Ухвала суду № 86946996, 13.01.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14021/17

1-кс/569/188/20

УХВАЛА

13 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань Шкіндер І.М. розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітана поліції Полюховича Ігоря Васильовича яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Матвійчук О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітан поліції Полюхович Ігор Васильович звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Матвійчук О.О. тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014180010001871 від 08.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особи ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (далі ТОВ «ПУІІК»), в період 2005-2009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі АДРЕСА_3 укладеного між замовником - Управління капітального будівництва Рівненського міськвиконкому, інвестором - ТОВ «ПУІІК» (12.12.2009 відступили свої права та обов`язки іншій стороні - ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан») та генпідрядником ПП «Вієта», залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ «Київ» Фонд фінансування будівництва, свої зобов`язання щодо організації виконання робіт на даному об`єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди. На даний час відповідно до договору від 23.04.2013 замовником даного будівництва являється Концерн «Східно-Європейський будівельний Альянс».

Також встановлено, що всупереч вимогам Положення про Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради та умов договору №12 від 02.11.2005, укладеного між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» та ПП «Вієта» щодо організації будівництва житлового будинку на розі АДРЕСА_3, службові особи Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівельно-монтажних робіт, технічного та авторського нагляду, що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.

Крім того, 28.01.2015 до ГУ НП України в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_1 від 26.01.2015 про те, що службові особи Управителя Фонду фінансування будівництва виду "А" - Акціонерного комерційного банку «Київ» (публічного акціонерного товариства «Акціонерний Комерційний Банк «Київ» - ПАТ «АКБ «КИЇВ», ідентифікаційний код юридичної особи 14371869, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. № 16-22), у порушення Законів України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правил Фонду фінансування будівництва виду «А» з 04.09.2006 по даний час неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівництва житлового будинку на перехресті АДРЕСА_3) та невиконання обов`язків, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правилами Фонду фінансування будівництва виду «А», що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку. В діянні службових осіб Управителя Фонду фінансування будівництва виду «А» - ПАТ АКБ «Київ» (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. № 16-22) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2006 року між Управлінням капітального будівництва Рівненського міськвиконкому (Забудовник) та ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (Замовник) укладено Договір №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі АДРЕСА_3. Об`єктом організації та фінансування будівництва згідно договору є 7-9 поверховий житловий будинок (будівельний №1 в мікрорайоні «Ювілейний» на розі АДРЕСА_3.

17.10.2006 року між ПАТ АКБ «Київ» (Управитель) та ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (Замовник) укладено Договір про організацію спорудження об`єкта будівництва, предметом якого визначає, що Управитель, який діє на праві довірчої власності в інтересах Довірителів, замовляє Замовнику збудувати належної якості багатоповерховий житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ввести його в експлуатацію та передати Об`єкти інвестування Довірителям Фонду фінансування будівництва у власність у встановлені в Договорі строки та на умовах, визначених Правилами ФФБ, а Управитель зобов`язується забезпечити своєчасне фінансування будівництва за рахунок грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з Довірителями Договорами про участь у ФФБ.

Довіритель - фізична або юридична особа, яка діє від власного імені та передає власні або отримані у кредит грошові кошти в управління Управителю за умови визнання Правил ФФБ з метою особистого отримання у власність об`єкта інвестування.

Протоколом №34 Правління ПАТ АКБ «Київ» від 04.09.2006 року створено Фонд фінансування будівництва виду «А» по об`єкту будівництва: Багатоповерхового житлового будинку №1, що знаходиться за адресою, м. Рівне, на розі АДРЕСА_3 ) та затверджено Правила ФФБ виду «А». В подальшому, на протязі 2006-2008 років, на підставі договорів про участь у ФФБ виду «А» по вказаному об`єкту, Довірителями передано у довірче управління Управителю ФФБ виду «А» - ПАТ АКБ «Київ» грошові кошти у сумі 7487082,91 грн.

У 2009 році внаслідок економічної кризи будівництво зупинилось і до вересня 2013 року не велося.

23.04.2013 року на підставі Договору про зміну сторони «Замовник» в Договорі №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі АДРЕСА_3 від 13.07.2006 року, Новим Замовником будівництва став Концерн «Східно-Європейський будівельний альянс», який прийняв усі права та обов`язки Замовника за Договором №1-РнБ.

24.04.2013 року на підставі Договору про заміну сторони за Договором про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 року, усі права та обов`язки за цим Договором перейшли до Концерну «Східно-Європейський будівельний альянс».

У вересні 2013 році Концерн «Східно-Європейський будівельний Альянс», директором якого є ОСОБА_2 , отримав декларацію на початок будівництва. Майнові права по частині об`єкта згідно рішення господарського суду (лютий 2014 року) передані від ТОВ «ПУІІК» Концерну «СЄБА», який став інвестором і забудовником. По завершенню будівництва та введення об`єкта в експлуатацію 30 квартир буде передано ФФБ при ПАТ «АКБ «Київ», іншу частину (23 квартири) - УКБ Рівненського міськвиконкому (згідно відповідного договору фінансування).

Постановами Правління Національного банку України від 24.02.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію ПАТ «АКБ «Київ», від 25.06.2015 відкликано банківську ліцензію та розпочато ліквідаційну процедуру ПАТ «АКБ «Київ».

23.01.2017 за №01-19/24 від Управління капітального будівництва Виконавчого комітету Рівненської міської ради надійшов лист із інформацією, що Концерн «СЄБА» планує здачу в експлуатацію багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_3 а також подано заяву у Рівненську міську раду на укладання договору про пайову участь у розвиток інфраструктури міста після чого буде подана декларація про готовність об`єкта до експлуатації.

08.06.2017 року Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області зареєстровано декларації № РВ 143171598048 та № РВ 140171598098 про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, які підтверджують що об`єкт будівництва - житловий будинок № 1 на АДРЕСА_3 , (І-черга та ІІ-черга).

Окрім цього, на підставі до Іпотечного договору, серія та номер 973, виданого 25.03.2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А., майнові права на 30 квартир в будинку по АДРЕСА_3 , в тому числі на квартири №95 , №107, №139 , №156 та №178 (нова нумерація) є предметом іпотеки та обтяжені забороною на нерухоме майно, на виконання умов Договору про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 року та Правил ФФБ. Відповідно до Іпотечного договору Обтяжувачем та Іпотекодержателем є ПАТ АКБ «Київ», відповідно Іпотекодавцем та особою майно/права якої обтяжуються - Концерн «Східно-Європейський будівельний Альянс».

Разом з тим встановлено, що 15.10.2019 року, рішенням Рівненського міського суду Рівненської області у справі №569/16145/19, задоволено позов ОСОБА_3 до Концерну «Східно-Європейський будівельний Альянс» про вчинення певних дій, предметом якого є квартири №73 (нова нумерація № 95 ), № 85 (нова нумерація №107), №117 (нова нумерація №139), №134 (нова нумерація №156) та №156 (нова нумерація №178), які є об`єктами інвестування Довірителів та закріплені за ними відповідно до Договорів та Свідоцтв про участь у ФФБ виду «А» №383/3-46 за ОСОБА_4 , №238/4-50 за ОСОБА_5 , №283/6-117 за ОСОБА_6 , №283/3-134 за ОСОБА_7 , №283/5-156 за ОСОБА_8 , а також проінвестовані ними у розмірі 100%.

11.11.2019, ОСОБА_6 подано апеляційну скаргу на рішення Рівненського міського суду №569/16145/19.

14.11.2019, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, отримано тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи №569/16145/19 за позовом ОСОБА_3 до Концерну «Східно-Європейський будівельний Альянс». При ознайомленні з матеріалами справи встановлено, що 14.08.2006 року між ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (Підприємство) укладено п`ять договорів про виконання робіт з організації будівництва. На умовах зазначених договорів, після закінчення будівництва Об`єкту - житлового будинку по АДРЕСА_3 , Підприємство зобов`язалося передати Замовнику п`ять житлових приміщень (квартир), а саме: №73 (нова нумерація №95), №85 (нова нумерація №107), №117 (нова нумерація №139), №134 (нова нумерація №156) та №156 (нова нумерація №178).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 .

Таким чином в ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок абонентів, тривалості їх з`єднань, маршрутів передавання та місця знаходження в момент передавання, тобто необхідні роздруківки телефонних з`єднань абонентів, які користуються мобільними телефоном із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_1 , а саме:

- таємницю телефонних, вхідних та вихідних з`єднань, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних SMS повідомлень без розкриття їх змісту та із зазначенням ІМЕІ коду мобільного терміналу з якого здійснювались вказані дзвінки;

- інформацію про дату і час та розміщення територіальних базових станцій в яких були зареєстровані дані телефонні з`єднання та місцезнаходження (прив`язка до базових станцій) абонентських номерів, які зв`язувались із мобільними терміналами в яких знаходились сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_1 ;

- інформацію із зазначенням ІМЕІ кодів мобільних терміналів в яких знаходились вищевказані сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», вхідних і вихідних з`єднань та ІМЕІ кодів мобільних терміналів, що зв`язувались із абонентським номером НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2019 року до закінчення строку дії ухвали.

Вказані вище документи перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна», що за адресою вулиця Лейпцизька, будинок 15, м. Київ, 01601.

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Представник оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна» про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Враховуючи, що документи, до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення для справи, крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції Полюховичу Ігорю Васильовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна», що за адресою вулиця Лейпцизька, будинок 15, м. Київ, 01601, які містять інформацію про зв`язок абонентів, тривалості їх з`єднань, маршрутів передавання та місця знаходження в момент передавання, тобто необхідні роздруківки телефонних з`єднань абонента, який користується мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» за абонентським номером НОМЕР_1 , а саме:

- таємницю телефонних, вхідних та вихідних з`єднань, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних SMS повідомлень без розкриття їх змісту та із зазначенням ІМЕІ коду мобільного терміналу з якого здійснювались вказані дзвінки;

- інформацію про дату і час та розміщення територіальних базових станцій в яких були зареєстровані дані телефонні з`єднання та місцезнаходження (прив`язка до базових станцій) абонентських номерів, які зв`язувались із мобільними терміналами в яких знаходились сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_1 ;

- інформацію із зазначенням ІМЕІ кодів мобільних терміналів в яких знаходились вищевказані сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», вхідних і вихідних з`єднань та ІМЕІ кодів мобільних терміналів, що зв`язувались із абонентським номером НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2019 року до 13.01.2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська