Ухвала суду № 86971692, 17.01.2020, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

17.01.2020

ЄУН №1-кс/337/26/2020

Справа № 337/42/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Кучерук І.Г., з участю секретаря Карташевої І.В., розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Мехальчук В.П., про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №42019081050000187 від «23» грудня 2019 року,

встановив:

09.01.2020 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 Мехальчук В.П., звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, а саме до розрахункових документів (в тому числі платіжних доручень) про перерахування у період з 27.08.2018 року по 29.03.2019 року грошових коштів на рахунок ОСОБА_1 з розрахункового рахунку ТОВ "Центр будівельних технологій" № НОМЕР_1 , відкритому Товариству у Запорізькому міському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (у зв`язку із запровадженням в Україні міжнародного номеру банківського рахунку за стандартом IBAN з 02.10.2019 року вказаний розрахунковий рахунок має наступний номер за стандартом IBAN - НОМЕР_2, код валюти UAH (980)), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ: 14305909; юридична адреса Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9; адреса Запорізького міського відділення: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 176).

В клопотанні зазначив, що 20.12.2019 року до Запорізької місцевої прокуратури №3 звернувся директор ТОВ «Центр будівельних технологій» ОСОБА_2 із заявою про вчинення кримінального правопорушення за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «Центр будівельних технологій» грошовими коштами даного Товариства шляхом зловживання службовим становищем.

За фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, 23.12.2019 року за №42019081050000187 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.

27.12.2019 року прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Мехальчук Владиславом Петровичем було винесено постанову про залучення директора ТОВ «Центр будівельних технологій» ОСОБА_2 в статусі представника потерпілого у кримінальному провадженні.

27.12.2019 року прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Мехальчук Владиславом Петровичем було проведено допит директора ТОВ «Центр будівельних технологій» ОСОБА_2 , як представника потерпілого у кримінальному провадженні.

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ «Центр будівельних технологій» ОСОБА_2 показав, що 07.10.2019 року загальними зборами учасників було прийнято рішення про переобрання директора ТОВ "Центр будівельних технологій", згідно якого звільнено з посади директора даного Товариства ОСОБА_1 , який є також учасником Товариства із часткою у статутному капіталі у розмірі 40%, та призначено на цю посаду його, ОСОБА_2 (відомості про нового директора внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

При цьому, ОСОБА_1 обіймав посаду директора ТОВ "Центр будівельних технологій" з 02.02.2004 року по 07.10.2019 року.

09.12.2019 року обраним на посаду директора ТОВ "Центр будівельних технологій" ОСОБА_2 було отримано у Запорізькому міському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» виписку по рахунку даного Товариства за 2018-2019 роки.

Згідно даних банківської виписки по розрахунковому рахунку ТОВ "Центр будівельних технологій" було виявлено цілу низку грошових переказів на ім`я минулого директора цього Товариства ОСОБА_1 , як фізичної особи, за призначенням платежу «надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги».

Однак у ТОВ "Центр будівельних технологій" виявились відсутніми договори безвідсоткової зворотної фінансової допомоги та жодні інші документи, які б відображали підстави для проведення таких платежів на ім`я ОСОБА_1 (угоди чи інші правочини, акти, протоколи загальних зборів учасників тощо).

Додатково у відділенні банку було запитано копії платіжних доручень за цими фінансовими операціями, згідно яких у вказаних платіжних дорученнях підставою для проведення грошових переказів на користь ОСОБА_1 зазначені договори безвідсоткової позики.

Вказані грошові перекази грошових коштів за платіжними дорученнями були проведені на картковий рахунок (банківська картка) фізичної особи ОСОБА_1 з розрахункового рахунку ТОВ "Центр будівельних технологій" № НОМЕР_1 , відкритому Товариству у Запорізькому міському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (у зв`язку із запровадженням в Україні міжнародного номеру банківського рахунку за стандартом IBAN з 02.10.2019 року вказаний розрахунковий рахунок має наступний номер за стандартом IBAN - НОМЕР_2, код валюти UAH (980)).

Перелік грошових переказів за платіжними дорученнями з розрахункового рахунку ТОВ "Центр будівельних технологій" на ім`я минулого директора цього Товариства ОСОБА_1 за призначенням платежу «надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги»: 27.08.2018 року на суму 11 350,00 гривень, 31.08.2018 року на суму 24 000,00 гривень, 07.09.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 17.09.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 24.09.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 01.10.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 08.10.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 09.10.2018 року на суму 7500, 00 гривень, 11.10.2018 року на суму 10 000,00 гривень, 12.10.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 22.10.2018 року на суму 21 750,00 гривень, 29.10.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 01.11.2018 року на суму 10 000,00 гривень, 05.11.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 12.11.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 19.11.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 22.11.2018 року на суму 7 750,00 гривень, 27.11.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 03.12.2018 року на суму 24 000,00 гривень, 10.12.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 17.12.2018 року на суму 24 000,00 гривень, 26.12.2018 року на суму 11 500,00 гривень, 09.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 09.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 14.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 21.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 22.01.2019 року на суму 7 750,00 гривень, 28.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 04.02.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 11.02.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 18.02.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 19.02.2019 року на суму 12 750,00 гривень, 25.02.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 05.03.2019 року на суму 9 000,00 гривень, 13.03.2019 року на суму 4 000,00 гривень, 19.03.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 22.03.2019 року на суму 7 000,00 гривень, 29.03.2019 року на суму 14 000,00 гривень, а загалом на суму - 500 350,00 гривень.

Згідно наданої Запорізьким міським відділенням АТ «Райффайзен Банк Аваль» довідки від 11.12.2019 року у вказаний період проведення грошових переказів з розрахункового рахунку ТОВ "Центр будівельних технологій", а саме у період з 27.08.2018 року по 29.03.2019 року, право підпису платіжних доручень на переказ грошових коштів з рахунку підприємства, а також інших платіжних паперових та електронних документів від імені підприємства, мав виключно ОСОБА_1 , жодна інша особа не була уповноважена на підписання платіжних паперових та електронних документів від імені ТОВ "Центр будівельних технологій".

На теперішній час, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів протиправної діяльності, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до розрахункових документів (в тому числі платіжних доручень) про перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ "Центр будівельних технологій" на рахунок ОСОБА_1 у період з 27.08.2018 року по 29.03.2019 року, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що знаходяться в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (Запорізьке міське відділення), та які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по рахункам.

Прокурор надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою info@aval.ua.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Мехальчуку Владиславу Петровичу, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Дєєву Андрію Вікторовичу, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Руденко Інні Ярославівні дозвіл на тимчасовий доступ до розрахункових документів (в тому числі платіжних доручень) про перерахування у період з 27.08.2018 року по 29.03.2019 року грошових коштів на рахунок ОСОБА_1 з розрахункового рахунку ТОВ "Центр будівельних технологій" № НОМЕР_1 , відкритому Товариству у Запорізькому міському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (у зв`язку із запровадженням в Україні міжнародного номеру банківського рахунку за стандартом IBAN з 02.10.2019 року вказаний розрахунковий рахунок має наступний номер за стандартом IBAN - НОМЕР_2, код валюти UAH (980)), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ: 14305909; юридична адреса Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9; адреса Запорізького міського відділення: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 176).

Строк дії ухвали встановити до 13 лютого 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Г. Кучерук