Ухвала суду № 86968515, 16.01.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/32926/19

Провадження 1-кс/127/17890/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Короля Максима Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133) 3131, м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Король М.А. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019020000000055 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що дане кримінальне провадження зареєстроване за матеріали працівників оперативної інформації Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) ОРУ ПдРУ Державної прикордонної служби України спільно з Могилів-Подільським МРВ СБУ у Вінницькій області було встановлено, що невстановлені особи зберігають з метою збуту фальсифіковані підакцизні товари за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Короля М.А. 26.06.2019 о 10 год. 20 хв. виникла необхідність у проведені обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box, а саме: ТМ "Djаck Denniels" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 12 шт.; ТМ "Bacardi" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 18 шт.; ТМ "Tekila sauza" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ "Finlandia Fill berry" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 56 шт.;- ТМ "Пшенична" ємінстю по 10 літрів кожний в кількості 11 шт.; ТМ "Jelzin" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 41 шт.; ТМ "Metaxa" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 6 шт.; ТМ "Napoleon" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;- ТМ "Capitan Morgan" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ "Bailes" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ "Absent" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.; ТМ "Hryshovka" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ "St.Remmy" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 7 шт.;- ТМ "ABSOLUT" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 10 шт.;- ТМ "Henessie" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ "Courvaisier" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 19 шт.; ТМ "Moxito" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 28 шт.; ТМ "Smirnoff" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 19 шт.; ТМ "Kvint" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ "Beluga" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.;- ТМ "Finlandia" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 29 шт.;- ТМ "Gorbachovka" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 6 шт.;- ТМ "Hankie Bannister" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.;- ТМ "Finsbery" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 4 шт.; ТМ "Chivas" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.; ТМ "Kiglevich" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 2 шт.;- ТМ "Jameson" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.;- ТМ "ABSOLUT" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 7 шт.; ТМ "Finlandia" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 3 шт.;ТМ "Finlandia Blue berry" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 3 шт.; ТМ "Smirnoff" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 1 шт.;ТМ "Djаck Denniels" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.;ТМ "Sambuka" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;ТМ "Henta absenta" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 4 шт.;ТМ "Shardone" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 4 шт.;ТМ "Attikys" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.;ТМ "Djim Bin" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.; ТМ "Grey Guse" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.; ТМ "Egermester" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.; ТМ "Kvint" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;ТМ "Aregoli" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.; ТМ "Danial Emican" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 8 шт.;ТМ "Gorbachovka" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 5 шт.;ТМ "Пшенична" ємінстю по 10 літрів кожний в кількості 1 шт.;

Також під час вище зазначеного обшуку було виявлено та вилучено, 8 (вісім) поліетиленових каністер білого кольору ємністю по 35 літрів кожна наповнені речовиною подібною до води; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_1 "Mastercard"; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_2 "Ощадбанк";1 (одну) банківську картку № НОМЕР_3 "Monobank Mastercard"; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_4 "Ощадбанк"; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_5 "Приватбанк"; 1 (одну)банківську картку № НОМЕР_6 "Дельта банк"; 1 (один) тримач для Sim карти ПРАТ "КИЇВСТАР" за номером НОМЕР_7 ;1 (один) мобільний телефон марки "LG" білого кольору IMEI НОМЕР_8 ; 1 (один) мобільний телефон без батареї марки "Asistant" сірого кольору IMEI НОМЕР_9 та чорнові записи.

Постановою від 26.06.2019 вказані алкогольні напої визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що фігуранти кримінального провадження відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої через службу доставки ТОВ «Нова Пошта».

В ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено осіб причетних до ведення незаконної діяльності, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» ( код ЄДРПОУ 38324133) 3131, м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, Поверх 13, офіс 1304 у зв`язку з тим, що ТОВ «Пост Фінанс» являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ «Нова Пошта».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Пост Фінанс» ( код ЄДРПОУ 38324133) 3131, м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Короля Максима Андрійовича - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Королю Максиму Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Мойсюку Роману Петровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Богдашевському Віталію В`ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Рею Євгенію Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції Ширман Ірині Михайлівні, заступнику начальника відділу СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Олійнику Павлу Миколайовичу, заступнику начальника управління СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції Левчуку Дмитру Володимировичу на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133) 3131, м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304, а саме:

про рух грошових коштів, які отримали ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , які надходили їм під час відправлення посилок відомості про які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» ( код ЄДРПОУ 38324133) 3131, м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, ПОВЕРХ 13, офіс 1304 у зв`язку з тим, що ТОВ «Пост Фінанс» являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ «Нова Пошта.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя