Ухвала суду № 87033023, 16.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/481/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Станкова Олександра Петровича про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2020 вроку прокурор відділу прокуратури міста Києва Станков О.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 26.12.2019 під час проведення ряду обшуків з 23.12.2019 по 24.12.2019, а саме:

1. в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «Гермес» код 14148611 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола 7:

- Ноутбук «HP» s/n 584037-251 1 шт з зарядним пристроєм до нього ;

- Ноутбук сірого кольору «ASUS» s/n VTPTK-4GR7B-WH7Y3 1 шт з зарядним пристроєм до нього;

- Жорсткий диск Samsung s/n 340611FPA93015;

- Жорсткий диск Seagate s/n 9VMV7VD9;

- Жорсткий диск Samsung s/n so6qj1qy711046;

- Жорсткий диск Seagate s/n 5jvrfr8j;

- Жорсткий диск Samsung s/n s08hj10l622230;

- Жорсткий диск Seagate s/n 5raof1r4;

- Жорсткий диск Samsung s/n sov3jdwq823244.

- Жорсткий диск MGST s/n fr22jdgk.

- Жорсткий диск WD s/n wmanm1929073.

- Жорсткий диск WD s/n wcanm8182997.

- Жорсткий диск MAXTOR s/n 5ra3r56x.

- Жорсткий диск WD s/n wmanm1936636.

- Жорсткий диск WD s/n wcap92602345.

- Жорсткий диск Samsung s/n somqjosp907436.

- купюри доларів США номіналом «100» доларів в кількості 150 банкнот в загальній сумі 15000, за наступними серійними номерами: FB 96705631 B, HB 09975526 G, HB 12889688 E, HL 06150932 E, LB 85675791 U, LB 58012241 V, LG 62972576 C, MB 48154094 B, LG 90838408 C, LK 19559768 D, MB 51803909 I , LK 00919325 G , AB 46191824 B, HB 08232530 J, LF 64852225 B, LG 21920891 D, MB 32602265 M, MB 32602230 M, LB 24336667 B, MB 32602231 M, LD 77680227 C, DG 22937303 A, MB 32602266 M, MB 81534264 M, MF 29661032 A, MB 74619053 I, ML 39938315 D, LL 69060443 A, LJ 09830407 A, MB 13426231 D, LB 84659977 E, ML 56648133 B, MB 63777019 C, MH 34797510 A, MB 40487469 G, LG 61836696 E, LK 23633033 A, LG 05548520 C, LB 11052980 V , LB 91465974 B, MC 13632282 A, MK 21057615 B, MB 44186181 I, LB 11095847 M, MH 30796596 A, LD 03440067 A, MF 60054964 A, MB 85757751 N, LL 21843210 J, LL 21843211 J, LL 21843212 J , LH 53503542 c, MB 41774678 M, MB 66533105 P, LL 21843208 J, LL 21843209 J, MG 71224682 A, LK 98601644 D, MB 80608447 L, LB 78299667 T, LF 86852814 K, MB 06486026 M, LB 78632701G, MB 63786969 N , LB 43288996 W, LF 16269910 D, MF 87402158 C, LL 69933056 H, KB 49858872 Q, HB 86367244 Q, LJ 19999677 B, KB 26029096 I, HE 91204701 A, HB 22842743 L, HD 04049584 B, HB 78249241 Q, HB 82506023 K, KF 49488116 B, KL 01235604 A, KH 50471622 A, KJ 56354490 A, HB 71641100 N, KJ 39760509 A, HB 27989250 H, KK 66954362 A , KH 33890124 A, KB 57970227 G, HB 30949333 N, KB 03289729 B, KE 84274588 A, HB 59182296 M, HE 55636979 D, HB 96642961 M, HL 26749283 E, KF 28011267 C, HB 43211716 G, KH 23618240 A, KC 26355724 A, KB 88880627 I, KB 98457737 H, HI 14133356 A, HL 77151843 G, KE 84745145 A, KB 77805627 D, KB 77805628 D , KB 778056669 D, KB 77805670 D, KB 77805513 D, KB 77805514 D, AB 16562553 I, FC 77729581 A, HF 16319803 F, HB 27989249 H, KB 82545905 G, KB 26428660 B, KG 25132699 B, KB 98254734 E, FF 32570414 A, HF 70583958 E, HE 65420610 C, HB 63685128 K, KA 00771951 A, KB 77805523 D, LD 75586898 A, LB 83749476 H, KB 77805522 D, KB 77805521 D, LE 02419223 D, LG 50576290 D, LB 44626161 E, LB 94261997 N, LD 15243556 D, LL 28996225 A, LL 60933675 G, LB 66743710 D, LA 29171174 B, LC 04179472 A, LL 39688523 D, ML 00033508 B, MB 11945013 F, LF 41237263 E,LB 28687386 B, LE 71320009 B, LB 66962784 P, LB 5692391 H, MB 39569828 I, MB 30089145 E, LB 89437140 Q, LD 89437140 Q;

- копії та оригінали документів ТОВ «Гермес» відповідно до протоколу обшуку;

2. в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «Гермес» код 14148611 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вул. Данила Галицького 32:

- грошові кошти (українська гривня) купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 104 (сто чотири) штуки; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 733 (сімсот тридцять три) штуки; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 508 (п`ятсот вісім) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 284 (двісті вісімдесят чотири) штуки; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 64 (шістдесят чотири) штуки; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 78 (сімдесят вісім) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 90 (дев`яносто) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 27 (двадцять сім) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 45 (сорок п`ять) штук. Загальна кількість грошових коштів складає 266209 (двісті шістдесят шість тисяч двісті дев`ять) гривень;

- грошові кошти (українська гривня) купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 104 (сто чотири) штуки; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 84 (вісімдесят чотири) штуки; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 7 (сім) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 5 (п`ять) штук; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 8 (вісім) штук; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 19 (дев`ятнадцять) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 6 (шість) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 10 (десять) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 9 (дев`ять) штук. Загальна кількість грошових коштів складає 70159 (сімдесят тисяч сто п`ятдесят дев`ять) гривень;

- грошові кошти (українська гривня) купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 75 (сімдесят п`ять) штук; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 352 (триста п`ятдесят дві) штуки; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 397(триста дев`яносто сім) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 148 (сто сорок вісім) штук; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 30 (тридцять) штук; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 25 (двадцять п`ять) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 20 (двадцять) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 10 (десять) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 12 (дванадцять) штук. Загальна сума грошових коштів складає 155982 (сто п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят дві) гривні.

- грошові кошти купюри по 500(п`ятсот) гривень у загальній кількості 53 (п`ятдесят три) штуки; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 240 (двісті сорок) штук; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 115 (сто п`ятнадцять) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 132 (сто тридцять дві) штуки; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 45 (сорок п`ять) штук; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 28 (двадцять вісім) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 37 (тридцять сім) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 10 (десять) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 9 (дев`ять) штук. Загальна сума складає 93994 (дев`яносто три тисячі дев`ятсот дев`яносто чотири) гривні.

- грошові кошти купюри 200 (двісті) гривень - 6 (шість) штук, по 100 (сто) гривень - 16 (шістнадцять) штук).

- папка сірого кольору з написом «2018 Аваль 1кв.» зі вмістом виписів по рахунку АТ «Райфайзен Банк Аваль».

- папка сірого кольору з написом «2018 Аваль 2 кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»

- папка сірого кольору з написом «2018 Приват 2 кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»

- папка сірого кольору з написом «2018 Приватбанк 3кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»

- папка сірого кольору з написом «2018 Аваль 2 півріччя.» із вмістом виписок по рахунку АТ "Райфайзен Банк Аваль»

- папка сірого кольору з написом «2018 Приват 4кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»

- папка сірого кольору з написом «2018 Приватбанк 1кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»

- папка сірого кольору з написом «2019Приватбанк 2 кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»

- папка сірого кольору з написом «2019Авальбанк 2 кв.» із вмістом виписок по рахунку АТ "Райфайзен Банк Аваль»

- папка сірого кольору з написом «2019 Аваль 3кв.» із вмістом виписок по рахунку АТ "Райфайзен Банк Аваль»

- папка сірого кольору з написом «2019Приват 3кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»

- папка сірого кольору з написом «2019Приватбанк 1кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»

- папка сірого кольору з написом «2019 Аваль 1кв.» із вмістом виписок по рахунку АТ "Райфайзен Банк Аваль»

- коробка синьо-білого кольору, в якій знаходиться папка сірого кольору з написом «Медок» із реєстром зареєстрованих накладних всередині;

- видаткові накладні за період 2018-2019 рр.

- документи, схожі на касові ордери.

- накладні на повернення товару за 2018-2019 рр.

- договори купівлі-продажу товарів за 2018-2019рр.

- акти звірки за 2018-2019 рр.

- документи, які фактично підтверджують реалізацію товару за 2018-2019рр.

- блокнот блакитного кольору, який містить чорнові записи.

- виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та ФОП із додатками.

- список кінцевих споживачів, які здійснюють придбання товару.

- товаро-транспортні накладні за 2018-2019 рр.

- маршрутні листи, що підтверджують доставку товару.

- документи з номенклатурою та ціною за одиницю товару.

- накази та розпорядження.

- блокнот фіолетового кольору з написом «Гермес», який містить чорнові записи.

- звіти, що підтверджують об`єми продажу товарів за 2019р.

- чорнові записи.

- моноблок Lenovo sn cs01490290 product family 1 шт. та зарядний пристрій до нього.

3. в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «Гермес» код 14148611 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Ярослава Кревогубця, буд 2/А:

- ноутбук Asus s/n x51r75noasn93012 1шт.

- системний блок digital video recorder s/n tza1el36600083 1 шт.

- печатка ТОВ «Світ Маркет» 1 шт.

- чорнові записи відповідно до протоколу обшуку.

- фінансово - господарські документи ТОВ «Гермес».

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що службові особи ТОВ «Гермес Гранд Волмор», ТОВ «Гермес», ТОВ «Волиньтабак», ТОВ «Седеф Ленд» та ТОВ «Сторіс Групп» в період з червня 2019 року по серпень 2019 року за попередньою змовою із ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 7 813 238 грн., реалізовуючи товаро-матеріальні цінності фізичним особам за готівкові кошти, при цьому документально відображаючи реалізацію вказаних товарів в адресу підприємств з ознаками «фіктивності».

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 42019100000000437 встановлено протиправну групу, яка створила та втілила в діяльність ТОВ «Гермес» схему направлену на ухилення від сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, шляхом проведення незаконних операції по реалізації алкогольних напоїв та продуктів харчування.

Так, встановлено, що вказана група осіб використовуючи підприємство ТОВ «Гермес», яке здійснює діяльність в сфері оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та продуктами харчування, купує у дистриб`юторських компаній та підприємств-виробників ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АВ", ПРАТ "ОБОЛОНЬ", ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД", ТОВ СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" алкогольні напої та продукти харчування. В подальшому, частина даних напоїв реалізовувалась оптовими партіями фізичним особам-підприємцям та іншим суб`єктам господарської діяльності за готівкові кошти, а інша частина - через підконтрольні торгівельні точки реалізовувалась кінцевим споживачам за готівку, не обліковуючи проведення даних операцій через реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) та в податковій звітності. Дані готівкові кошти інкасуються по торгівельним точкам Хмельницької області співробітниками ТОВ «Гермес», які в подальшому перевозяться власними автомобілями до офісного приміщення та в подальшому передаються учасникам транзитно - конвертаційних груп.

В свою чергу документально ТОВ «Гермес» (код 14148611) відображає реалізацію вказаних напоїв в адресу підприємств з ознаками «фіктивності» та іншим СГД, які не мають на балансі торгівельних об`єктів, трудових ресурсів, місць зберігання напоїв, транспортних засобів та інших ознак, які б свідчили про реальність здійснення господарської діяльності у сфері реалізації підакцизної групи товарів кінцевим споживачам.

Для забезпечення функціонування вищевказаної схеми, дана група осіб створила злочинне угрупування до складу якого входять бухгалтера, фінансисти, економісти та служба внутрішньої безпеки, які попередньо згрупувались в стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, розподілили між собою обов`язки та здійснюють заходи направлені на досягнення своїх цілей.

За результатами проведених заходів встановлено, ключових учасників вчинення кримінального правопорушення:

- гр. ОСОБА_16 . Значиться засновником ТОВ «Гермес» (код 14148611). Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Контролює ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гермес» (код 14148611), розподіляє обов`язки та надає вказівки учасникам протиправної групи.

- гр. ОСОБА_17 . Значиться керівником ТОВ «Гермес» (код 14148611). Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Контролює ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гермес» (код 14148611), розподіляє обов`язки та надає вказівки учасникам протиправної групи.

- гр. ОСОБА_18 . Значиться співзасновником ТОВ «Гермес» (код 14148611). Проживає за адресою: м. Хмельницький, вул. Бажана, 16 кв. 50 та м. Хмельницький, вул. Цегельна, 10/1. Контролює ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гермес» (код 14148611), здійснює перевезення не облікованої готівки в адресу транзитно-конвертаційних груп.

- гр. ОСОБА_14 . Проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідальна за ведення «чорнової бухгалтерії» ТОВ «Гермес». Забезпечує зберігання, підрахунок та видачу не облікованої готівки.

-гр. ОСОБА_15 . Проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідальна за ведення «чорнової бухгалтерії» ТОВ «Гермес». Забезпечує зберігання, підрахунок та видачу не облікованої готівки.

Крім того, за результатами проведених заходів встановлено, що службові особи ТОВ «Гермес» (код 14148611) у своїй протиправній діяльності використовують складські приміщення за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола 7 , Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вул. Данила Галицького 32, Хмельницька обл . , м . Шепетівка, вул. Ярослава Кревогубця, буд 2/ А, де зберігають оптові партії алкогольних напоїв та продуктів харчування, а також чорнові записи, електронні носії інформації та не обліковані грошові кошти.

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. від 12.12.19 у справі №757/64993/19-к, з 23.12.2019 по 24.12.2019 проведено обшук в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «Гермес» код 14148611 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола 7.

Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено комп`ютерну оргтехніку, грошові кошти, документи, чорнові записи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні.

24.12.2019 постановою старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві Мельника Д.А. вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019100000000437.

Прокурор до судового засідання не з`явилися, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник власника майно до судового засідання не з`явився, тому слідчий суддя розглянув клопотання за такої явки сторін, відповідно до ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 10.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42019100000000437 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.204 КК України.

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. від 12.12.19 у справі №757/64993/19-к, з 23.12.2019 по 24.12.2019 проведено обшук в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «Гермес» код 14148611 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола 7.

Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено комп`ютерну оргтехніку, грошові кошти, документи, чорнові записи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 23.12.2019, а саме:

1. Ноутбук «HP» s/n 584037-251 1 шт з зарядним пристроєм до нього ;

2. Ноутбук сірого кольору «ASUS» s/n VTPTK-4GR7B-WH7Y3 1 шт з зарядним пристроєм до нього;

3. Жорсткий диск Samsung s/n 340611FPA93015;

4. Жорсткий диск Seagate s/n 9VMV7VD9;

5. Жорсткий диск Samsung s/n so6qj1qy711046;

6. Жорсткий диск Seagate s/n 5jvrfr8j;

7. Жорсткий диск Samsung s/n s08hj10l622230;

8. Жорсткий диск Seagate s/n 5raof1r4;

9. Жорсткий диск Samsung s/n sov3jdwq823244.

10. Жорсткий диск MGST s/n fr22jdgk.

11. Жорсткий диск WD s/n wmanm1929073.

12. Жорсткий диск WD s/n wcanm8182997.

13. Жорсткий диск MAXTOR s/n 5ra3r56x.

14. Жорсткий диск WD s/n wmanm1936636.

15. Жорсткий диск WD s/n wcap92602345.

16. Жорсткий диск Samsung s/n somqjosp907436.

17. Купюри номіналом «100» доларів США в кількості 150 банкнот в загальній сумі 15000, за наступними серійними номерами: FB 96705631 B, HB 09975526 G, HB 12889688 E, HL 06150932 E, LB 85675791 U, LB 58012241 V, LG 62972576 C, MB 48154094 B, LG 90838408 C, LK 19559768 D, MB 51803909 I , LK 00919325 G , AB 46191824 B, HB 08232530 J, LF 64852225 B, LG 21920891 D, MB 32602265 M, MB 32602230 M, LB 24336667 B, MB 32602231 M, LD 77680227 C, DG 22937303 A, MB 32602266 M, MB 81534264 M, MF 29661032 A, MB 74619053 I, ML 39938315 D, LL 69060443 A, LJ 09830407 A, MB 13426231 D, LB 84659977 E, ML 56648133 B, MB 63777019 C, MH 34797510 A, MB 40487469 G, LG 61836696 E, LK 23633033 A, LG 05548520 C, LB 11052980 V , LB 91465974 B, MC 13632282 A, MK 21057615 B, MB 44186181 I, LB 11095847 M, MH 30796596 A, LD 03440067 A, MF 60054964 A, MB 85757751 N, LL 21843210 J, LL 21843211 J, LL 21843212 J , LH 53503542 c, MB 41774678 M, MB 66533105 P, LL 21843208 J, LL 21843209 J, MG 71224682 A, LK 98601644 D, MB 80608447 L, LB 78299667 T, LF 86852814 K, MB 06486026 M, LB 78632701G, MB 63786969 N , LB 43288996 W, LF 16269910 D, MF 87402158 C, LL 69933056 H, KB 49858872 Q, HB 86367244 Q, LJ 19999677 B, KB 26029096 I, HE 91204701 A, HB 22842743 L, HD 04049584 B, HB 78249241 Q, HB 82506023 K, KF 49488116 B, KL 01235604 A, KH 50471622 A, KJ 56354490 A, HB 71641100 N, KJ 39760509 A, HB 27989250 H, KK 66954362 A , KH 33890124 A, KB 57970227 G, HB 30949333 N, KB 03289729 B, KE 84274588 A, HB 59182296 M, HE 55636979 D, HB 96642961 M, HL 26749283 E, KF 28011267 C, HB 43211716 G, KH 23618240 A, KC 26355724 A, KB 88880627 I, KB 98457737 H, HI 14133356 A, HL 77151843 G, KE 84745145 A, KB 77805627 D, KB 77805628 D , KB 778056669 D, KB 77805670 D, KB 77805513 D, KB 77805514 D, AB 16562553 I, FC 77729581 A, HF 16319803 F, HB 27989249 H, KB 82545905 G, KB 26428660 B, KG 25132699 B, KB 98254734 E, FF 32570414 A, HF 70583958 E, HE 65420610 C, HB 63685128 K, KA 00771951 A, KB 77805523 D, LD 75586898 A, LB 83749476 H, KB 77805522 D, KB 77805521 D, LE 02419223 D, LG 50576290 D, LB 44626161 E, LB 94261997 N, LD 15243556 D, LL 28996225 A, LL 60933675 G, LB 66743710 D, LA 29171174 B, LC 04179472 A, LL 39688523 D, ML 00033508 B, MB 11945013 F, LF 41237263 E,LB 28687386 B, LE 71320009 B, LB 66962784 P, LB 5692391 H, MB 39569828 I, MB 30089145 E, LB 89437140 Q, LD 89437140 Q;

18. Копії та оригінали документів ТОВ «Гермес» відповідно до протоколу обшуку;

Також, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. від 12.12.2019 у справі №757/65027/19-к, 23.12.2019 проведено обшук в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «Гермес» код 14148611 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вул. Данила Галицького 32.

Зокрема під час обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, документи, чорнові записи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 23.12.2019, а саме:

1. Грошові кошти (українська гривня) купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 104 (сто чотири) штуки; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 733 (сімсот тридцять три) штуки; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 508 (п`ятсот вісім) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 284 (двісті вісімдесят чотири) штуки; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 64 (шістдесят чотири) штуки; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 78 (сімдесят вісім) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 90 (дев`яносто) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 27 (двадцять сім) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 45 (сорок п`ять) штук. Загальна кількість грошових коштів складає 266209 (двісті шістдесят шість тисяч двісті дев`ять) гривень;

2. Грошові кошти (українська гривня) купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 104 (сто чотири) штуки; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 84 (вісімдесят чотири) штуки; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 7 (сім) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 5 (п`ять) штук; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 8 (вісім) штук; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 19 (дев`ятнадцять) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 6 (шість) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 10 (десять) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 9 (дев`ять) штук. Загальна кількість грошових коштів складає 70159 (сімдесят тисяч сто п`ятдесят дев`ять) гривень;

3. Грошові кошти (українська гривня) купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 75 (сімдесят п`ять) штук; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 352 (триста п`ятдесят дві) штуки; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 397(триста дев`яносто сім) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 148 (сто сорок вісім) штук; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 30 (тридцять) штук; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 25 (двадцять п`ять) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 20 (двадцять) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 10 (десять) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 12 (дванадцять) штук. Загальна сума грошових коштів складає 155982 (сто п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят дві) гривні.

4. Грошові кошти купюри по 500(п`ятсот) гривень у загальній кількості 53 (п`ятдесят три) штуки; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 240 (двісті сорок) штук; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 115 (сто п`ятнадцять) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 132 (сто тридцять дві) штуки; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 45 (сорок п`ять) штук; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 28 (двадцять вісім) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 37 (тридцять сім) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 10 (десять) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 9 (дев`ять) штук. Загальна сума складає 93994 (дев`яносто три тисячі дев`ятсот дев`яносто чотири) гривні.

5. Грошові кошти купюри 200 (двісті) гривень - 6 (шість) штук, по 100 (сто) гривень - 16 (шістнадцять) штук).

6. Папка сірого кольору з написом «2018 Аваль 1кв.» зі вмістом виписів по рахунку АТ «Райфайзен Банк Аваль».

7. Папка сірого кольору з написом «2018 Аваль 2 кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»

8. Папка сірого кольору з написом «2018 Приват 2 кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»

9. Папка сірого кольору з написом «2018 Приватбанк 3кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»

10. Папка сірого кольору з написом «2018 Аваль 2 півріччя.» із вмістом виписок по рахунку АТ "Райфайзен Банк Аваль»

11. Папка сірого кольору з написом «2018 Приват 4кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»

12. Папка сірого кольору з написом «2018 Приватбанк 1кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»

13. Папка сірого кольору з написом «2019Приватбанк 2 кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»

14. Папка сірого кольору з написом «2019Авальбанк 2 кв.» із вмістом виписок по рахунку АТ "Райфайзен Банк Аваль»

15. Папка сірого кольору з написом «2019 Аваль 3кв.» із вмістом виписок по рахунку АТ "Райфайзен Банк Аваль»

16. Папка сірого кольору з написом «2019Приват 3кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»

17. Папка сірого кольору з написом «2019Приватбанк 1кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»

18. Папка сірого кольору з написом «2019 Аваль 1кв.» із вмістом виписок по рахунку АТ "Райфайзен Банк Аваль»

19. Коробка синьо-білого кольору, в якій знаходиться папка сірого кольору з написом «Медок» із реєстром зареєстрованих накладних всередині;

19 Видаткові накладні за період 2018-2019 рр.

20 Документи, схожі на касові ордери.

21 Накладні на повернення товару за 2018-2019 рр.

22 Договори купівлі-продажу товарів за 2018-2019рр.

23 Акти звірки за 2018-2019 рр.

24 Документи, які фактично підтверджують реалізацію товару за 2018-2019рр.

25 Блокнот блакитного кольору, який містить чорнові записи.

26 Виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та ФОП із додатками.

27 Список кінцевих споживачів, які здійснюють придбання товару.

28 Товаро-транспортні накладні за 2018-2019 рр.

29 Маршрутні листи, що підтверджують доставку товару.

30 Документи з номенклатурою та ціною за одиницю товару.

31 Накази та розпорядження.

32 Блокнот фіолетового кольору з написом «Гермес», який містить чорнові записи.

33 Звіти, що підтверджують об`єми продажу товарів за 2019р.

34 Чорнові записи.

35 Моноблок Lenovo sn cs01490290 product family 1 шт. та зарядний пристрій до нього.

Крім того, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. від 12.12.2019 у справі №757/52477/19-к, 23.12.2019 проведено обшук в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «Гермес» код 14148611 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Ярослава Кревогубця, буд 2/А.

Зокрема під час обшуку вилучено фінансово - господарські документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 23.12.2019, а саме:

1. Ноутбук Asus s/n x51r75noasn93012 1шт.

2. Системний блок digital video recorder s/n tza1el36600083 1 шт.

3. Печатка ТОВ «Світ Маркет» 1 шт.

4. Чорнові записи відповідно до протоколу обшуку.

5. Фінансово - господарські документи ТОВ «Гермес».

Вилучені документи, предмети, речі під час проведення вищевказаних обшуків оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 24.12.2019 в порядку статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке вилучене 23-24.12.2019 під час проведення обшуків, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Станкова Олександра Петровича про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 26.12.2019 під час проведення ряду обшуків з 23.12.2019 по 24.12.2019, а саме:

1. в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «Гермес» код 14148611 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола 7:

- Ноутбук «HP» s/n 584037-251 1 шт з зарядним пристроєм до нього ;

- Ноутбук сірого кольору «ASUS» s/n VTPTK-4GR7B-WH7Y3 1 шт з зарядним пристроєм до нього;

- Жорсткий диск Samsung s/n 340611FPA93015;

- Жорсткий диск Seagate s/n 9VMV7VD9;

- Жорсткий диск Samsung s/n so6qj1qy711046;

- Жорсткий диск Seagate s/n 5jvrfr8j;

- Жорсткий диск Samsung s/n s08hj10l622230;

- Жорсткий диск Seagate s/n 5raof1r4;

- Жорсткий диск Samsung s/n sov3jdwq823244;

- Жорсткий диск MGST s/n fr22jdgk;

- Жорсткий диск WD s/n wmanm1929073;

- Жорсткий диск WD s/n wcanm8182997;

- Жорсткий диск MAXTOR s/n 5ra3r56x;

- Жорсткий диск WD s/n wmanm1936636;

- Жорсткий диск WD s/n wcap92602345;

- Жорсткий диск Samsung s/n somqjosp907436;

- купюри доларів США номіналом «100» доларів в кількості 150 банкнот в загальній сумі 15000, за наступними серійними номерами: FB 96705631 B, HB 09975526 G, HB 12889688 E, HL 06150932 E, LB 85675791 U, LB 58012241 V, LG 62972576 C, MB 48154094 B, LG 90838408 C, LK 19559768 D, MB 51803909 I , LK 00919325 G , AB 46191824 B, HB 08232530 J, LF 64852225 B, LG 21920891 D, MB 32602265 M, MB 32602230 M, LB 24336667 B, MB 32602231 M, LD 77680227 C, DG 22937303 A, MB 32602266 M, MB 81534264 M, MF 29661032 A, MB 74619053 I, ML 39938315 D, LL 69060443 A, LJ 09830407 A, MB 13426231 D, LB 84659977 E, ML 56648133 B, MB 63777019 C, MH 34797510 A, MB 40487469 G, LG 61836696 E, LK 23633033 A, LG 05548520 C, LB 11052980 V , LB 91465974 B, MC 13632282 A, MK 21057615 B, MB 44186181 I, LB 11095847 M, MH 30796596 A, LD 03440067 A, MF 60054964 A, MB 85757751 N, LL 21843210 J, LL 21843211 J, LL 21843212 J , LH 53503542 c, MB 41774678 M, MB 66533105 P, LL 21843208 J, LL 21843209 J, MG 71224682 A, LK 98601644 D, MB 80608447 L, LB 78299667 T, LF 86852814 K, MB 06486026 M, LB 78632701G, MB 63786969 N , LB 43288996 W, LF 16269910 D, MF 87402158 C, LL 69933056 H, KB 49858872 Q, HB 86367244 Q, LJ 19999677 B, KB 26029096 I, HE 91204701 A, HB 22842743 L, HD 04049584 B, HB 78249241 Q, HB 82506023 K, KF 49488116 B, KL 01235604 A, KH 50471622 A, KJ 56354490 A, HB 71641100 N, KJ 39760509 A, HB 27989250 H, KK 66954362 A , KH 33890124 A, KB 57970227 G, HB 30949333 N, KB 03289729 B, KE 84274588 A, HB 59182296 M, HE 55636979 D, HB 96642961 M, HL 26749283 E, KF 28011267 C, HB 43211716 G, KH 23618240 A, KC 26355724 A, KB 88880627 I, KB 98457737 H, HI 14133356 A, HL 77151843 G, KE 84745145 A, KB 77805627 D, KB 77805628 D , KB 778056669 D, KB 77805670 D, KB 77805513 D, KB 77805514 D, AB 16562553 I, FC 77729581 A, HF 16319803 F, HB 27989249 H, KB 82545905 G, KB 26428660 B, KG 25132699 B, KB 98254734 E, FF 32570414 A, HF 70583958 E, HE 65420610 C, HB 63685128 K, KA 00771951 A, KB 77805523 D, LD 75586898 A, LB 83749476 H, KB 77805522 D, KB 77805521 D, LE 02419223 D, LG 50576290 D, LB 44626161 E, LB 94261997 N, LD 15243556 D, LL 28996225 A, LL 60933675 G, LB 66743710 D, LA 29171174 B, LC 04179472 A, LL 39688523 D, ML 00033508 B, MB 11945013 F, LF 41237263 E,LB 28687386 B, LE 71320009 B, LB 66962784 P, LB 5692391 H, MB 39569828 I, MB 30089145 E, LB 89437140 Q, LD 89437140 Q;

- копії та оригінали документів ТОВ «Гермес» відповідно до протоколу обшуку.

2. в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «Гермес» код 14148611 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вул. Данила Галицького 32:

- грошові кошти (українська гривня) купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 104 (сто чотири) штуки; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 733 (сімсот тридцять три) штуки; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 508 (п`ятсот вісім) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 284 (двісті вісімдесят чотири) штуки; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 64 (шістдесят чотири) штуки; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 78 (сімдесят вісім) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 90 (дев`яносто) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 27 (двадцять сім) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 45 (сорок п`ять) штук. Загальна кількість грошових коштів складає 266209 (двісті шістдесят шість тисяч двісті дев`ять) гривень;

- грошові кошти (українська гривня) купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 104 (сто чотири) штуки; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 84 (вісімдесят чотири) штуки; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 7 (сім) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 5 (п`ять) штук; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 8 (вісім) штук; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 19 (дев`ятнадцять) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 6 (шість) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 10 (десять) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 9 (дев`ять) штук. Загальна кількість грошових коштів складає 70159 (сімдесят тисяч сто п`ятдесят дев`ять) гривень;

- грошові кошти (українська гривня) купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 75 (сімдесят п`ять) штук; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 352 (триста п`ятдесят дві) штуки; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 397(триста дев`яносто сім) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 148 (сто сорок вісім) штук; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 30 (тридцять) штук; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 25 (двадцять п`ять) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 20 (двадцять) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 10 (десять) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 12 (дванадцять) штук. Загальна сума грошових коштів складає 155982 (сто п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят дві) гривні;

- грошові кошти купюри по 500 (п`ятсот) гривень у загальній кількості 53 (п`ятдесят три) штуки; купюри по 200 (двісті) гривень у кількості 240 (двісті сорок) штук; купюри по 100 (сто) гривень у кількості 115 (сто п`ятнадцять) штук; купюри по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 132 (сто тридцять дві) штуки; купюри по 20 (двадцять) гривень у кількості 45 (сорок п`ять) штук; купюри по 10 (десять) гривень у кількості 28 (двадцять вісім) штук; купюри по 5 (п`ять) гривень у кількості 37 (тридцять сім) штук; купюри по 2 (дві) гривні у кількості 10 (десять) штук; купюри по 1 (одній) гривні у кількості 9 (дев`ять) штук, загальна сума яких складає 93994 (дев`яносто три тисячі дев`ятсот дев`яносто чотири) гривні;

- грошові кошти купюри 200 (двісті) гривень - 6 (шість) штук, по 100 (сто) гривень - 16 (шістнадцять) штук);

- папка сірого кольору з написом «2018 Аваль 1кв.» зі вмістом виписів по рахунку АТ «Райфайзен Банк Аваль»;

- папка сірого кольору з написом «2018 Аваль 2 кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»;

- папка сірого кольору з написом «2018 Приват 2 кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»;

- папка сірого кольору з написом «2018 Приватбанк 3кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»;

- папка сірого кольору з написом «2018 Аваль 2 півріччя.» із вмістом виписок по рахунку АТ "Райфайзен Банк Аваль»;

- папка сірого кольору з написом «2018 Приват 4кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»;

- папка сірого кольору з написом «2018 Приватбанк 1кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»;

- папка сірого кольору з написом «2019Приватбанк 2 кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»;

- папка сірого кольору з написом «2019Авальбанк 2 кв.» із вмістом виписок по рахунку АТ "Райфайзен Банк Аваль»;

- папка сірого кольору з написом «2019 Аваль 3кв.» із вмістом виписок по рахунку АТ "Райфайзен Банк Аваль»;

- папка сірого кольору з написом «2019Приват 3кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»;

- папка сірого кольору з написом «2019Приватбанк 1кв.» із вмістом виписок по рахунку ПАТ "КБ Приватбанк»;

- папка сірого кольору з написом «2019 Аваль 1кв.» із вмістом виписок по рахунку АТ "Райфайзен Банк Аваль»;

- коробка синьо-білого кольору, в якій знаходиться папка сірого кольору з написом «Медок» із реєстром зареєстрованих накладних всередині;

- видаткові накладні за період 2018-2019 рр.;

- документи, схожі на касові ордери;

- накладні на повернення товару за 2018-2019 рр.;

- договори купівлі-продажу товарів за 2018-2019 рр.;

- акти звірки за 2018-2019 рр.;

- документи, які фактично підтверджують реалізацію товару за 2018-2019 рр.;

- блокнот блакитного кольору, який містить чорнові записи;

- виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та ФОП із додатками;

- список кінцевих споживачів, які здійснюють придбання товару;

- товаро-транспортні накладні за 2018-2019 рр.;

- маршрутні листи, що підтверджують доставку товару;

- документи з номенклатурою та ціною за одиницю товару;

- накази та розпорядження;

- блокнот фіолетового кольору з написом «Гермес», який містить чорнові записи;

- звіти, що підтверджують об`єми продажу товарів за 2019 р.;

- чорнові записи;

- моноблок Lenovo sn cs01490290 product family 1 шт. та зарядний пристрій до нього.

3. в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «Гермес» код 14148611 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Ярослава Кревогубця, буд 2/А:

- ноутбук Asus s/n x51r75noasn93012 1шт.;

- системний блок digital video recorder s/n tza1el36600083 1 шт.;

- печатка ТОВ «Світ Маркет» 1 шт.;

- чорнові записи відповідно до протоколу обшуку;

- фінансово - господарські документи ТОВ «Гермес».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин