Ухвала суду № 87001959, 17.01.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8/20

Провадження № 1-кс/202/208/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

17 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Мазниці Х.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Прожоги А.В., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040550000983 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Прожога А.В. звернувся до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому та іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу Дніпропетровської області Андрєєва Віктора Олексійовича, що знаходиться за адресою:м. Дніпро, вул. Челюскіна, 3/9, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: довіреності директора ТОВ «Архон» (код ЄДРПОУ 32561021) ОСОБА_1 , виданої на ім`я ОСОБА_2 , посвідченої 01.02.2019 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Андрєєвим В.О.; всіх наявних документів, які надавалися довірителем або які стали підставою для нотаріальної дії приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Андреєвим В.О., банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019040550000983 від 21.12.2019 рокуза ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом реєстрації майна державним реєстратором на підставі завідомо підроблених документів.

Слідчий зазначає, що 21.12.2019 року надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 21.12.2019 року об 11:22 годині за адресою: Дніпропетровська область,

м. П`ятихатки, вул. Садова, б.104 в приміщенні РДА П`ятихатського району адміністратор ЦНАП ОСОБА_3 здійснює на підставі підроблених документів реєстраційні дії щодо зміни директора ТДВ «Центральний Універмаг» (код ЄДРПОУ 01558218).

Допитана у якості потерпілої директор ТДВ «Центральний Універмаг» (код ЄДРПОУ 01558218) ОСОБА_4 пояснила, що невідомі особи всупереч діючому законодавству, використовуючи підроблені документи, в яких містяться неправдиві відомості, без її відома та участі намагаються здійснити перереєстрацію директора ТДВ «Центральний Універмаг» (код ЄДРПОУ 01558218) на раніше невідомого для неї громадянина ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до документів щодо зміни директора «Центральний Універмаг» (код ЄДРПОУ 01558218) додавалася довіреність директора ТОВ «Архон» (код ЄДРПОУ 32561021) ОСОБА_1 , видана на ім`я ОСОБА_2 , яка посвідченої 01.02.2019 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Андрєєвим В.О., у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Дніпровського нотаріального округу Дніпропетровської області Андрєєва Віктора Олексійовича, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 3/9.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019040550000983 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Андрєєва В.О., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії, підлягає задоволенню.

Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз не надані.

Крім того, не підлягає задоволенню вимога щодо надання тимчасового доступу до квитанцій про оплату нотаріальних послуг, оскільки слідчим не доведено, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження.

Також не підлягає задоволенню вимога щодо надання тимчасового доступу слідчим, які не зазначені у витягу з ЄРДР, оскільки не ґрунтується на положення КПК України. Крім того, тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Прожоги А.В., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040550000983 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Андрєєву В.О., що здійснює нотаріальну діяльність за адресою: м. Дніпро, вул.Челюскіна, 3/9, надатислідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Прожозі Артему Валерійовичу та Лисуненку Максиму Валерійовичу тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії без вилучення оригіналів) до наступних документів: довіреності директора ТОВ «Архон» (код ЄДРПОУ 32561021) ОСОБА_1 , виданої на ім`я ОСОБА_2 , посвідченої 01.02.2019 року, а також наявних документів, які надавалися довірителем для посвідчення довіреності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 15 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко