Ухвала суду № 87001876, 17.01.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3781/19

Провадження № 1-кс/202/278/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

17 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Мазниці Х.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шамрая Д.А., погоджене з прокурором першого відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчиком Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019040000000339 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Шамрай Д.А. звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Держаного професійно-технічного закладу «Софіївський професійний ліцей» (ДПТНЗ «Софіївському ПЛ», ЄДРПОУ 21902126), який розташований за адресою: Дніпропетровська область, смт Софіївка, вул. Поштова буд. 10, а саме до копій наступних документів: накладної (акт приймання-передачі) талонів на придбання дизельного пального energy у кількості 2550 л на суму 62 821,80 грн. за договором № 508 на продаж нафтопродуктів від 18.12.2017 року, складених між Державним професійно-технічним навчальним закладом «Софіївський професійний ліцей» та ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН»; відомостей отоварювання талонів на придбання дизельного пального energy у кількості 2550 л на суму 62 821,80 грн. за договором № 508 на продаж нафтопродуктів від 18.12.2017 року, складених між Державним професійно-технічним навчальним закладом «Софіївський професійний ліцей» та ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН»; відомостей отоварювання талонів на придбання дизельного пального у кількості 2000 л на суму 51 160,00 грн. за договором № Ш043160 про закупівлю товарів від 14.05.2018 року, складених між Державним професійно-технічним навчальним закладом «Софіївський професійний ліцей» та ТОВ «Нафтотрейд Ресурс»; накладної (акт приймання-передачі, відомість тощо) на передачу талонів на придбання дизельного пального energy у кількості 2550 л на суму 62 821,80 грн. за договором № 508 на продаж нафтопродуктів від 18.12.2017 року підзвітним особам, які здійснювали отоварювання (заправку дизельним паливом) на АЗС; накладної (акту приймання-передачі, відомостей тощо) на передачу талонів на придбання дизельного пального у кількості 2000 л на суму 51 160,00 грн. за договором № Ш043160 про закупівлю товарів від 14.05.2018 року підзвітним особам, які здійснювали отоварювання (заправку дизельним паливом) на АЗС; первинних документів, що підтверджують здійснення заправки на АЗС за талонами на придбання дизельного пального energy у кількості 2550 л на суму 62 821,80 грн. за договором № 508 на продаж нафтопродуктів від 18.12.2017 року, а саме чеків реєстраторів розрахункових операцій (РРО), виданих уповноваженою особою АЗС; первинних документів, що підтверджують здійснення заправки на АЗС за талонами на придбання дизельного пального у кількості 2000 л на суму 51 160,00 грн. за договором № Ш043160 про закупівлю товарів від 14.05.2018 року, а саме чеків реєстраторів розрахункових операцій (РРО), виданих уповноваженою особою АЗС; звіту щодо руху майнових та матеріальних цінностей по складу ДПТНЗ «Софіївський професійний ліцей» (рух дизельного палива) за січень 2018 року, березень 2018 року, листопад 2018 року; меморіального ордеру № 13 «Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів» за січень 2018 року, березень 2018 року, травень 2018 року, листопад 2018 року; меморіального ордеру № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за грудень 2017 року та травень 2018 року; меморіального ордеру № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)» за грудень 2017 року та травень 2018 року.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що група осіб протягом березня - серпня 2018 року, діючи за попередньою змовою, в порушення Закону України «Про землеустрій», використали належні Держаному професійно-технічному закладу «Софіївський професійний ліцей» (ДПТНЗ «Софіївський ПЛ») земельні ділянки для отриманням грошових коштів за рахунок продажу врожаю соняшника, чим завдали підприємству матеріальні збитки у великих розмірах.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 47-19 від 16.12.2019 року Держаному професійно-технічному закладу «Софіївський професійний ліцей» завдані матеріальні збитки у розмірі 4095081,95 грн.

В рамках кримінального провадження зібрані докази, які вказують на те, що учасники групи ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 у період вчинення кримінального правопорушення особисто надавали іншим учасникам групи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 пальне, яким останні заправляли залучену сільськогосподарську техніку, яка не перебуває на балансі ДПТНЗ «Софіївський ПЛ» для подальшого використання останньої під час обробітку.

Для вирахування суми спричинено збитку 2012.2019 року призначена додаткова судово-економічна експертиза.

23.12.2019 року від судового експерта надійшло клопотання про необхідність надання вищевказаних додаткових документів, які перебувають у володінні ДПТНЗ «Софіївський ПЛ», у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019040000000339 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Держаного професійно-технічного закладу «Софіївський професійний ліцей», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової експертизи, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, про що свідчить клопотання судового експерта, отже застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим.

Таким чином, клопотання слідчого можливо задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шамрая Д.А., яке погоджене з прокурором першого відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчиком Ю.В., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42019040000000339 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Держаному професійно-технічному закладу «Софіївський професійний ліцей» (ДПТНЗ «Софіївському ПЛ», ЄДРПОУ 21902126), який розташований за адресою: Дніпропетровська область, смт Софіївка, вул. Поштова буд. 10, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шамраю Д.А. тимчасовий доступ до наступних документів: накладної (акт приймання-передачі) талонів на придбання дизельного пального energy у кількості 2550 л на суму 62 821,80 грн. за договором № 508 на продаж нафтопродуктів від 18.12.2017 року, складених між Державним професійно-технічним навчальним закладом «Софіївський професійний ліцей» та ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН»; відомостей отоварювання талонів на придбання дизельного пального energy у кількості 2550 л на суму 62 821,80 грн. за договором № 508 на продаж нафтопродуктів від 18.12.2017 року, складених між Державним професійно-технічним навчальним закладом «Софіївський професійний ліцей» та ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН»; відомостей отоварювання талонів на придбання дизельного пального у кількості 2000 л на суму 51 160,00 грн. за договором № Ш043160 про закупівлю товарів від 14.05.2018 року, складених між Державним професійно-технічним навчальним закладом «Софіївський професійний ліцей» та ТОВ «Нафтотрейд Ресурс»; накладної (акт приймання-передачі, відомість тощо) на передачу талонів на придбання дизельного пального energy у кількості 2550 л на суму 62 821,80 грн. за договором № 508 на продаж нафтопродуктів від 18.12.2017 року підзвітним особам, які здійснювали отоварювання (заправку дизельним паливом) на АЗС; накладної (акту приймання-передачі, відомостей тощо) на передачу талонів на придбання дизельного пального у кількості 2000 л на суму 51 160,00 грн. за договором № Ш043160 про закупівлю товарів від 14.05.2018 року підзвітним особам, які здійснювали отоварювання (заправку дизельним паливом) на АЗС; первинних документів, що підтверджують здійснення заправки на АЗС за талонами на придбання дизельного пального energy у кількості 2550 л на суму 62 821,80 грн. за договором № 508 на продаж нафтопродуктів від 18.12.2017 року, а саме чеків реєстраторів розрахункових операцій (РРО), виданих уповноваженою особою АЗС; первинних документів, що підтверджують здійснення заправки на АЗС за талонами на придбання дизельного пального у кількості 2000 л на суму 51 160,00 грн. за договором № Ш043160 про закупівлю товарів від 14.05.2018 року, а саме чеків реєстраторів розрахункових операцій (РРО), виданих уповноваженою особою АЗС; звіту щодо руху майнових та матеріальних цінностей по складу ДПТНЗ «Софіївський професійний ліцей» (рух дизельного палива) за січень 2018 року, березень 2018 року, листопад 2018 року; меморіального ордеру № 13 «Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів» за січень 2018 року, березень 2018 року, травень 2018 року, листопад 2018 року; меморіального ордеру № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за грудень 2017 року та травень 2018 року; меморіального ордеру № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)» за грудень 2017 року та травень 2018 року, а саме можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії без вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали слідчого судді до 15 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко