Ухвала суду № 87026271, 20.01.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/753/20

н/п 1-кс/766/633/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017010000000059 старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старший лейтенанта поліції Жука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017010000000059 старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старший лейтенанта поліції Жука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», що розташовано за адресою: 02000, м. Київ вул. Госпітальна, 12г, та можливість їх вилучення структурному підрозділі АТ «Ощадбанк» ТВБВ №10021-01, що розташований за адресою: м. Херсон вул. Суворова, 26, а саме:

- Надати повні анкетні дані особі, яким належить банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по 14.01.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

- Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними АТ «Ощадбанк» під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2017 по теперішній час по розрахунковим рахункам АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (що дасть змогу ідентифікувати осіб, які ними користувались).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що cлідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12017010000000059 від 06.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені, встановлено що особи які є фігурантами кримінального провадження можуть мати відношення до створення двох функціонуючих на території м. Херсон магазинів з продажу заборонених в обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Один з вказаних магазинів під назвою «Булочная» - здійснює продаж психотропної речовини амфетамін через мобільний зв`язок, номер мобільного оператора що безперервно функціонує з 2017 року – 380503997997. Здійснюється продаж амфетаміну двох видів під умовними назвами «Булки»(210 гривень за 1 грам речовини) та «Федя» (180 гривень за 1 грам речовини), що розрізняються між собою лише ступенем здійснення очистки психотропної речовини. Оплата за психотропну речовину здійснюється за допомогою електронних засобів платежів, зокрема платіжної системи Easypay з використанням електронних грошей, що випущені банками – учасниками НПС «ПРОСТІР», після чого покупцеві надається інформація про місцезнаходження «закладки» у вигляді фотозображення з вказанням адреси та орієнтирів місця схованки. В процесі вчинення своєї діяльності фігуранти використовують засоби конспірації, один номер облікового запису використовують лише на протязі одного робочого дня, після чого або реєструють новий гаманець, але який пов`язаний з первинним користувачем спільним UsedID (параметром у платіжній системі що дозволяє відслідкувати всі операції з різних гаманців одного фактичного користувача), або реєструють новий обліковий запис що не пов`язаний номером телефону, ip-адресою та іншими параметрами з рештою гаманців. В ході діяльності використовують засоби анонімізації у інтернет мережі (браузер TOR, сервіси VPN), що змінюють ip-адреси провайдерів через які вони отримають послуги зв`язку на ip-адреси провайдерів що знаходяться поза межами України. Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами здійснюється розрахунок з особами, які безпосередньо виготовлюють психотропні речовини, кур`єрами що здійснюють розповсюдження, та особами що здійснюють фасування речовин та передачу їх кур`єрам (закладникам), розрахунок між учасниками протиправної діяльності здійснюється через рахунки у банках, які зареєстровані на фігурантів особисто або на третіх осіб, як у банках що здійснюють діяльність на території України так і у банках країн Європи та США з метою неможливості встановлення осіб що отримують прибуток. На даний час встановлено частину номерів облікових записів користувачів у платіжній системі Easypay на які надходять кошти за здійснення противоправної діяльності - № 75867054, 65697672, 10233025, 34187540, 26788624, 86170646, 67557117, 10085744, 88880922, 14565398, 45394804, 98868420, 16666283, 26201255, 14813007.

14.01.2020 у відповідь на запит №91/100/06-2020 від 11.01.2020 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» були наданні електронні файли у форматі .xls при відкритті кожного з файлів виявлено 6 таблиць. Таблиця №1 назва - «Користувачі відомості», №2 – «Поповнення гаманців», №3 – «Вивід коштів з гаманців», №4 – «Відомості IP», №5 «Унікальні картки», №6 – «Пояснення до таблиці».

Відповідно до протоколу огляду вказаних файлів встановлено мобільні номери на які реєструвались електроні гаманці для отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, банківські картки на які здійснювалось виведення грошових коштів, ip-адреси осіб які користувались гаманцями.

Банківські картки на які виводились грошові кошти відсортовано по групам номерів карток відповідно банку емітенту:

- ПАТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 – 23 банківських картки;

- ПАТ «Кредобанк» – НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 – 3 банківських картки;

- АТ «АКБ «КОНКОРД» – НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_26 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 – 6 банківських карток;

- АТ «УКРСИББАНК» – НОМЕР_34 , НОМЕР_35 – 2банківських картки;

- АТ «Ощадбанк» - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 – 2 банківські картки;

- ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК" - НОМЕР_36 , НОМЕР_37 – 2 банківські картки;

- ОТП Банк (OTP Bank) – НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

- АТ "ПУМБ" – НОМЕР_40 – 1 картка;

Так відповідно до інформації з офіційного сайту банку - АТ «Ощадбанк», що розташовано за адресою: 02000, м. Київ вул. Госпітальна, 12г, та має структурний підрозділ ТВБВ №10021-01, що розташовано за адресою: м. Херсон вул. Суворова, 26.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: 02000, м. Київ вул. Госпітальна, 12г, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», що розташовано за адресою: 02000, м. Київ вул. Госпітальна, 12г, та їх вилучення у структурному підрозділі АТ «Ощадбанк» ТВБВ №10021-01, що розташований за адресою: м. Херсон вул. Суворова, 26, а саме: надати повні анкетні дані особі, яким належить банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по 14.01.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними АТ «Ощадбанк» під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2017 р. по 20.01.2020 р. по розрахунковим рахункам АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до іншої інформації, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до якої саме іншої інформації необхідно отримати тимчасовий доступ, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 01.01.2017 р. по теперішній час, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12017010000000059 слідчим ГУНП в АР Крим та м.Севастополі Жуку Антону Юрійовичу, Череднику Сергію Івановичу, Гандзюку Артему дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», що розташовано за адресою: 02000, м. Київ вул. Госпітальна, 12г, та можливість їх вилучення структурному підрозділі АТ «Ощадбанк» ТВБВ №10021-01, що розташований за адресою: м. Херсон вул. Суворова, 26, а саме:

- Надати повні анкетні дані особі, яким належить банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по 14.01.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

- Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними АТ «Ощадбанк» під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2017 р. по 20.01.2020 р. по розрахунковим рахункам АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар