Ухвала суду № 86937215, 15.01.2020, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/58/20

1-кс/0203/37/2020

У Х В А Л А

іменем України

15 січня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - Казака С.Ю.

при секретарі - Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Заставської Валерії Валеріївни, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000640, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 січня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Київської агропромислової біржі «Київагропромбіржа» (код 23243248) за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрівське, вулиця Петровського, буд.140, а саме: всіх платіжних документів, протягом 2018-2019 років, листування між підприємствами, біржовий контракт, договорів, документів підтверджуючих виконання (або не виконання) сторонами своїх зобов`язань.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника управління служби безпеки України у Дніпропетровській області про те, що між ПАТ «Аграрний фонд» та СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 31004437) укладено біржовий договір щодо поставки зерна врожаю 2019 на загальну суму 15 400 000,00грн., у кількості 2 750,00 тон, які до сьогодні, на базис поставки ТОВ «Дніпромлин», що передбачений договором, не завезено жодної тони для подальшого переоформлення у власність Товариства. Таким чином, в діях посадових осіб СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» та інших невстановлених осіб, які умисно вчиняють дії з ліквідації та перерахування врожаю, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України, а саме: закінчений замах на шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах. Під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Агрофірма «Агросвіт» ОСОБА_1 з 04 липня 2019 року звільнений з посади та 05 липня 2019 року на підприємстві було призначено директором ОСОБА_2 ОСОБА_1 не передав новому директору всю звітну, договірну і бухгалтерську документацію, тому новим директором було проведено інвентаризацію в ході якої встановлена відсутність на складах Товариства заставного майна - зерна пшениці врожаю 2019 року, що знаходиться у заставі ПАТ «Аграрний Фонд». На даний момент на майно СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» накладено ряд арештів, в рамках виконавчих проваджень, з метою передачі товарно-матеріальних цінностей третім особам, тим самим - це є спроба заволодіння майном підприємства. Також до підприємства подано 13 позовів про стягнення боргу, що стало наслідком дій ОСОБА_1 . Згідно отриманих в ході розслідування документів, 01.02.2019 року між ТОВ «Кредитна компанія «Хлібний край Інвест» від імені якого діяла брокерська контора № 37 ФОП ОСОБА_3 (брокер-продавець), в особі брокера ОСОБА_4 , діючого на підставі договору-доручення на купівлю/продаж на ТБ «Київська Агропромислова біржа» № 2018-1 від 01.06.2018 та СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» від імені якого діяла брокерська контора № 38 ФОП ОСОБА_5 (брокер-покупець), в особі брокера ОСОБА_6 , діючого на підставі договору-доручення на купівлю/продаж на ТБ «Київська Агропромислова біржа» № 1/19 від 31.01.2019 укладений біржовий контракт Київської агропромислової біржі № 1/010219, який зареєстрований Київською агропромисловою біржою «Київагропромбіржа» (код 23243248) 01.02.2019 № 1/010219.

Таким чином слідчий обґрунтовуючи своє клопотання зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у Київській агропромисловій біржі «Київагропромбіржа (код 23243248)» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрівське, вул. Петровського, буд. 140 надасть змогу досудовому розслідуванню встановити осіб та істотні обставини кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, а також отримання вільних зразків підписів для проведення почеркознавчих експертиз.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Київської агропромислової біржі «Київагропромбіржа» (код 232432248).

З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до Витягу з ЄРДР за № 12019040000000640 від 15 серпня 2019 року встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника управління служби безпеки України у Дніпропетровській області про те, що між СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 31004437) в особі колишнього директора «Г» та рядом підприємств укладено договори щодо поставки зерна врожаю 2019 на загальну суму 15 400 000,00грн., у кількості 2 750,00 тон, які до сьогодні, на базис поставки ТОВ «Дніпромлин», що передбачений договором, не завезено жодної тони для подальшого переоформлення у власність Товариства. Таким чином, «Г» шахрайським шляхом заволодів коштами ряду підприємств та спричинив збитки. Таким чином, в діях посадових осіб СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» та інших невстановлених осіб, які умисно вчиняють дії з ліквідації переховування врожаю.

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення визначеного клопотання з наступних підстав.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить конфіденційна інформація, інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню, а також, для проведення почеркознавчих експертиз.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Київської агропромислової біржі «Київагропромбіржа (код 23243248)» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрівське, вул. Петровського, буд. 140.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Заставської Валерії Валеріївни, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000640, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заставській Валерії Валеріївні, Березі Олегу Вікторовичу, Душко Ользі Вікторівні, Вишневській Яні Ігорівні, Чорноморцю Сергію Сергійовичу, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, що зберігаються у Київській агропромисловій біржі «Київагропромбіржа» (код 23243248) за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрівське, вулиця Петровського, будинок 140, а саме:

-всіх платіжних документів, протягом 2018-2019 років, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання/поставки/купівлі-продажу продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш накопичувачі, тощо), податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, акти перевірок контролюючих органів, щодо СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 38926880), та ТОВ «Кредитна компанія «Хлібний край Інвест» (код 40518562);

-біржовий контракт Київської агропромислової біржі № 1/010219, який зареєстрований Київською агропромисловою біржою «Київагропромбіржа» (код 23243248) 01.02.2019 № 1/010219, у тому числі надати належним чином завірену копію документу, який підтверджує таку реєстрацію договору;

-договір-доручення на купівлю/продаж на ТБ «Київська Агропромислова Біржа» № 1/19 від 31.01.2019;

-договір-доручення на купівлю/продаж на ТБ «Київська Агропромислова Біржа» № 2018-1 від 01.06.2018;

-документи підтверджуючі виконання (або невиконання) сторонами своїх зобов`язань визначених біржовим контрактом Київської агропромислової біржі № 1/010219 від 01.02.2019.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак