Ухвала суду № 86980900, 17.01.2020, Новоайдарський районний суд Луганської області

Справа № 419/112/20

Провадження № 1-кс/419/30/2020

УХВАЛА

17 січня 2020 року Слідчий суддя Новоайдарського районного суду Лободюк В.А., за участю секретаря судового засідання Заходяченко О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Новоайдар клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції Табунщикової Ю.В. в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 42018131370000189 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що у період часу з травня по грудень 2018 року між відділом культури Новоайдарської РДА та ТОВ «СИСТЕМА БУДСЕРВІС» (ЄРДПОУ 42030755) було укладено ряд договорів підряду на проведення капітального ремонту Новоайдарської дитячої школи мистецтв, а також на проведення капітального ремонту Новоайдарського районного краєзнавчого музею, розташованих в смт. Новоайдар Луганської області.

За результатами виконання умов вищевказаних договорів було складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, та з рахунку відділу культури Новоайдарської РДА на рахунок ТОВ «СИСТЕМА БУДСЕРВІС» були перераховані грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Філії-Луганське обласне АТ «ОЩАДБАНК» м. Сєвєродонецьк.

Відповідно до узагальненого матеріалу № 0907/2018 Державної служби фінансового моніторингу від 19.12.2018, ТОВ «СИСТЕМА БУДСЕРВІС» має відкриті рахунки в Філії-Луганське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» м. Сєвєродонецьк (МФО 304665) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та є підозри вважати, що фінансові операції за період з 16.05.2018 по 20.09.2018, пов`язані із зняттям готівкою бюджетних коштів з рахунків ТОВ «СИСТЕМА БУДСЕРВІС» у сумі 0,82 млн. грн. є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування можливого незаконного походження вказаних коштів).

З метою встановлення об`єктивної істини, беручи до уваги викладене необхідний тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ «ОЩАДБАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю її вилучення (здійснення її виїмки) в Фiлiї - Луганському обласному управлiнні АТ "Ощадбанк", за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36, Луганської області, про рух грошових коштів рахунках ТОВ «СИСТЕМА БУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 4030755) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в Філії-Луганське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» м. Сєвєродонецьк (МФО 304665), за період часу з 29.03.2018 по 15.01.2020, а також до документів щодо відкриття вказаних рахунків, оскільки в подальшому такі відомості будуть використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація - АТ «Ощадбанк», у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ Новоайдарського ВП ГУНП Табунщикова Ю.В. у судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, до яких просить надати доступ, знаходяться у володінніАТ «Ощадбанк».

Документи з необхідною інформацією, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в клопотанні, мають особливий режим - можуть містити охоронювану законом таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, мають доказове значення та можуть бути використані у ході судового розгляду, за їх допомогою можливо буде встановити суб`єкта даного кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, місце вчинення кримінального правопорушення.

Також доведено, що на теперішній час отримати необхідну інформацію іншим способом не видається можливим, такий захід забезпечення кримінального провадження, як надання тимчасового доступу, є оправданим та необхідним заходом в даному випадку.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції Табунщикової Юлії Василівни в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №42018131370000189 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці - задовольнити.

Надати з боку АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, старшому слідчому СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області Табунщиковій Юлії Василівні, тимчасовий доступ додокументів та матеріалів, що містять відомості щодо наявності та руху грошових коштів по рахунках ТОВ «СИСТЕМА БУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 4030755) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в Філії-Луганське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» м. Сєвєродонецьк (МФО 304665), за період часу з 29.03.2018 по 15.01.2020, в АТ «ОЩАДБАНК», а саме:

- відомості про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в Філії-Луганське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» м. Сєвєродонецьк (МФО 304665), за період часу з 29.03.2018 по 15.01.2020, з повною розшифровкою фінансових операцій, реквізитів платіжних документів та вказанням повних номерів банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти, та з яких перераховувались грошові кошти на вказаний рахунок;

- відомості, на які номери телефонів надходили смс-повідомлення, про зарахування, зняття, переказ коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 29.03.2018 по 15.01.2020;

- завірених у встановленому законом порядку копій документів щодо відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 а також карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «СИСТЕМА БУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 4030755), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) такої інформації в Філії - Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36.

Строк дії ухвали до 17 лютого 2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Лободюк