Ухвала суду № 86978008, 16.01.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22446/19

н/п 1-кс/766/600/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Шепетовської Ю.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018230000000127, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції Шепетовська Ю.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018230000000127 від 20.01.2018, на шість місяців, тобто до 20.07. 2020 року включно.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП, здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №42018230000000127 від 20.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Відповідно до інформації старшого оперуповноваженого з ОВС ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим та м. Севастополь Ю. Бордюжана встановлено, що службові особи ДП «Херсонський морський торгівельних порт» (код ЄДРПОУ 01125695) та обласної комісії з питань вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться понад установлені терміни в морських торгівельних портах і на припортових залізних станціях, зловживаючи службовим становищем, визначили вартість товару (сульфат амонію) менше ринкової, з метою його подальшого продажу на підконтрольне підприємство ТОВ «Фелікс Україна» (код ЄДРПОУ 39301390), яке у подальшому здійснило експорт продукції із заниженням митних платежів, що потягло за собою тяжкі наслідки.

У рапорті зазначено, що ДП «Херсонській торгівельний порт надавало послуги ТОВ «Фелікс України» з перевантаження сульфату амонію в кількості 3351,5 тон, на підставі генерального договору на перевантаження зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів від 27.12.17 №16/137Д.

Під час досудового розслідування встановлено, що оцінку добрива проведено порівняльним методом фізичною особою підприємцем - ОСОБА_1 , про що складено висновок про вартість майна. На підставі зазначеного висновку від 23.11.2017 установлено ринкову вартість вантажу - сульфату амонію кількістю 3334,580 тон, який підлягає вилученню та реалізації ДП «ХМТП» на підставі рішення Обласної комісії з питань вилучення та реалізації вантажів, що зберігаються понад встановлені терміни у морських торгівельних портах та на припортових залізничних станціях, від 05.10.2017.

Зазначений висновок направлено до Херсонської торгово-промислової палати для отримання кінцевого висновку.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, з метою проведення допитів всіх членів комісії, які засвідчили своїми підписами Акт про вилучення та передачу вантажів, що зберігаються понад установлені терміни в ДП «Херсонський морський торгівельний порт» №13 від 05.10.2017 в порядку ст. 40 КПК України, надавалися доручення УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ.

За результатами виконання зазначених доручень, оперативними працівниками місцезнаходження деяких членів комісії до сих пір не встановлено.

Крім цього, під час допиту спеціаліста ОСОБА_1 останній зазначив, що при наявності повного тексту складеного ним звіту, в якому описано весь порядок оцінки товару, останній міг би пояснити чому ним виведена саме вказана сума на тону товару.

Таким чином, об`єктивними обставинами, що перешкоджали здійснити досудове розслідування кримінального провадження протягом строку досудового розслідування, є насамперед об`єктивна неможливість проведення допиту членів комісії по обставинах кримінального провадження з метою з`ясування обставин, що відносяться до предмету дослідження, за саме оцінки сульфату амонію. Крім цього виникли об`єктивні підстави у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме вилученню завіреної копії повного звіту (висновку про вартість майна від 23.11.2017 сульфату амонію кількістю 3334,580 тон), який перебуває у володінні ДП «ХМТП».

У зв`язку із тим, що зазначене кримінальне провадження тяжке, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 20 січня 2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

- вилучити завірені копії повного звіту (висновку про вартість майна від 23.11.2017 сульфату амонію кількістю 3334,580 тон), який перебуває у володінні ДП «ХМТП».

- встановити та допитати всіх членів комісії, які засвідчили своїми підписами Акт про вилучення та передачу вантажів №13 від 05.10.2017;

- з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

- надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (вісімнадцять місяців, які спливають 20.01.2020), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто, до 20.07.2020).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, прокурор надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи, що клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Шепетовської Ю.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018230000000127, подане без додержання вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України, зокрема в клопотанні не зазначені всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження, також до матеріалів клопотання не долучено доказів на підтвердження зазначених у клопотанні обставин, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно повернути слідчому.

На підставі викладеного, керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Шепетовської Ю.В., - повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар