Постанова № 87031767, 21.12.2017, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/24387/17

Провадження №: 1-кс/752/10167/17

УХВАЛА

21.12.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., Представника власника тимчасово вилученого ОСОБА_1 . - адвоката Гаркавого І.С.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_2 - адвоката Гаркавого І.С. на бездіяльність слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №12014000000000329, прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні №12014000000000329 та інших уповноважених осіб у даному кримінальному провадженні, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12014000000000329,внесеному 13.08.2014до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 - 1, ч.2 ст.209, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, ,-

В С Т А Н О В И В :

19.12.2017 до Голосіївського районного суду м. Києва надійшла скарга представника власника тимчасово вилученого ОСОБА_2 - адвоката Гаркавого І.С. на бездіяльність слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №12014000000000329, прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні №12014000000000329 та інших уповноважених осіб у даному кримінальному провадженні, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12014000000000329 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 - 1,ч.2 ст.209, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В скарзі на бездіяльність слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №12014000000000329, прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні №12014000000000329 та інших уповноважених осіб у даному кримінальному провадженні, представник власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_2 - адвокат Гаркавий І.С. ставить питання про зобов`язання слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №12014000000000329, прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні №12014000000000329 та інших уповноважених осіб у даному кримінальному провадженні повернути майно, тимчасово вилучене 08.12.2017 під час обшуку в індивідуальних сейфах №42, 56 у відділенні «Магігранд» Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, 43А, який орендує та використовує в своїй діяльності ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме грошові кошти в сумі 300 000,00 (триста тисяч) Євро, вилучене в ході вищевказаного обшуку, що належить ОСОБА_2 та членам його сім`ї.

В обгрунтування доводів скарги захисник посилається на ті обставини, що вказані грошові кошти є особистими коштами ОСОБА_2 та членів його сім`ї, які мають законне походження, офіційно задекларовані, отримані в результаті здійснення господарської діяльності ОСОБА_2 та членами його сім`ї, сума доходу від якої в багато разів перевищує суму коштів, вилученихв індивідуальному сейфі №42, у відділенні «Магігранд» Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) ОСОБА_2 . При цьому відсутні будь які відомості щодо причетності вказаних коштів до предмету досудового розслідування кримінального провадження № 12014000000000329, ОСОБА_2 не є підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, грошові кошти та інше майно, вилучені в ході проведення вищевказаного обшуку не відповідають ознакам, передбачених ч.2 ст.167 КПК України, як і не відповідають будь - якій ознаці, передбаченій п.1-4 частини 1 статті 96 - 2 КК України. На вказані грошові кошти та майно не накладено арешт, при цьому прямий дозвіл на вилучення саме цих грошових коштів та речей ухвалою слідчого судді не надавався.

В судовому засіданні представник власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_2 - адвокат Гаркавий І.С.підтримав скаргу з підстав, наведених у ній.

Уповноважені слідчий або прокурор у кримінальному провадженні №12014000000000329 в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.3 ст.306 КПК України не є перешкодою для розглядускарги.

Вивчивши доводи скарги, пояснення представника власника майна - адвоката Гаркавого І.С. в обгрунтування доводів та вимог скарги, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.7 ст.236 КК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як убачається з протоколу обшуку від 08.12.2017, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 07.12.2017 проведеного, в індивідуальних сейфах №42, 56 у відділенні «Магігранд» Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, 43А, які орендує та використовує в своїй діяльності ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із індивідуального сейфу № 42 вилучені грошові кошти в в сумі 300 000,00 (триста тисяч) Євро.

В підтвердження законності походження належних ОСОБА_2 та членам його сім`ї грошових коштів, його представником - адвокатом Гаркавим І.С. долучено до матеріалів справи: копію довідок ПАТ «Укргазпромбанк» №2366 від 27.12.2016, №2367 від 27.12.2016, №2368 від 27.12.2016, №2374 від 27.12.2016, копію документів ПАТ «КБ «Хрещатик» щодо операцій по рахунку, операцій по картці, ОСОБА_2 від 21.12.2016, копія довідок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 /1 від 27.01.2017, № НОМЕР_1 /2 від 27.01.2017, № НОМЕР_1 /3 від 27.01.2017, № НОМЕР_1 /6 від 27.01.2017, №2017012712689115/4 від 27.01.2017, №2017012712689115/5 від 27.01.2017, копію довідки ТОВ «Український дім медицини» від 22.03.2017, копії довідок ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» №34/ІІІ від 01.02.2017,№373/ІІІ від 22.12.2016, №376/ІІІ від 22.12.2016, №375/ІІІ від 22.12.2016, №374/ІІІ від 22.12.2016, копія довідки ТОВ «Вінниця спеценерго монтаж» про доходи ОСОБА_2 за період 2013 - 2016 р.р., копією відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми виплачених доходів за період 2012 - 2016 р.р., копія підтверджуючих документів щодо користування ОСОБА_2 індивідуальним сейфом №42 у відділенні «Магігранд» Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) з 29.06.2011, та інші документи.

При цьому, зі змісту ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 07.12.2017 убачається, що дозвіл на обшук у в індивідуальних сейфах №42, 56 у відділенні «Магігранд» Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, 43А, який орендує та використовує в своїй діяльності ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надавався у зв`язку зі здійсненням досудового розслідування за фактом вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 205 - 1, ч.2 ст. 209, ч. 3ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, з метою виявлення в тому числі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Таким чином, можливість вилучення грошових коштів пов`язувалась з походженням грошових коштів, отриманих від кримінально протиправної діяльності. Проте з урахуванням вищенаведенихобставин, ОСОБА_2 довів законність походження його особистих грошових коштів.

При цьому в судовому засіданні не встановлено, що ухвалою слідчого судді відповідно до ст.234 КПК України було надано дозвіл проведення обшуку саме для відшукання вказаних грошових коштів, походження яких від вчинення кримінального правопорушення в суді не доведено, належність яких заявнику підтверджено.

Таким чином, зазначені грошові кошти є тимчасово вилученим майном відповідно до ст.236 КПК України.

Проте арешт на вказане тимчасово вилучене майно ухвалою суду не накладався і протилежне в судовому засіданні не встановлено.

Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено строки подання клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, яке повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилученого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Оскільки в судовому засіданні доводи заявника щодо відсутності накладення арешту у встановлені строки на тимчасово вилучене майно, а саме, грошові кошти не спростовані, зворотне судом не встановлено, тимчасово вилучене майно, а саме, грошові кошти не були повернуті власнику, володільцю відповідно до ст.171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчими, прокурорами у даному кримінальному провадженні допущено бездіяльність щодо неповернення тимчасово вилученого майна, а тому існують підстави для задоволення скарги та поверненні тимчасово вилученого майна власнику (володільцю).

При цьому також слідчий суддя виходить із засад кримінального провадження, закріплених в ст.16 КПК України, відповідно до якої позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Як зазначено в ст.1 Першого протоколу до Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», кожна фізична чи юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

З наведених підстав скарга підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 167, 169, 171, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката Гаркавого І.С. в інтересах ОСОБА_2 на бездіяльність слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №12014000000000329 які полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити

Зобов`язати слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №12014000000000329, прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні №12014000000000329 або іншу уповноважену особу у даномукримінальномупровадженніповернути ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 300 000,00 (триста тисяч) Євро та інше майно, вилучені в ході обшуку 08.12.2017 , проведеного в індивідуальних сейфах №42, 56 у відділенні «Магігранд» Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, 43А, які орендує та використовує в своїй діяльності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12014000000000329 від 13.08.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :