Ухвала суду № 87007029, 20.01.2020, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/218/20

Провадження №1-кс/639/166/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря - Крбеян К.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Собковича О.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Собковича О.Р., яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Лазарєвим А.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42020221080000002 за ознаками злочину, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у період з 01.02.2015 до 29.02.2016 невстановлена особа отримувала пенсію ОСОБА_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила шкоду державному бюджету на загальну суму 20816, 68 грн.

До Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення 22.11.2019 року з Головного Управління пенсійного фонду України в Харківській області Відділу з питань виплати пенсій №18, що при відпрацюванні списків померлих пенсіонерів, наданих відділом державної реєстрації актів цивільного стану по місту Харкову реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, стало відомо, що ОСОБА_1 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 (актовий запис №88 від 11.08.2015).

Згідно матеріалів пенсійної справи ОСОБА_1 отримувала пенсію через банківську установу АТ «СБЕРБАНК».

30.05.2019 року відділом з питань виплати пенсій № 18 управління з питань виплати пенсій до установи АТ «СБЕРБАНК» було направлено лист щодо повернення на рахунок управління зайво перерахованої суми пенсії ОСОБА_1 , у розмірі 22682,79 грн. за період з 01.02.2015 року по 29.02.2016 року у зв`язку зі смертю.

04.06.2019 року АТ «СБЕРБАНК» повернув на рахунок управління частку зайво перерахованої суми пенсії ОСОБА_1 у розмірі 1866,11 грн в межах залишку, тобто сума пенсії в розмірі 20816,68 грн не була повернута.

Було встановлено, що ОСОБА_1 подала заяву 23.12.2014 року до ПФ Жовтневого району м. Харкова, про те щоб належній їй суми пенсії перераховувати на її картковий особовий рахунокНОМЕР_1, який відкрито в АТ «СБЕРБАНК».

З огляду на викладене, слідчий зазначає, щодля встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто до документів що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб що отримували вказану карту,відкривали особисті рахунки, руху коштів по вказаним банківським карткам, особистим рахункам, фотозображення осіб які знімали грошові кошти з карток, особистих рахунків за період з 01.02.2015 до 29.02.2016, яка зберігається в центральному Відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК" (АТ "СБЕРБАНК")Ідентифікаційний код юридичної особи 25959784 юридична адреса : 01601, м. Київ, вул. .Володимирська, будинок 46.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Представник АТ "СБЕРБАНК в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №42020221080000002 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ "СБЕРБАНК") Ідентифікаційний код юридичної особи 25959784 юридична адреса : 01601, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 46.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надатислідчому СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Собковичу Олегу Руслановичу тимчасовий доступ до документів, з правом копіювання документів, які містять банківську таємницю, а самеінформацію щодо повних анкетних даних осіб на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб що отримували банківській карти, відкривали особисті рахунки, руху коштів по вказаним банківським карткам, особистим рахункам, фотозображення осіб які знімали грошові кошти з карток, особистих рахунків за період з 01.02.2015 до 29.02.2016,відносно гр. ОСОБА_1 та особового рахунку НОМЕР_1 , яка зберігається в центральному Відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК" (АТ "СБЕРБАНК") Ідентифікаційний код юридичної особи 25959784 юридична адреса : 01601, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 46, з можливістю здійснення доступу до документів в відділеннях «СБЕРБАНК» в м. Харкові.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Собковичу О.Р. зобов`язавши його вручити один примірник представнику АТ «СБЕРБАНК».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.П. Кісь