Ухвала суду № 86970717, 17.01.2020, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/249/20

1-кс/310/99/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Маринін О.В. при секретарі Мазняк О.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 29.03.2019 року до ЄРДР за № 12019080130000738 клопотання слідчого СВ Бердянського ГУ НП в Запорізькій області Хорішко Д.В. від 29.03.2019 року,

в с т а н о в и в:

11.01.2020 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУ ПН в Запорізькій області Хорішко Д.В. погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Шпундрою В.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

АТ «Райффайзен Банк Аваль» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12019080130000738 свідчить про те, що дані за про вчинення кримінального правопорушення було внесено 29.03.2019 року до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.03.2019 до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що в період часу з 27.03.2019 по 28.03.2019 невстановлена особа. діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами сумі 25009 грн. 46 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що 27.03.2019 на будинку побачив оголошення про надання кредитів. Далі він зателефонував по номеру телефону « НОМЕР_1 », який було зазначено в оголошенні. Під час телефонної бесіди невідома особа пояснила йому, що являється працівником підприємства, яке сприяє населенню в отриманні кредитів, та порекомендувала звернутися до іншого працівника підприємства з даного питання. Далі він зателефонував по наданому йому номеру телефону « НОМЕР_2 ». Під час телефонної бесіди невідома особа запевнила його, що підприємство сприяє йому в отриманні кредиту в розмірі від 460 000 грн. до 480 000 грн. в банку «Укргазбанк»,за умови перерахування ним грошових коштівв сумі 25 000грн. на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Для вчинення кримінальних правопорушень невстановлена особа використовувала рахунок № НОМЕР_3 , відкритий вАТ «Райффайзен Банк Аваль», на який надходили грошові кошти.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з дати відкриття рахунку по 10.01.2020;

- документів, які надавалися до банку для відкриття рахунку (заява на відкриття рахунку, копія паспорту громадянина України, інше);

- документів, що містять інформацію про інструменти (засоби) доступу до рахунку № НОМЕР_3 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішко Д.В. від 10.01.2020 року - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Хорішко Дмитру Володимировичу та слідчому слідчого відділу Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Осадчому Сергію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з дати відкриття рахунку по 10.01.2020;

- документів, які надавалися до банку для відкриття рахунку (заява на відкриття рахунку, копія паспорту громадянина України, інше);

- документів, що містять інформацію про інструменти (засоби) доступу до рахунку №№ НОМЕР_3 ,

які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ - 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 17 лютого 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Маринін