Ухвала суду № 86935816, 15.01.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/158/20

Провадження № 1-кс/661/54/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року

Новокаховський міський суд Херсонської області у складі:

головуючого – слідчого судді Чирського Г.М.,

за участю секретаря судового засідання – Шевченко Ю.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Дяденка О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню №42019231070000072 від 23.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором, в рамках вказаного кримінального провадження, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених копій податкових декларацій з податку на прибуток приватних підприємств, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ, фінансової звітності за період з 01.01.2017 по 01.10.2019, які подавалися ТОВ «СК УКРСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41175577), що знаходяться в державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління ДПС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 4.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Новокаховського ВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019231070000072 від 23.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що між виконавчим комітетом Новокаховської міської ради Херсонської області (замовником) та ТОВ «СК УКРСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41175577) (виконавцем) 25.06.2018 р. був укладений договір №05-06\2018 про закупівлю робіт з будівництва центру надання адміністративних послуг у м. Нова Каховка за рахунок бюджетних коштів, з терміном дії до 31.12.2019 р. відповідно до якого замовник може перерахувати виконавцю аванс у розмірі 30% від усією вартості контракту на строк не більше трьох місяців , невикористані суми якого по закінченню тримісячного терміну повернення замовнику.

Відповідно до листа ТОВ «СК Укрстрой» на адресу виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 26.11.2018 р встановлено, що відповідно договору замовником 23.08.2018 р. на розрахунковий рахунок ТОВ «СК Укрстрой» перераховано аванс в сумі 5888336 грн. та 19.10.2018 р. додатково перерахована сума грошових коштів в розмірі 1034704 грн. на підстав приймання виконаних будівельних робіт.

Надалі частина отриманих грошових коштів 30.08.2018 в сумі 373000 грн. перераховані із вказаного рахунку, який належить ТОВ «Базіс ХХІ», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Запорізькому Регіональному управлінні АТ «КБ «Приватбанк», який належить ТОВ «ФЕМ-Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 35979484).

На даний час встановлено, що будівництво Центру надання адміністративних послуг у м. Нова Каховка не завершено, строк дії договору завершився та термін дії договору не продовжений, грошові кошти, перераховані у вигляді авансового платежу, на рахунки замовника не повернуті, що підтверджується листом виконавчого комітету Новокаховської міської ради на адресу ТОВ «СК «Укрстрой» від 20.11.2019 № 29/4123.

Таким чином вказані дії службових осіб ТОВ «СК «Укрстрой» призвели до значних втрат місцевого та державного бюджетів.

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденко О.О., прокурор Новокаховської місцевої прокуратури Спільник С.С. у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за своєї відсутності, наполягаючи на його задоволенні.

Інші особи у судове засідання не викликались відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новокаховський ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №№42019231070000072 від 23.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДПС у м. Києві забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності та свідчать про необхідність досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і спів розмірним.

Керуючись ст. ст. ч.4 ст. 107, 131, 132, 159-166, 372 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузю Олексію Олексійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу, Шатохіну Івану Сергійовичу, Лобанову Миколі Миколайовичу, Полусмяку Павлу Григоровичу, Семеновій Ірині Сергіївні, Садовяк Дарії Анатоліївні, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, Татарченку Олексію Миколайовичу, Кекуху Максиму Володимировичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій податкових декларацій з податку на прибуток приватних підприємств, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ, фінансової звітності за період з 01.01.2017 по 01.10.2019, які подавалися ТОВ «СК УКРСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41175577), що знаходяться в державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління ДПС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 4.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 16 лютого 2020 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський