Ухвала суду № 86946991, 10.01.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/593/19

1-кс/569/246/20

УХВАЛА

10 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування укримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України у кримінальному провадженні №42018181010000112 від 28.11.2018 за фактом організації невстановленими особами на території міста Рівне діяльності гральних закладів, всупереч вимогам Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні від 15.05.2009, в яких надається доступ до азартних ігор з можливістю отримати виграш.

Таким чином, в діях невстановлених осіб обґрунтовано вбачаються ознаки особливо тяжкого злочину -зайняття гральним бізнесом, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.203-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідуваннянадано доручення оперативному підрозділу Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення оперативними працівникамиУправління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 група осіб організували діяльність мережі розважальних гральних закладів в яких населенню, з використанням комп`ютерної техніки, пристроїв для прийому-видачі коштів та доступу до мережі Інтернет надається доступ до симуляторів ігрових автоматів (азартної гри). Вказана діяльність супереч ЗУ Про заборону грального бізнесу в Україні.

Додатково встановлено, що до протиправної діяльності, що суперечить ЗУ «Про заборону грального бізнесу» причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Капітанка, Врадіївського району Миколаївської області, ідентифікаційний код НОМЕР_1 ,проживає за адресою АДРЕСА_3 . Вказана особа здійснює контроль за діяльністю гральних закладів на території Рівненської та інших областей України, проводить підбір приміщень для відкриття нових закладів та оплату праці.

В ході проведення заходів стало відомо, що ОСОБА_5 , здійснив відкриття банківської ячейки у АТ КБ «Приватбанк», відділення м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2В, де зберігає грошові кошти у великій кількості від незаконної гральної діяльності. Крім того у вказаній ячейці можуть зберігатися чорнові записи, чорнова бухгалтерія та речі, які мають значення для кримінального провадження.

Вказана інформація відображена в рапортіст.о/у в ОВС УСР в Рівненській області ДСР Національної поліції ОСОБА_6 від 09.01.2020.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який підтвердив функціонування гральних закладів за вказаними адресами, причетності до них ОСОБА_5 , відкриття ОСОБА_5 банківської ячейки у АТ КБ «Приватбанк», відділення м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2В, зберігання там грошових коштів та інших речей та документів отриманих від незаконної гральної діяльності здобутих злочинним шляхом.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що у приміщенні депозитарію банківської установи відділення АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2В, а саме в індивідуальному банківському сейфі (сейфовій скриньці) відкритому на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігаються засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме чорнові записи, чорнова бухгалтерія, грошові кошти та інші речі та документи отримані від незаконної гральної діяльності здобуті злочинним шляхом.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою АДРЕСА_4 Взареєстровано на право власності за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Партнер-Банк», ОСОБА_10 .

Метою та підставою для обшуку зазначеного приміщення є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого в результаті його вчинення.

Особа, якій належить приміщення депозитарію та індивідуальні банківські сейфи: АТ КБ «Приватбанк» є державним банком (згідно даних офіційного сайтуhttps://privatbank.ua/about/management/corp), тобто Єдиним акціонером Банку, якому належать 100% акцій Банку, є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність. Своє клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задоволити.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою АДРЕСА_4 зареєстровано на право власності за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Партнер-Банк», ОСОБА_10 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться у нежитловому приміщенні депозитаріюбанківської установи відділення АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2В та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні депозитарію банківської установи відділення АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2В (право власності зареєстроване за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Партнер-Банк», ОСОБА_10 ), а саме в індивідуальному банківському сейфі (сейфовій скриньці) відкритому на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , з метою відшукання і вилучення чорнових записів, чорнової бухгалтерії, грошових коштів та інших речей та документів отриманих від незаконної гральної діяльностіздобуті злочинним шляхом, які мають значення для відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1