Ухвала суду № 86970725, 15.01.2020, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/255/20

1-кс/310/102/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Полянчук Б.І., при секретарі Івакіній Ю.П., розглянувши клопотання старшого слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Хорішка Дмитра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019080130001164 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.01.2020 року старший слідчий слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції Хорішко Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019080130001164 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено 15.05.2019 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 15.05.2019 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 10000 грн.. Допитаний в чкості потерпілого ОСОБА_1 показав, що 15.05.2019 йому зателефонував невідомий, який представився працівником поліції, та повідомив, що його син ОСОБА_2 був затриманий за зберігання наркотичних засобів. З метою уникнення відповідальності запропонував перерахувати на його рахунок грошові кошти в сумі дві тисячі доларів США. Останній повідомив, що немає такої суми та що може перерахувати лише 10000 грн., на що невідома особа погодилась.

15.05.2019 року ОСОБА_1 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 10000грн., після чого ОСОБА_1 дізнався, що його син правопорушення не скоював та не затримувався правоохоронними органами, а грошовими коштами заволоділи шляхом обману.

В описаних вище діях невстановленої особи вбачаються ознакми кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код - 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, що містяться у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, становлять банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Таким чином, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо іншим способом.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню просила надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»:

Для скоєння кримінального правопорушення невстановлена особа використовувала № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», на який були перераховані грошові кошти, тому з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, у кримінальному провадження слідчий просив отримати тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк»

-виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунку по 10.01.2020;

- документів, які надавалися до банку для відкриття рахунку (заява на відкриття рахунку, копія паспорту громадянина України, тощо);

- документів, що містять інформацію про інструменти(засоби) доступу до рахунку № НОМЕР_2 ;

- фото, відеозаписів з банкоматів, у яких обготівковувалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по іншим рахункам, відкрити в АТ КБ «Приватбанк» за період з дати відкриття рахунку по 10.01.2020 (у разі переведення грошових коштів на інші рахунки в межах одного банку).

В судове засідання слідчий Хорішко Д.В. не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 160 КПК України, необхідних для вирішення питання про надання дозволу на тимчасовий доступ, а також неможливість отримання вказаної інформації іншим шляхом, оскільки, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, оскільки вона віднесена до інформація, яка може становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали подання приходжу до висновку, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне надання доступу до інформації яка знаходиться у володіння банку, а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Хорішка Дмитра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019080130001164 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Хорішка Дмитра Володимировича, слідчому СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Осадчому Сергію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код - 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунку по 10.01.2020;

- документів, які надавалися до банку для відкриття рахунку (заява на відкриття рахунку, копія паспорту громадянина України, тощо);

- документів, що містять інформацію про інструменти(засоби) доступу до рахунку № НОМЕР_2 ;

- фото, відеозаписів з банкоматів, у яких обготівковувалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по іншим рахункам, відкрити в АТ КБ «Приватбанк» за період з дати відкриття рахунку по 10.01.2020(у разі переведення грошових коштів на інші рахунки в межах одного банку).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Роз`яснюємо, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя