Ухвала суду № 86981444, 17.01.2020, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/2926/19

Провадження №1-кс/639/128/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О., за участю: секретаря судового засідання - Кузнецова М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Елізбарян І.А., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області Вітером Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019221080000040 від 31.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 362 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Елізбарян І.А., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області Вітером Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019221080000040 від 31.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 362 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Новобаварським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №42019221080000040 від 31.01.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.362 КК України.

Відомості в ЄРДР внесені за зверненням ОСОБА_1 про те, що ряд осіб шахрайським шляхом заволоділи корпоративними правами останнього у вигляді 50 відсотків ТОВ «Гірка-2» (ЄДРПОУ 36370900), а також в подальшому з залученням працівників КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області незаконно отримали та утримують контроль над цим товариством.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в приватній власності ТОВ «Гірка-2» з 2009 року перебувають нежитлові приміщення підвалу №№34-1-:-34-10, 1-го поверху №№ І, 32-1-:-32-5, 32-7-:-32-9 загальною площею 339,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-4», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані нежитлові приміщення перебували в оренді у ТОВ «СПАС», співвласником та директором якого є ОСОБА_2 , іншим співвласником є ОСОБА_3

У 2012 році ОСОБА_1 , якому належали 100% статутного фонду ТОВ «Гірка-2», вирішив продати вказані нежитлові приміщення, ринкова вартість яких складала приблизно 1 500 000 доларів США.

В зв`язку з тим, що у ОСОБА_2 відповідно до договору оренди було переважне право на купівлю цих приміщень, останній запропонував купити їх. При цьому ОСОБА_2 домовився з ОСОБА_1 , що продаж приміщень відбудеться шляхом входження ОСОБА_2 в учасники ТОВ «Гірка-2».

З урахуванням того, що у ОСОБА_2 на той час не було всієї суми грошових коштів для купівлі приміщень, він домовився з ОСОБА_1 , що він стане власником 50% статутного капіталу ТОВ «Гірка-2», а після виплати всієї суми за приміщення, тобто 1 500 000 доларів США, він стане власником ще 50% статутного капіталу.=На виконання цих домовленостей між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 05.10.2012 укладено договір купівлі-продажу 50% статутного капіталу ТОВ «Гірка-2».

Однак, ОСОБА_2 свої зобов`язання не виконав, обумовлену суму грошових коштів ОСОБА_1 не передав, передавши лише незначну частину.

В подальшому, з метою захоплення контролю над ТОВ «Гірка-2», ОСОБА_2 спільно з своїм бізнес-партнером ОСОБА_3 у змові з працівниками КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області вчинили ряд незаконних дій щодо зміни керівника ТОВ «Гірка-2».

Так, 30.03.2018 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 складено протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гірка-2», відповідно до якого прийнято рішення про призначення керівником цього товариства ОСОБА_3 замість ОСОБА_1 . При цьому вказані збори не були повноважними, з урахуванням того, що відповідно до ст. 16 Статуту ТОВ «Гірка-2», повноважними зборами учасників є такі, на яких присутні учасники, які володіють у сукупності більш ніж 60% статутного капіталу.

В подальшому, ОСОБА_3 було подано цей протокол загальних зборів реєстраторам КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області, які 19.06.2018 на підставі нього внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо керівника та підписанта ТОВ «Гірка-2», змінивши ОСОБА_1 на ОСОБА_3 .

При цьому реєстратори вчинили вказані дії неправомірно, всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», в тому числі внесли запис на підставі протокольного рішення, прийнятого неповноважними зборами учасників та поданого не уповноваженою особою ( ОСОБА_3 , який на той час ще не був підписантом та керівником товариства).

За позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 та ТОВ «Гірка-2» рішенням Господарського суду Харківської області від 18.10.2018 по справі №922/1816/18 вищевказаний протокол загальних зборів визнано недійсним та скасовано запис про внесення змін до відомостей про юридичну особу, внесений реєстраторами вищевказаного КП.

Разом з тим, на даний час виконати вказане рішення суду можливість відсутня через те, що державним реєстратором КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області 26.10.2018 розпочато реєстраційну дію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».

До закінчення вказаної реєстраційної дії, внести зміни у відповідний реєстр про те, що керівником та підписантом ТОВ «Гірка-2» є ОСОБА_1 технічно не має можливості, про що зазначено у листі Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

При тому, що державний реєстратор КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області повинен був відповідно до чинного законодавства протягом 10 днів після початку реєстраційної дії, її завершити, тобто до 06.11.2018, станом на теперішній час він навмисно цього не робить з метою блокування внесення змін до відповідного реєстру.

Таким чином, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та реєстратори КП «Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості» Протопопівської сільської ради Харківської області фактично заволоділи корпоративними правами ОСОБА_1 щодо ТОВ «Гірка-2», а також неправомірно отримали контроль за товариством та блокують можливість повернення такого контролю.

В подальшому ОСОБА_1 на підставі договору дарування від 28.05.2019 було відчужено майнову частку у розмірі 50% в статутному капіталі ТОВ «Гірка-2» (ЄДРПОУ 36370900) в сумі 30250 грн. 00 коп. (корпоративні права) на користь ОСОБА_4 .

До місцевої прокуратури 19.06.2019 надійшло клопотання учасника ТОВ «Гірка-2» ОСОБА_4 про те, що йому стало відомо, що юридична адреса ТОВ «Гірка-2» була протиправно змінена на м. Запоріжжя.

Після чого державний реєстратор Виконавчого комітету Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_5 провела реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.07.2019 року № 14801070011043649 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» щодо зміни керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Гірка-2» (ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 36370900, що знаходиться за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежності України, будинок 54, приміщення 9).

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що нещодавно вона передала реєстраційну справу ТОВ «ГІРКА-2» до Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36, 3-ий поверх.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

До документів, які необхідно вивчити та вилучити в рамках цього провадження відносяться реєстраційна справа ТОВ «Гірка-2», (ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 36370900, яка зберігається у Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36, 3-ий поверх.

Вищевказані документи, що зберігаються у Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36, 3-ий поверх є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину. На даний час виникла необхідність вилучити їх в оригіналах з метою збереження, а також з метою проведення по ним почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.

Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Відповідно до п. п. 3.3, 3.4, 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та судових досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертиза проводиться за оригіналами документів, можливе проведення за копіями документів лише у разі відсутності можливості надання оригіналів для експертизи та якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідної експертизи. Крім того, відповідно до п. 5.1.3 розділу ІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, разом з документом про призначення судової почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати об`єкти дослідження та порівняльний матеріал.

Таким чином, для проведення почеркознавчих експертиз необхідні саме оригінали зазначених документів.

Згідно положень ст. 98 КПК України - документи є речовими доказами, якщо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор та слідчий подали до суду заяву, в якому клопотання підтримали та просили його задовольнити та проводити розгляд за їх відсутністю.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до речей і документів.

Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходитись у володінні Департамента реєстраційних послуг Запорізької міської ради

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які зберігаються у Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, яка розташована за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36, 3-ий поверх з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме: реєстраційна справа ТОВ «Гірка-2» (ЄДРПОУ 36370900).

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Елізбарян Ілоні Арменаківні, т. в. о. начальника відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Хальзовій Дар`ї Ігорівні, групі процесуальних керівників-прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Вітеру Д.В. та Пучко Д.В. за участі оперативних підрозділів на підставі доручення слідчого та або прокурора.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобварського ВП ГУНП в Харківській області Елізбарян Ілоні Армеківні, зобов`язавши її або іншу особу, зазначену в ухвалі, вручити один примірник представнику Департамента реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров