Ухвала суду № 86954060, 15.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14609/19

Провадження № 1-кс/686/859/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Новака О.Г., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000181,

ВСТАНОВИЛА:

15.01.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Новак О.Г. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код банку (МФО): 339038, 01601, м.Київ, вул. Прорізна, 8).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_2 вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_3 вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_1 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_3 , Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" статутний капітал якого становить відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" становить 227 590 000 грн., що документально підтверджуються висновком № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаною групою осіб з метою протиправного заволодіння правами зазначеного товариства вчинено підроблення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр» від 26.12.18, яким погоджено вихід Компанії «IC Industries Holdings» (Латвійська Республіка) (у даному протоколі зазначено ТОВ «Айсі Індастриз Холдингз») та Компанії «Primary Stone Investments Limited» (Республіка Кіпр) зі складу учасників ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр»; затверджено новий склад учасників у складі громадянина України ОСОБА_7 ; уповноважено ОСОБА_8 на проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інше. При цьому, учасники ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр»: Компанія «IC Industries Holdings» (Латвійська Республіка) та Компанія «Primary Stone Investments Limited» (Республіка Кіпр), їх уповноважені представники не приймали участі 26.12.18 у загальних зборах товариства, не голосували за питання порядку денного, не надавали згоди на вихід зі складу учасників ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр ».

Продовжуючи свої злочинні дії, 26.12.18 ОСОБА_9 на підставі завідомо підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр» від 26.12.18, діючи нібито від імені Компанії «IC Industries Holdings» (Латвійська Республіка) та Компанії «Primary Stone Investments Limited» (Республіка Кіпр), уклала нікчемні договори з громадянином України ОСОБА_7 , від імені якого на підставі довіреності від 23.12.2018, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Єдігаровим Е.М. діяв ОСОБА_8 , купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр», підписала акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр» та інше.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2006 з однієї сторони ОСОБА_7 а з іншої Акціонерним поштово-пенсійним банком «Аваль», правонаступником якого за всіма правами та обов`язками є Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», укладався кредитний договір № 014/2063/74/74372 від 11.08.2006 про те, що кредитор надає Позичальнику кредит у вигляді не відновлюваної кредитної лінії з лімітом 150 000 доларів США терміном з 11.08.2006 по 11.08.2020.

В подальшому, 24.06.2016 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Вектор банк», укладається договір відступлення права вимоги №114/23 про те, що Первісний кредитор передає Новому кредиторові за плату, а Новий кредитор приймає належні Первісному кредиторові Права Вимоги до Боржників, які вказані у Реєстрі Боржників (Портфель Заборгованості), які зазначені відповідно до додатку 1 до Договору, який є невід`ємною його частиною .(Пункт 2.1. Договору).

Після цього, 24.06.2016 між ПАТ «Вектор банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Профіт капітал» укладається договір відступлення права вимоги №24062016 про те, що Первісний кредитор (ПАТ «Вектор банк») передає Новому кредиторові (ТОВ «Фінансова компанія «Профіт капітал») за плату, а Новий кредитор приймає належні Первісному кредиторові Права Вимоги до Боржників, які вказані у Реєстрі Боржників (Портфель Заборгованості), які зазначені відповідно до додатку 1 до Договору, який є невід`ємною його частиною (Пункт 2.1. Договору).

Далі, 21.12.2018 між представниками ТОВ «Фінансова компанія «Профіт капітал» та ТОВ «Оптимум фактор» укладається договір відступлення права вимоги про те, що кредитор відступає за плату новому кредитору, належні йому права вимоги за кредитним договором, а новий кредитор заміняє кредитора як сторона – кредитора у кредитному договорі, та приймає на себе всі його права та обов`язки за кредитним договором. Новий кредитор сплачує кредитору вартість прав вимоги, що відступаються, в порядку та на умовах, передбачених договором. Відповідно відбувається розрахунок заборгованості за кредитним договором та склали акт приймання-передачі документації до договору відступлення права вимоги (додаток до Договору відступлення права вимоги від 21.12.2018).

Після цього, 28.12.2018 вказаною групою осіб під час судового розгляду у Бориспільському районному суді Київської області цивільної справи за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», правонаступником якого є ТОВ «Оптимум Фактор», про стягнення заборгованості за кредитним договором від 11.08.2006 забезпечено подання заяви про укладення мирової угоди з проханням визнати укладену мирову угоду і закрити провадження у справі.

Пунктом 1 Мирової угоди сторони зазначили, що відповідач в рахунок погашення заборгованості передає право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Мало - Кохнівський Кар`єр». На підтвердження чого надали вказані вище договори та акти приймання - передачі.

28.12.2018 ухвалою судді Бориспільського районного суду Київської області у задоволенні заяви від 27.12.2018 про затвердження мирової угоди відмовлено, оскільки сторонами не надано будь - яких належних і допустимих доказів реєстрації змін у складі учасників ТОВ «Мало - Кохнівський Кар`єр».

Таким чином, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код банку (МФО): 339038), а саме до договору відступлення права вимоги №114/23 від 14.06.2016 та всіх суміжних (додаткових) документів, на підстави яких він укладався та в подальшому перевідступився іншому кредиторові, з можливістю ознайомлення, виготовлення копій та вилучення їх, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження, перевірки показів, а також збирання доказів у вище вказаному кримінальному провадженні.

Окрім цього, відповідно до інформації з офіційного сайту ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код банку (МФО): 339038, 01601, м.Київ, вул. Прорізна, 8), останній перебуває в процесі ліквідації та відповідно до рішення Правління Національного банку України від 21 березня 2017 року № 163-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕКТОР-БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 22 березня 2017 року №1104, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим слідчої групи – Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Новаку Олександру Григоровичу, Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Михайлову Павлу Сергійовичу, Помилуйко Денису Володимировичу, Лисюку Олександру Івановичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Невмержицькому Максиму Івановичу, Ривак Юрію Романовичу, Погодицькому Юрію Володимировичу, а також прокурору Житомирської обласної прокуратури Швецю Ігорю Володимировичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні (зберіганні) ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код банку (МФО): 339038, 01601, м.Київ, вул. Прорізна, 8), а саме до договору відступлення права вимоги №114/23 від 14.06.2016 та всіх суміжних (додаткових) документів, на підстави яких він укладався та в подальшому перевідступився іншому кредиторові, з можливістю ознайомлення, виготовлення копії та/або фотокопій документів і їх вилучення.

Службовим особам ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код банку (МФО): 339038, 01601, м.Київ, вул. Прорізна, 8) або/та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя