДРПОУ № 30938181) за договором від 06.09.2018 № 03-В про закупівлю робіт за державні кошти, а саме виконання робіт з капітального ремонту (модернізації) будівлі КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради;

- до інформації про те коли та в якій кількості були перераховані грошові кошти з рахунків Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ № 04054079) за період часу з вересня 2018 року до січня 2020 року включно на рахунок ТОВ НВФ «Вогнетривавтоматикасервіс» (код ЄДРПОУ № 30938181) за договором від 06.09.2018 № 03-В про закупівлю робіт за державні кошти, а саме виконання робіт з капітального ремонту (модернізації) будівлі КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів встановити 30 (тридцять) діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова