Ухвала суду № 87025061, 21.01.2020, Конотопський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 577/249/20

Провадження № 1-кс/577/143/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" січня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Галяна С.В.

при секретарі Іваненко Н.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Кречмар І.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200080000046 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 222 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20січня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Кречмар Інні Володимирівні, Селезень Карині Андріївні, Стеценко Анні Юріївні, Селезень Дмитру Андрійовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, в яких міститься роздруківка про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.06.2019 року по 15.01.2020 року з якого було знято грошові кошти, з подальшим зазначенням номеру банкомату, де відбувалось зняття, точний час (дата та година) вказаних трансакцій, обов`язково відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, номери телефонів на які також здійснювався переказ грошових коштів за вказаним рахунком та можливість зробити копії вище перелічених документів (інформації). Вказати - чи постійно картка рахувалась за одним і тим же телефонним номером в базі АТ КБ «Приват банк», якщо було заміна телефонного номеру то вказати усі наявні телефонні номери які були закріплені за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.06.2019 по 15.01.2020 року. Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» надати можливість ознайомитись та зробити відповідно оформлені копії документів за вказаним рахунком та періодом часу у місячний.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №12020200080000046 внесеного до ЄРДР 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 222 ч. 1 КК України.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.13).

Представник АТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15.01.2020 року відомості про те, що впродовж з 01 червня по 01 листопада 2019 року невстановлена особа, маючи у своєму користуванні банківську картку АТ «Приват банк» НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом повідомлення неправдивої інформації кредитним установам та незаконних операцій використовуючи мобільний телефон оформила on-line позики через мережу Інтернет, шляхом заповнення електронної форми встановленої на сайті, заповнила on-line заяву від імені ОСОБА_1 , надавши її анкетні та паспортні дані на отримання кредитної позики через мережу Інтернет на сайті «Дінеро» на суму 4000 грн., які надходили на картковий рахунок відкритий ОСОБА_1 в АТ КБ «Приват банк» на № НОМЕР_1 . Крім того, на сайті «Алекс кредіт» на суму 3100 грн., 1500 грн. та 2000 грн., на сайті «ГоуфінГоу» на суму 2000 грн., на сайті «Фінтаргет» на суму 1000 грн., на сайті «Міолан» на суму 5000 грн. та 1000 грн., на сайті «Арагон» на суму 1000 грн., на сайті «Інвест фінанс» на суму 1500 грн., на сайті «Служба миттєвого кредитування» на суму 3200 грн., на сайті «Соскредіт» на суму 3000 грн. та 3500 грн., на сайті «Манівео» на суму 2000 грн. Крім того, вищезазначена особа використовуючи мобільний додаток «Приват 24» з кредитної картки ОСОБА_1 № НОМЕР_1 перерахував кошти в сумі 6000 грн., спричинила матеріальних збитків на загальну суму 41000 грн., внесено до ЄРДР за №12020200080000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 222 ч.1 КК України (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ «Приват банк» містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про особу яка користувалась даною готівкою.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Кречмар Інни Володимирівни — задовольнити.

Зобов`язати АТ «Приват банк» надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Кречмар Інні Володимирівні, Селезень Карині Андріївні, Стеценко Анні Юріївні, Селезень Дмитру Андрійовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю отримання належним чином завірені копії документів, в яких міститься роздруківка про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.06.2019 року по 15.01.2020 року з якого було знято грошові кошти, з подальшим зазначенням номеру банкомату, де відбувалось зняття, точний час (дата та година) вказаних трансакцій, обов`язково відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, номери телефонів на які також здійснювався переказ грошових коштів за вказаним рахунком та можливість зробити копії вище перелічених документів (інформації). Вказавши - чи постійно картка рахувалась за одним і тим же телефонним номером в базі АТ КБ «Приват банк», якщо було заміна телефонного номеру то вказати усі наявні телефонні номери які були закріплені за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.06.2019 по 15.01.2020 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяС. В. Галян