Ухвала суду № 86945137, 15.01.2020, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/41/20

Провадження № 1-кс/237/26/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.01.20 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області Ліпчанський С. М.,

при секретарі Бахтіяровій Н. В.,

за участю:

прокурора Хробостюк М. П.,

слідчого Федоркрва А. Д.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Федоркова А. Д., яке погоджено з прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Хробостюк М. П., про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020051630000001 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Мар`їнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції Федорков А. Д.,за погодженням з прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Хробостюк М. П. просить суд надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у посадових осіб Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (ЄДРПОУ 43142826, юридична адреса: Донецька область, місто Маріуполь, вул. Італійська, 59), з можливістю вилучення копій документів в електронному та розпечатаному вигляді.

Слідчим відділенням Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020051630000001 від 03.01.2020, за ч. 1 ст. 175 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати ТОВ «Мінова Україна» (ЄДРПОУ 35833631) громадянам більш як за один місяць.

Так, згідно даних Головного управління статистики у Донецькій області щодо державного статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати», яке охоплює юридичні особи та відокремленні підрозділи юридичних осіб, заборгованість із заробітної плати станом на 01.08.2019 у Мар`їнському районі склала 1 210,05 тис. грн., у тому числі по підприємству ТОВ «Мінова Україна».

Відповідно до листа Мар`їнської районної державної адміністрації від 17.12.2019 вх. № 2889/01-36 заборгованість із заробітної плати на 13.12.2019 по підприємству ТОВ «Мінова Україна» складає 710,8 тис. грн.

Згідно з приписами ст. 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Відповідно до ч. 3 ст. 15, ч.ч. 1, 6 ст. 24 Закону України «Про оплату праці», оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов`язань щодо оплати праці. Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості.

Статтями 115 КЗпП України передбачено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

З метою всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження, виникла необхідність витребувати інформацію щодо наявних та відкритих рахунків ТОВ «Мінова Україна» (ЄДРПОУ 35833631) у період з 01.11.2018 по 01.01.2020 та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості про осіб, які у період з 01.11.2018 по теперішній час отримували доходи в ТОВ «Мінова Україна».

Відомості про працевлаштованих осіб подаються підприємствами до органів Державної фіскальної служби України у вигляді податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ), де і зберігаються.

Документи та відомості, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, зберігаються у посадових осіб Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (ЄДРПОУ 43142826, юридична адреса: Донецька область, місто Маріуполь, вул. Італійська, 59), містять персональні дані, а отже відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, тому їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

А також враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (ЄДРПОУ 43142826, юридична адреса: Донецька область, місто Маріуполь, вул. Італійська, 59), у формі, що передбачена ч.1 ст.159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Федоркова А. Д., яке погоджено з прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Хробостюк М. П., про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020051630000001 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у посадових осіб Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (ЄДРПОУ 43142826, юридична адреса: Донецька область, місто Маріуполь, вул. Італійська, 59), з можливістю вилучення копій документів в електронному та розпечатаному вигляді, а саме:

- копій документів (форма N 1ДФ, тощо), які містять відомості про осіб (П.І.П., дата народження, номер ідентифікаційний податковий номер), які були працевлаштовані та отримували заробітну плату в ТОВ «Мінова Україна» (ЄДРПОУ 35833631), за період з 01.11.2018 по 01.01.2020;

- довідку про всі наявні розрахункові рахунки ТОВ «Мінова Україна» (ЄДРПОУ 35833631), відкриті у банківських установах із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО.

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Федоркову А.Д., а також слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 42020051630000001 від 03.01.2020.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня винесення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. М. Ліпчанський

Дата документу 15.01.20