Ухвала суду № 87001960, 15.01.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8/20

Провадження № 1-кс/202/205/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

15 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Мазниці Х.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Прожоги А.В., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040550000983 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Прожога А.В. звернувся до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому та іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Крючкової Т.В., що здійснює нотаріальну діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 25, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: протоколу загальних зборів учасників ТДВ «Центральний Універмаг» (код ЄДРПОУ 01558218) від 29 жовтня 2019 року, посвідченого нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Крючковою Т.В.; спеціальної довіреності з апостилем від іноземної юридичної особи Фоліона Менеджмент Лімітед, яка створена та зареєстрована в Республіці Кіпр, за реєстраційним № 167455, що уповноважує ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) діяти від імені та в інтересах Фоліона Менеджмент Лімітед, яка 17.12.2019 року посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Крючковою Т.В.; довіреності з апостилем від іноземної юридичної особи Ачілла Менеджмент Лімітед, яка створена та зареєстрована в Республіці Кіпр, за реєстраційним № 167437, що уповноважує ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) діяти від імені та в інтересах Ачілла Менеджмент Лімітед, яка 17.12.2019 року посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Крючковою Т.В.; банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг; всіх наявних документів, які мають відношення до ТДВ «Центральний Універмаг» (код ЄДРПОУ 01558218) та надавалися ОСОБА_10. , ОСОБА_1 , представником Фоліона Менеджмент Лімітед в особі ОСОБА_1. , представником Ачілла Менеджмент Лімітед в особі ОСОБА_10. , представником ТОВ «Архон» в особі ОСОБА_11. та ОСОБА_9. приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Крючковій Т.В. та інших документів, які стали підставою для здійснення нотаріальних дій.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019040550000983 від 21.12.2019 рокуза ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом реєстрації майна державним реєстратором на підставі завідомо підроблених документів.

Слідчий зазначає, що 21.12.2019 року надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 21.12.2019 року об 11:22 годині за адресою: Дніпропетровська область,

м. П`ятихатки, вул. Садова, б.104 в приміщенні РДА П`ятихатського району адміністратор ЦНАП ОСОБА_5 здійснює на підставі підроблених документів реєстраційні дії щодо зміни директора ТДВ «Центральний Універмаг» (код ЄДРПОУ 01558218).

Допитана у якості потерпілої директор ТДВ «Центральний Універмаг» (код ЄДРПОУ 01558218) ОСОБА_6 пояснила, що невідомі особи всупереч діючому законодавству, використовуючи підроблені документи, в яких містяться неправдиві відомості, без її відома та участі намагаються здійснити перереєстрацію директора ТДВ «Центральний Універмаг» (код ЄДРПОУ 01558218) на раніше невідомого для неї громадянина ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що документи щодо зміни директора «Центральний Універмаг» (код ЄДРПОУ 01558218) посвідчувалися приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Крючковою Тамарою Віталіївною, що здійснює нотаріальну находиться за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 25.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Крючкової Т.В.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі.

Приватний нотаріус Крючкова Т.В. у судове засідання не з`явилася, повідомлялася про час і місце розгляду клопотання телефонограмою за місцем здійснення нотаріальної діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040550000983 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Крючкової Т.В., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії, підлягає задоволенню.

Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз слідчому судді не надані.

Крім того, не підлягає задоволенню вимога щодо надання тимчасового доступу до банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальної послуги, оскільки слідчим не доведено, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження.

Також не підлягає задоволенню вимога щодо надання тимчасового доступу слідчим, які не зазначені у витягу з ЄРДР, оскільки не ґрунтується на положення КПК України. Крім того, тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Прожоги А.В., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040550000983 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Крючковій Т.В., яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 25, надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Прожозі Артему Валерійовичу та Лисуненку Максиму Валерійовичу тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та отримати завірені копії без вилучення оригіналів) до наступних документів: протоколу загальних зборів учасників ТДВ «Центральний Універмаг» (код ЄДРПОУ 01558218) від 29 жовтня 2019 року, посвідченого нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Крючковою Т.В.; спеціальної довіреності з апостилем від іноземної юридичної особи Фоліона Менеджмент Лімітед, яка створена та зареєстрована в Республіці Кіпр, за реєстраційним № 167455, що уповноважує ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) діяти від імені та в інтересах Фоліона Менеджмент Лімітед, яка 17.12.2019 року посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Крючковою Т.В.; довіреності з апостилем від іноземної юридичної особи Ачілла Менеджмент Лімітед, яка створена та зареєстрована в Республіці Кіпр, за реєстраційним № 167437, що уповноважує ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) діяти від імені та в інтересах Ачілла Менеджмент Лімітед, яка 17.12.2019 року посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Крючковою Т.В.; інших наявних документів, які надавалися ОСОБА_10. , ОСОБА_1 , в тому числі як представниками Фоліона Менеджмент Лімітед та Ачілла Менеджмент Лімітед відповідно, представником ТОВ «Архон» в особі ОСОБА_8 , ОСОБА_9

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 13 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко