Ухвала суду № 86965050, 17.01.2020, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 551/67/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 січня 2020 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Барабан Ю.С., з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Політун І.Г., слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Камінської О.Л.., розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції Камінської О.Л., про тимчасовий доступ до документів АТ « Перший Український Міжнародний Банк» по матеріалах кримінального провадження № 12019170360000402 від 23.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції Камінська О.Л., за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Політун І.Г., 17.01.2020 року звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначила, що 22.12.2019 року, до чергової частини Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Ковердина Балка Шишацького району Полтавської області про те, що 22.12.2019 року, в 18 годин 10 хвилин, він перерахував грошові кошти у сумі 950,00 гривень через термінал на банківську картку № НОМЕР_1 , за отримання талонів на бензин, але послуги так і не отримав, гроші йому повернуто не було.

23.12.2019 року, відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170360000402, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.12.2019 року, до чергової частини Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Коляди Шишацького району Полтавської області про те, що 23.12.2019 року, близько 11-00 годин, він перерахував грошові кошти у сумі 1200,00 гривень через термінал на банківську картку № НОМЕР_1 , за отримання талонів на бензин, але послуги так і не отримав, гроші йому повернуто не було.

24.12.2019 року, відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170360000405, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що розслідування даних кримінальних проваджень проводиться по одній і тій же особі, оскільки перерахування грошових коштів здійснювалось на одну й ту саму банківську картку за № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ «ПУМБ» («Перший Український Міжнародний Банк»), а тому, на підставі ст. 217 КПК України, 14 січня 2019 року, матеріали досудового розслідування за №12019170360000402 від 23.12.2019 року та матеріали досудового розслідування за №12019170360000405 від 24.12.2019 року, було об`єднано в одне провадження за № 12019170360000402.

Враховуючи те, що інформація за карткою АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у сумі 950,00 гривень 22.12.2019 року ОСОБА_1 , та грошові кошти у сумі 1200,00 гривень 23.12.2019 року ОСОБА_2 , яка містить відомості щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з даним рахунком та код доступу до нього, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді, тому слідчий Камінська О.Л. у своєму клопотанні просила слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ПУМБ».

Заслухавши пояснення слідчого Камінської О.Л. яка підтримала своє клопотання, думку прокурора, який вважав клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області, лейтенанту поліції Камінській Олександрі Леонідівні, а також слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області, лейтенанту поліції Півню Сергію Михайловичу, старшому слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Шабельнику Олексію Михайловичу та старшому слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції Безручку Антону Сергійовичу тимчасовий доступ до документів АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 4, які підтверджують факт перерахування 950,00 гривень 22.12.2019 року ОСОБА_1 та 1200,00 гривень 23.12.2019 року ОСОБА_2 на картку АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_1 , а саме:

- персональних даних особи, на яку оформлено банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- документів про оформлення даного банківського рахунку на особу, із вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);

- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 22.12.2019 року по 16.01.2020 року, а також адреси закладів, в яких відбувалося зняття грошових кошти з банківської карти за вказаним рахунком (номер терміналу та адреса його місцезнаходження);

- фото (відео) з терміналів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Зобов`язати АТ «ПУМБ», (код ЄДРПОУ 14282829, адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 4) виготовити на паперовому носії документ з руху коштів за вищевказаним рахунком в період з 22.12.2019 року по 16.01.2020 року, з вказанням інформації про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати слідчим слідчого відділення Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції Камінській Олександрі Леонідівні, лейтенанту поліції Півню Сергію Михайловичу, старшому слідчому, майору поліції Шабельнику Олексію Михайловичу, старшому слідчому, капітану поліції Безручку Антону Сергійовичу дозвіл вилучити вищевказані документи, що зберігаються у АТ «ПУМБ», для подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 17 лютого 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліці Камінську О.Л.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя В. В. Рябченко