Ухвала суду № 86959301, 26.12.2019, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/17392/18

Провадження №1-кс/523/5924/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2019 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Позняк В.С., при секретарі Фомічові А.Ф., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 Галіцина О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Самець О.Б. погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №12018160490001427, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Суворовського ВП надійшла заява ПАТ "Марфін Банк" про те, що ОСОБА_1 вчинив шахрайські дії відносно ПАТ "Марфін Банк", що виразилися у надані банку підроблених документів щодо надання останньому іпотеку майнових прав на нерухомість згідно кредитного договору № 2758/OF від 29.04.2008 року та № 2848/OF від 25.07.2008 року, чим завдав банку майнову шкоду.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 26.03.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160490001427.

25.07.2008 між ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» та ТОВ «Міжнародне стрілкове товариство», ЕДРПОУ 35162460, в особі директора ОСОБА_2 , був укладений кредитний договір № 2848/OF, згідно з якого останній знов отримав кредитні кошти.

31.07.2009 року між ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» та ОСОБА_1 , що діяв як майновий поручитель ТОВ «Міжнародне стрілкове товариство», ЕДРПОУ 35162460, в особі директора ОСОБА_2 , укладений договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Поведьонковою І.І., зареєстрований в реєстрі за № 852.

Згідно з умов п.п. 2.1 та 2.2. вказаного Договору іпотеки, за цим договором іпотекою забезпечується виконання наступних зобов`язань: позичальника, що впливають з кредитного договору від 29.04.2008 № 2758/OF; позичальника, що впливають з кредитного договору від 25.07.2008 № 2848/OF.

В забезпечення виконання ТОВ «Міжнародне стрілкове товариство», ЕДРПОУ 35162460, в особі директора ОСОБА_2 зобов`язань за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2, ОСОБА_1 (Іпотекодавець), згідно п. 7 Договору іпотеки, надав в іпотеку Банку (Іпотекодержатель) майно (Предмет іпотеки), а саме: майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, що належало Іпотекодавцю на момент укладення Договору іпотеки і майнові права, що можуть виникнути у майбутньому, які витікають з 25 договорів інвестування будівництва нерухомості (квартир) від 09.01.2006г. за №№ 607\04-06; 608\04-06; 609\04-06; 610\04- 06; 611\04-06; 612\04-06; 613\04-06; 614\04-06; 615\04-06; 616\04-06; 617\04-06; 618\04-06; 619\04- 06; 620\04-06; 621\04-06; 622\04-06; 623\0-4-06; 624\04-06; 625\04-06; 626\04-06; 627\04-06; 628\04- 06; 629\04-06; 630\04-06; 631 \04-06), за адресою: АДРЕСА_1 , ж/р ІІІ-4 житлового масиву Котовського, будинок АДРЕСА_2 , складених між іпотекодавцем ОСОБА_1 та ТОВ «РЕАЛ-ІНВЕСТ», ЄДРПОУ 32679266.

Згідно договору про переведення боргу за Кредитним договором № 2848/OF від 25.07.2008, складеного 30.04.2010 між Банком (Кредитор), ТОВ «Міжнародне стрілкове товариство», ЄДРПОУ 35162460 (Первісний боржник) в особі директора ОСОБА_3 , та ТОВ «Ювелірно-гранувальна Компанія «Діамант», ЄДРПОУ 32146467 (Новий боржник), в особі директора ОСОБА_1 , в порядку та на умовах, визначених цим Договором про проведення боргу за Кредитним договором № 2848/OF від 25.07.2008, Первісний боржник за згодою Кредитора переводить свої боргові зобов`язання за Кредитним договором № 2848/OF від 25.07.2008, із всіма додатковими угодами до нього, укладеним між Первісним боржником та Кредитором на Нового боржника, а Новий боржник замінює Первісного боржника у зобов`язанні, що виникають із зазначеного вище Кредитного договору і приймає на себе обов`язки Первісного боржника за Кредитним договором в повному обсязі.

У зв`язку з чим, 05.05.2010 між ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» та ОСОБА_1 , укладений відповідний договір про внесення змін № 1 до Договору іпотеки, посвідченого 31.07.2009 Поведьонковою ОСОБА_4 . ОСОБА_4 ., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 852, якій у свою чергу зареєстрований в реєстрі за № 577.

Згідно 25 довідок ТОВ «РЕАЛ ИНВЕСТ», за підписом директора ОСОБА_5 , від 22.07.2009, які надані ОСОБА_1 - за договорами інвестування будівництва №№ 607\04-06; 608\04-06; 609\04-06; 610\04-06; 611\04-06; 612\04-06; 613\04-06; 614\04-06; 615\04-06; 616\04-06; 617\04-06; 618\04-06; 619\04-06; 620\04-06; 62А04-06; 622\04-06; 623\0-4-06; 624\04-06; 625\04-06; 626\04-06; 627\04-06; 628\04-06; 629\04-06; 630\04-06; 631\04-06 від 09.01.2006, сплата проведена у повному обсязі.

14.07.2014 та 05.08.2014 Банк звертався з заявами на адресу директора ТОВ «РЕАЛ ИНВЕСТ» ОСОБА_5 щодо повідомлення в якому стані знаходиться будівництво квартир, та прохання допуску працівника ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» до їх огляду згідно до умов іпотечних договорів. Проте, представник ТОВ «РЕАЛ ИНВЕСТ» за довіреністю Нікітін ОСОБА_6 .В., листами від 21.07.2014 та 12.08.2014, повідомив, що між ТОВ «РЕАЛ-ІНВЕСТ» та ОСОБА_1 , ТОВ «Діамант», ТОВ «МСТ» ніяких взаємовідносин не існувало, грошові кошти від них не надходили, договори інвестування будівництва укладались у зв`язку з чим, не має правових підстав для надання ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» квартир для їх огляду.

В ході допиту ОСОБА_5 останній повідомив, що 25 довідок ТОВ «РЕАЛ ИНВЕСТ», за його підписом в особі директора від 22.07.2009, які надані ОСОБА_1 - за договорами інвестування будівництва №№ 607\04-06; 608\04-06; 609\04-06; 610\04-06; 611\04-06; 612\04-06; 613\04-06; 614\04-06; 615\04-06; 616\04-06; 617\04-06; 618\04-06; 619\04-06; 620\04-06; 62А04-06; 622\04-06; 623\0-4-06; 624\04-06; 625\04-06; 626\04-06; 627\04-06; 628\04-06; 629\04-06; 630\04-06; 631\04-06 від 09.01.2006, відповідно до яких сплата проведена у повному обсязі, ОСОБА_5 не підписував.

У ході досудового розслідування було проведено судово-почеркознавчу експертизу, за експертною спеціальністю 1.1 Дослідження почерку і підписів. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 22.02.2019 підписи в довідках ТОВ «РЕАЛ ИНВЕСТ» виконані не самим ОСОБА_5 , а іншою (-ими) особою (-ами) з наслідуванням підпису ОСОБА_5

В ході досудового розслідування до Одеського НДЕКЦ МВС України скеровано постанову про проведення судово-почеркознавчої експертизи, за експертною спеціальністю 1.1 Дослідження почерку і підписів, на вирішення якої поставлено питання чи виконані підписи в довідках за ОСОБА_1 самим ОСОБА_1 . Після чого, на адресу Суворовського ВП в м. Одесі надійшло клопотання судового експерта сектору почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку відділу криміналістичних видів досліджень Одеського НДЕКЦ МВС України про надання матеріалів, необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження за №12018160490001427, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.03.2018.

Так, 09.09.2019 прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 Галіциним О.С. винесено постанову про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку для проведення судової почеркознавчої експертизи у свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак, ОСОБА_1 відмовився виконувати постанову прокурора та надавати зразки підпису та почерку.

Моніторингом Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що господарським судом Одеської області розглядається справа №916/1638/18 за заявою Головного управління ДФС в Одеській області про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Ювелірно - гранувальна компанія «Діамант» банкрутом, у зв`язку з неспроможністю сплатити заборгованість перед Головним управлінням ДФС в Одеській області після настання встановленого строку у сумі 1 808 399,60 грн.

З урахуванням того, що ОСОБА_1 являється керівником ТОВ «Ювелірно - гранувальна компанія «Діамант», є підстави вважати, що у судовій справі №916/1638/18 містяться документи, на яких знаходяться підписи та почерк ОСОБА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до вказаної судової справи з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів вказаних документів та подальшого їх спрямування експерту Одеського НДЕКЦ МВС України для проведення судової почеркознавчої експертизи.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні Господарського суду Одеської області, що розташований за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 29, а саме: до судової справи №916/1638/18, з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких містяться почерк та підписи ОСОБА_1 , з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Самець О.Б. тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Господарського суду Одеської області.

Керуючись ст.ст. 163–165, 309, 369–372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Самець О.Б. – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Самець Оксані Богданівні, або за її дорученням іншому співробітнику Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Господарського суду Одеської області, що розташований за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 29, з можливістю вилучення наступних документів:

- судової справи №916/1638/18, з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких містяться почерк та підписи ОСОБА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: В.С.Позняк