Постанова № 87024019, 17.01.2020, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/5949/19

Провадження № 1-кс/487/635/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2020 року Слідчий суддяЗаводського районногосуду м.Миколаєва ПавловаЖ.П.,за участюсекретаря судовогозасідання ПоліщукІ.В.,слідчого ПоповичаС.М.,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Миколаєва клопотанняслідчого Другогослідчого відділуСлідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті МиколаєвіПоповича С.М. по кримінальному провадженню №62019150000000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

16.01.2020року слідчийДругого слідчоговідділу Слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого ум.Миколаєві, ПоповичС.М.,за погодженняміз заступникомначальника першоговідділу управлінняпрокуратури Одеськоїобласті ЧернецькимЮ.А.звернувся досуду зклопотанням,в якомупросив надатидозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, які перебувають у володінні ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 36047326), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, кв. 15, а саме: 1) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з ЄРПОУ, статуту (у всіх редакціях), всіх протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення на посади, звільнення з посад, перебування у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях (у тому числі на об`єкти будівництва), посадових інструкцій (функціональних обов`язків) співробітників ТОВ «ПРОЕКТ- СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 36047326); кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серії АТ № 003517, виданий 29.04.2015 інженеру технічного нагляду ОСОБА_1 ; 2) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів: договори, додатки, додаткові угоди до них, протоколи погодження договірної ціни, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, накази про призначення відповідальних за технічний нагляд, акти приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури на проведення оплати, виписки по рахункам товариства стосовно одержання та використання коштів за технічний нагляд щодо здійсненого технічного нагляду виконавцем ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» для замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління на об`єкті будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 4-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр - Ч- 1/К-З» за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018, що укладений між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та генпідрядником ПП «Проект-Актів»; договори, додатки, додаткові угоди до них, протоколи погодження договірної ціни, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, накази про призначення відповідальних за технічний нагляд, акти приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури на проведення оплати, виписки по рахункам товариства стосовно одержання та використання коштів за технічний нагляд щодо здійсненого технічного нагляду виконавцем ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» для замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління на об`єкті будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №4-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр - Ч- 1/К-4» за договором підряду № 108/18 від 08.06.2018, що укладені між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та генпідрядником 1111 «Проект-Актів»; документи ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ», які містять: вільні зразки підписів ОСОБА_1 , вільні зразки печатки ТОВ «ПРОЕКТ- СТУДІЯ» (Ідентифікаційний код 36047326)», вільні зразки печатки «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 3486 ОСОБА_1 », вільні зразки кліше з підписом ОСОБА_1 , вільні зразки рукописних записів «Об`єми перевірив» ОСОБА_1 , виконаних з листопада 2018 по липень 2019 років у кількості не менше 5 штук кожного зразку, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в за договорами підрядів № 107/18 від 08.06.2018, № 108/18 від 08.06.2018, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів; 3) для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук кожної печатки, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в за договорами підрядів № 107/18 від 08.06.2018, № 108/18 від 08.06.2018, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, а саме:

печатка ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» (Ідентифікаційний код 36047326)»; печатка «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 3486 Тимченко Михайло ОСОБА_2 »; кліше з підписом Тимченка ОСОБА_3 , який доручити слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповичу Сергію Михайловичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Козюрі Сергію Олександровичу, Бурлаченку Дмитру Володимировичу, Фатєєву Андрію Вікторовичу, Іваннікову Євгенію Володимировичу, Алесіну Олександру Вячеславовичу, Балаєнку Максиму Сергійовичу, Мотряк Ірині Олександрівні, Ротарю Анатолію Миколайовичу, Гарановському Олександру Вячеславовичу, Шупарському Олександру Олександровичу, заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Шведчикову Костянтину Костянтиновичу, які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області Ліцовському Тарасу Ярославовичу, Колонтаєвському Євгенію Владиславовичу, Балакану Олександру Григоровичу.

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що у володінні ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ», знаходяться оригінали документів щодо здійсненого технічного нагляду на об`єктах будівництва для замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, містять зразки підписів, печаток службових осіб замовника та виконавця технічного нагляду, що необхідні для дослідження під час почеркознавчої, технічної експертизи документів, оскільки іншим способом довести обставини складання та видачі зазначених документів, без отримання тимчасового доступу до них неможливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019150000000455 від 11.06.2019 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління (код ЄДРПОУ 24981994) та генпідрядника ПП «Проект-Актів» (ТОВ «Проект- Актів», код ЄДРПОУ 40186902), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з службовою особою правоохоронного органу, під час будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку №4-1, смт. Чорноморське Одеської області (шифри - Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві - акти приймання виконаних ?будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за формою № КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт, які фактично не виконані, за якими провели оплату бюджетними коштами, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, спричинивши Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню матеріальні збитки в особливо великих розмірах, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння кримінального правопорушення.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час проведення зазначених робіт службовими особами ТОВ «Проект-Актів» (ПП «Проект-Актів») завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а отримані на поточний рахунок підприємства бюджетні кошти обернуто на свою користь і використано на власний розсуд.

У відповідності до укладених зазначеним замовником договорів з виконавцем робіт (послуг), технічний нагляд за вищевказаними об`єктами будівництва здійснює ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 36047326, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, кв. 15), згідно наказів якого відповідальним за здійснення технічного нагляду є директор цього товариства ОСОБА_1 (кваліфікаційний сертифікат серії НОМЕР_1 від 29.04.2015).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчогоДругого слідчоговідділу Слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті МиколаєвіПоповича С.М. по кримінальному провадженню №62019150000000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, які перебувають у володінні ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 36047326), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, кв. 15, а саме:

1) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:

свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з ЄРПОУ, статуту (у всіх редакціях), всіх протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення на посади, звільнення з посад, перебування у відпустках, на

лікарняних, у відрядженнях (у тому числі на об`єкти будівництва), посадових інструкцій (функціональних обов`язків) співробітників ТОВ «ПРОЕКТ- СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 36047326);

кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серії АТ № 003517, виданий 29.04.2015 інженеру технічного нагляду ОСОБА_1 ;

2) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:

договори, додатки, додаткові угоди до них, протоколи погодження договірної ціни, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, накази про призначення відповідальних за технічний нагляд, акти приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури на проведення оплати, виписки по рахункам товариства стосовно одержання та використання коштів за технічний нагляд щодо здійсненого технічного нагляду виконавцем ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» для замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління на об`єкті будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 4-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр - Ч- 1/К-З» за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018, що укладений між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та генпідрядником ПП «Проект-Актів»;

договори, додатки, додаткові угоди до них, протоколи погодження договірної ціни, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, накази про призначення відповідальних за технічний нагляд, акти приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури на проведення оплати, виписки по рахункам товариства стосовно одержання та використання коштів за технічний нагляд щодо здійсненого технічного нагляду виконавцем ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» для замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління на об`єкті будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №4-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр - Ч- 1/К-4» за договором підряду № 108/18 від 08.06.2018, що укладені між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та генпідрядником 1111 «Проект-Актів»;

документи ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ», які містять: вільні зразки підписів ОСОБА_1 , вільні зразки печатки ТОВ «ПРОЕКТ- СТУДІЯ» (Ідентифікаційний код 36047326)», вільні зразки печатки «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 3486 ОСОБА_1 », вільні зразки кліше з підписом ОСОБА_1 , вільні зразки рукописних записів «Об`єми перевірив» ОСОБА_1 , виконаних з листопада 2018 по липень 2019 років у кількості не менше 5 штук кожного зразку, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в за договорами підрядів № 107/18 від 08.06.2018, № 108/18 від 08.06.2018, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

3) для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук кожної печатки, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в за договорами підрядів № 107/18 від 08.06.2018, № 108/18 від 08.06.2018, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, а саме:

печатка ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» (Ідентифікаційний код 36047326)»;

печатка «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 3486 ОСОБА_1 »;

кліше з підписом ОСОБА_1 .

Доручити виконання ухвали слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповичу Сергію Михайловичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Козюрі Сергію Олександровичу, Бурлаченку Дмитру Володимировичу, Фатєєву Андрію Вікторовичу, Іваннікову Євгенію Володимировичу, Алесіну Олександру Вячеславовичу, Балаєнку Максиму Сергійовичу, Мотряк Ірині Олександрівні, Ротарю Анатолію Миколайовичу, Гарановському Олександру Вячеславовичу, Шупарському Олександру Олександровичу, заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Шведчикову Костянтину Костянтиновичу, які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області Ліцовському Тарасу Ярославовичу, Колонтаєвському Євгенію Владиславовичу, Балакану Олександру Григоровичу.

Ухвала дійсна до 17.02.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис Ж.П. Павлова

(згідно з оригіналом)

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва Ж.П. Павлова