Ухвала суду № 86959969, 14.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1167/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

14.01.2020 Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Коциба М.Л., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Петросяном А.М., звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 62019100000000975 від 26.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Генеральною прокуратурою України.

В ході досудового розслідування, відповідно до заяви ОСОБА_1 про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що ОСОБА_2 використавши підставних осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та підробивши документи на отримання корпоративних прав за об`єктами будівництва незаконно легалізував грошові кошти в розмірі понад 200 млн. гривень.

Сторона обвинувачення вказує, що в органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_2 міг вчинити дії направлені на здійснення підроблення договорів купівлі-продажу та податкової декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік з метою легалізації грошових коштів.

Відповідно до відомостей наданих Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) встановлено, що ОСОБА_2 належать банківські рахунки відкриті в ПАТ АБ «Укргазбанк», що знаходиться за адресою: 01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а відтак наявна необхідність у здійснення тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналу або копії документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Коцибі Мар`яні Любомирівні та слідчим групи слідчих Кримському Тарасу Святославовичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), що знаходиться за адресою: 01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю вилучення оригіналу або копії наступних документів:

руху грошових коштів по рахункам: № № НОМЕР_1 (840), НОМЕР_2 ( 980 ), НОМЕР_4 ( 978 ), НОМЕР_6 ( 980 ), НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 ( 980 ), НОМЕР_9 ( 980 ), НОМЕР_10 ( 978 ), НОМЕР_11 ( 840 ), НОМЕР_13 ( 840 ), НОМЕР_14 ( 840 ), НОМЕР_15 ( 840 ), НОМЕР_16 (840), а також рахунку в цінних паперах № НОМЕР_17 ,

що належать ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_19 ), у електронному вигляді в форматі «xls» чи «xlsx» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; інформацію про усіх службових осіб, працівників чи їх представників із наданням усіх копій відповідних довіреностей, які вчиняли будь-які дії, в тому числі отримували готівку в банкоматах та касах банку, від імені зазначених суб`єктів господарювання, а також фотографії осіб, які отримували готівку в банкоматах із зазначенням адрес, часу та дати операцій, за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

інформацію про інших клієнтів банку, які використовують такі ж ІР-адреси, що і клієнт Банку, ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_19 ), із наданням відомостей про усі відкриті та закриті рахунки, руху грошових коштів по ним у електронному вигляді в форматі «xls» чи «xlsx» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

інформацію про усі укладені кредитні договори, договори забезпечення (поруки), депозитні договори, додатки та зміни до них із наступним суб`єктом: ОСОБА_2 із наданням усіх матеріалів кредитних справ, що містять, в тому числі: листування, рішення, накази, розпорядження, протоколи, висновки профільних підрозділів Банку, звіти про оцінку, а також за наявності надати копії договорів укладеними із вказаними суб`єктами з нерезидентами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дві завірені копії ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва