Ухвала суду № 86935818, 15.01.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/156/20

Провадження № 1-кс/661/53/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року

Новокаховський міський суд Херсонської області у складі:

головуючого – слідчого судді Чирського Г.М.,

за участю секретаря судового засідання – Шевченко Ю.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Дяденка О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню №42019231070000072 від 23.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором, в рамках вказаного кримінального провадження, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Базіс ХХІ» та ТОВ «Бастіонплюс», що виникли згідно договору №3 від 02.01.2018 р., які перебувають у володінні ТОВ «Бастіонплюс».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Новокаховського ВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019231070000072 від 23.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між виконавчим комітетом Новокаховської міської ради Херсонської області (замовником) та ТОВ «СК УКРСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41175577) (виконавцем) 25.06.2018 р. був укладений договір №05-06\2018 про закупівлю робіт з будівництва центру надання адміністративних послуг у м. Нова Каховка за рахунок бюджетних коштів, з терміном дії до 31.12.2019 р. відповідно до якого замовник може перерахувати виконавцю аванс у розмірі 30% від усією вартості контракту на строк не більше трьох місяців , невикористані суми якого по закінченню тримісячного терміну повернення замовнику.

Відповідно до листа ТОВ «СК Укрстрой» на адресу виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 26.11.2018 р встановлено, що відповідно договору замовником 23.08.2018 р. на розрахунковий рахунок ТОВ «СК Укрстрой» перераховано аванс в сумі 5888336 грн. та 19.10.2018 р. додатково перерахована сума грошових коштів в розмірі 1034704 грн. на підстав приймання виконаних будівельних робіт.

Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «СК «Укрстрой» ОСОБА_1 23.08.2018, згідно договору підряду №20/08-01 від 20.08.2018, здійснив їх перерахування в сумі 5646366,24 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «Базіс ХХІ», відповідно до виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Надалі частина отриманих грошових коштів 30.08.2018 в сумі 1330000 грн. перераховані із вказаного рахунку, який належить ТОВ «Базіс ХХІ», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Запорізькому Регіональному управлінні АТ «КБ «Приватбанк», який належить, як оплата за будівельні матеріали згідно договору № 3 від 02.01.2018. На даний час встановлено, що будівництво Центру надання адміністративних послуг у м. Нова Каховка не завершено, строк дії договору завершився та не продовжений, грошові кошти, перераховані у вигляді авансового платежу, на рахунки замовника не повернуті, що підтверджується листом виконавчого комітету Новокаховської міської ради на адресу ТОВ «СК «Укрстрой» від 20.11.2019 № 29/4123.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених копій бухгалтерських, податкових та інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Базіс ХХІ» та ТОВ «Бастіонплюс».

Згідно реєстраційної картки встановлено, що ТОВ «Бастіонплюс» зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Незалежної України, 82.

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, перевірки законності витрачання бюджетних коштів та шляхів їх подальшого використання, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення завірених копій документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Базіс ХХІ» (код ЄДРПОУ 35764296) та ТОВ «Бастіонплюс» (код ЄДРПОУ 40642031), що виникли згідно договору № 3 від 02.01.2018, за період серпень та вересень 2018 року, а саме: договір з додатками, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахункові/платіжні документи, доручення; перелік осіб, які безпосередньо спілкувалися з представниками ТОВ «Базіс ХХІ» під час укладання та виконання вказаного договору, що знаходяться у володінні ТОВ «Бастіонплюс» зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Незалежної України, 82.

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденко О.О., прокурор Новокаховської місцевої прокуратури Спільник С.С. у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за своєї відсутності, наполягаючи на його задоволенні.

Інші особи у судове засідання не викликались відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новокаховський ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №№42019231070000072 від 23.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Бастіонплюс» (код ЄДРПОУ 40642031) забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності та свідчать про необхідність досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і спів розмірним.

Керуючись ст. ст. ч.4 ст. 107, 131, 132, 159-166, 372 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузю Олексію Олексійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу, Шатохіну Івану Сергійовичу, Лобанову Миколі Миколайовичу, Полусмяку Павлу Григоровичу, Семеновій Ірині Сергіївні, Садовяк Дарії Анатоліївні, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, Татарченку Олексію Миколайовичу, Кекуху Максиму Володимировичу, Бдуленку Артему Вікторовичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Базіс ХХІ» (код ЄДРПОУ 35764296) та ТОВ «Бастіонплюс» (код ЄДРПОУ 40642031), що виникли згідно договору № 3 від 02.01.2018, а саме: договір з додатками, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахункові/платіжні документи, доручення; перелік осіб, які безпосередньо спілкувалися з представниками ТОВ «Базіс ХХІ» під час укладання та виконання вказаного договору, що знаходяться у володінні ТОВ «Бастіонплюс» (код ЄДРПОУ 40642031), яке зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Незалежної України, 82.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 16 лютого 2020 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський