Ухвала суду № 87014917, 17.01.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/660/20

Провадження № 1-кс/592/380/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю секретаря судового засідання Чайка Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області Чумаченко Ю.М., погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури Ткаченко Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019201010000019 від 16.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області Чумаченко Ю.М., своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури Ткаченко Л.В., обґрунтовує тим, що СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 16.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019201010000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення будівництва мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу Верхньосироватської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів посадовими особами відділу освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради Сумського району, ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» та ФОП ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.09.2018 між ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» (в особі директора – ОСОБА_2 , «Підрядник») та відділом освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради Сумського району (в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_3 , «Замовник») укладено договір підряду № 146, предметом якого є будвіництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу Верхньосироватської спеціалізованої школи, ціна – 1350080,80 грн.(у т.ч. ПДВ 225 013,47 грн.), строк виконання робіт – до 20.10.2018 (за умови сприятливих погодгніх умов). Зазначеним договором визначено порядок розрахунків між стронами, зокрема, те, що замовник здійснює попередню оплату на користь Підрядника в розмірі 50% від ціни договору в сумі 657 040,4 грн. протягом 5 днів після підписання договору; остаточні розрахунки здійснюються протягом 5 робочих днів після підписання сторонами остаточного акту приймання передачі. Строк дії договору – до 31.12.2018.

24.09.2018 грошові кошти в сумі 675 040, 4 грн. в якості попередньої оплати за договором перераховано з р/р ВОКМС Верхньосироватської с/р на р/р ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ».

25.10.2018 між ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» (в особі директора – ОСОБА_2 , «Підрядник») та відділом освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради Сумського району (в особі в.о. начальника відділу Аллахвердяна ОСОБА_4 , «Замовник») укладено додаткову угоду до договору підряду № 146 від 18.09.2018, згідно якої продовжено строк виконання робіт до 31.12.2018 (за умови сприятливих погодних умов та відповідного фінансування).

12.12.2018 між ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» (в особі директора – ОСОБА_2 , «Підрядник») та відділом освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради Сумського району (в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_3 , «Замовник») укладено додаткову угоду до договору підряду № 146 від 18.09.2018, згідно якої продовжено строк виконання робіт до 20.06.2019 (за умови сприятливих погодних умов та відповідного фінансування), крім того змінено порядок розрахунків, зокрема, що замовник здійснює на користь підрядника попередню оплату в розмірі 100 % від ціни договору в сумі 1350080,80 грн., з дня підписання проміжних актів здачі-приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в, КБ-3 для виконання остаточних робіт. Змінено строк дії договору – до 20.06.2019

25.09.2018 між ТОВ «ХОМ-СТОРІ» («Замовник») та ТОВ «Харківспецінвест» (в особі директора ОСОБА_5 , «Підрядник») укладено договір підряду № 005-25/09/2018, предметом якого є виконання Підрядником на власний ризик, з власних матеріалів будівництва спротнивного майданчику зі штучним покриттям на території Верхньосироватської сільської ради. Ціна договору – 1232074, 34 грн., строк виконання робіт - до кінця 2018 року (за умови сприятливих погодних умов та відповідного фінансування).

Кошторисна документація за вказним договором розроблялась ФОП ОСОБА_6

Технічний нагляд здійснювався ФОП ОСОБА_1 за договором укладеним між ним та відділом освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради Сумського району № 76 від 16.11.2018 (строк дії договору – 31.12.2018). 11.06.2019 укладено новий договір, зі строком дії до 31.12.2019.

17.12.2018 на р/р «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» перераховано грошові кошти в сумі 657040, 4 грн.

03.12.2019 у вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Сумського НДЕКЦ МВС України. 17.12.2019 від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для забезпечення проведення експертного дослідження.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують факт перерахування грошових коштів Відділом освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватською сільською радою Сумського району, Сумської області (ЄРДПОУ 04391374) на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» (ЄРДПОУ 41216293) в частині перерахувань коштів на виконання договору підряду № 146 від 18.09.2018 за проведені роботи, необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄРДПОУ 14360570, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме інформації, у друкованому вигляді, що містить відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» (ЄРДПОУ 41216293), що знаходиться за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Засумська, 10-А, за період часу з 18.09.2018 по 17.12.2019, з у казання точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку, з можливістю вилучення вказаних відомостей у відділенні АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: м. Суми, вул. Горького, б. 5А

У судове засідання слідчий не з`явилась, у клопотанні прохала про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 16.01.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019201010000019 зареєстровано кримінальне провадження ч. 2 ст. 191 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ «КБ «ПРИВАТБАНК».

Заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, клопотання слідчого про розгляд даного клопотання без участі представника АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області Чумаченко Юлії Миколаївні на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у віданні АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄРДПОУ 14360570, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме інформації, що містить відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» (ЄРДПОУ 41216293) за період з 18.09.2018 по 17.12.2019 в частині перерахувань коштів на виконання договору підряду №146 від 18.09.2018, зокрема між ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» та Відділом освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, з указання точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку, з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії у відділенні АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: м. Суми, вул. Горького, б. 5А

Строк дії ухвали до 17.02.2020 року включно.

Роз`яснити відповідальній особі АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Литовченко