Ухвала суду № 86974363, 17.01.2020, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/320/20

1-кс/212/108/20

У Х В А Л А

17 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Чорний І.Я. за участі секретаря судового засідання Поперечної А.С. розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Мороки О.В. погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Короп А.В. внесене в кримінальному провадженні № 12019040730002667 від 26.11.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

15 січня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Морока О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що в період часу з 19.09.2019 року по 30.09.2019 року, невстановлена особа перебуваючи в Покровському районі м. Кривий Ріг, шляхом вільного доступу таємно, викрала грошові кошти ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 41078230 на загальну суму 15 800,00 грн..

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк» код банку МФО 300001 код ЄДРПОУ 14282829, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, з можливістю їх вилучення, а саме: виписки по рахунку, за яким діє банківська картка № НОМЕР_1 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також фотографій з банкоматів під час зняття грошових коштів користувачем вказаної картки, за період часу з 30.09.2019 року по 15.01.2020 року. Також копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку, за яким діє банківська картка № НОМЕР_1 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.09.2019 р. в 19.57 год. за допомогою відповідного електронного сервісу, що міститься на офіційному сайті Товариства: www.creditplus.ua була здійснена реєстрація клієнта ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 шляхом введення його особистих даних та за допомогою вводу на сайті Товариства коду (одноразового ідентифікатору), який направлявся йому у вигляді SMS повідомлення на вказаний номер НОМЕР_3 . В 20:04 год. від його імені заповнена та відправлена заявка на кредит, яка в 21:05 год. була погоджена, та в 21:06 год. на вказану при реєстрації платіжну картку банку «ПУМБ» НОМЕР_1 переведені грошові кошти по оформленому кредитному договору №1335662 в розмірі 5000 грн. Згодом к нам звернувся ОСОБА_1 та повідомив, що на сайті https://creditplus.ua/ він не реєструвався та вищевказаний кредитний договір не оформлював. 30.09.2019 г. у нього була заблокована та перевипущена 3-ми особами його сім-карта з фінансовим номером НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк» код банку МФО 300001 код ЄДРПОУ 14282829, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, а саме: виписки по рахунку, за яким діє банківська картка № НОМЕР_1 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також фотографій з банкоматів під час зняття грошових коштів користувачем вказаної картки, за період часу з 30.09.2019 року по 15.01.2020 року та документи, які стали підставою для відкриття рахунку, за яким діє банківська картка № НОМЕР_1 , документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Мороки О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Мороці Олександру Вікторовичу, або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12019040730002667 від 26.11.2019 року на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк» код банку МФО 300001 код ЄДРПОУ 14282829, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, з можливістю їх вилучення у відділеннях ПАТ «ПУМБ», які розташовані в м. Кривий Ріг, а саме до:

- виписки по рахунку, за яким діє банківська картка № НОМЕР_1 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також фотографій з банкоматів під час зняття грошових коштів користувачем вказаної картки, за період часу з 30.09.2019 року по 15.01.2020 року.

- документів, які стали підставою для відкриття рахунку, за яким діє банківська картка № НОМЕР_1 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. Я. Чорний