Ухвала суду № 86924400, 19.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45282/19

Провадження № 1-кс/761/30704/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Орел П.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Гаврилюка М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019100100001548 від 16.02.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Гаврилюк М.І. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Шевченківської РДА в м. Києві.

Клопотання мотивовано тим, що невстановленою особою було використано завідомо підроблений протокол Загальних зборів ГО «Всеукраїнська федерація кіокушин-кан карате-до» (код 39635969) від 15.07.2016, для звільнення громадянина ОСОБА_1 з посади Президента ГО «Всеукраїнська федерація кіокушин-кан карате-до» (код 39635969).

Так встановлено, що 18.01.2018 року ОСОБА_1 отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, з якого йому стало відомо, що президентом ГО «Всеукраїнська федерація кіокушин-кан карате-до» (код 39635969) замість нього є ОСОБА_2 .

Як пізніше стало відомо, 15.07.2016 року було проведено позачергове засідання Загальних зборів громадської організації, які оформлені протоколом загальних зборів учасників вище вказаної громадської організації від 15.07.2016 року.

Згідно протоколу засідання Загальних зборів від 15.07.2016р., на зборах були присутні засновники, а саме: ОСОБА_2 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_1 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 .

ОСОБА_1 нібито повідомив про своє бажання звільнитись з посади Президента та вийти із складу Президії.

Проте, з показань ОСОБА_1 , він про позачергове засідання Загальних зборів, яке начебто відбулось 15.07.2016 р., повідомлений не був, в засіданні загальних зборів участі не приймав, про бажання звільнитись з посади Президента та щодо виходу з Президії ніколи не заявляв.

Окрім цього, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що секретарем засідання Загальних зборів було обрано ОСОБА_5 , який в свою чергу повідомив, що він також не був присутній на засіданні та не засвідчував своїм підписом протокол.

З показань ОСОБА_5 - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 які входять до складу Президії, також були відсутні на загальному Засіданні, яке засвідчене протоколом від 15.07.2016 року.

Таким чином, слідчий вказує, що для повного, всебічного і об`єктивного розслідування справи виникла необхідність в заході забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ГО «Всеукраїнська федерація кіокушин-кан карате-до» (код 39635969), яка знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 26/4. Дані матеріали містять зразки підписів засновників громадського об`єднання і можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав через канцелярію суду заяву, відповідно до якої клопотання підтримав та просив розглянути за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в провадженні десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 16.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100100001548 за фактом підроблення документів які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, зокрема в матеріалах клопотанні відсутня постанова про призначення у даному кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Гаврилюку Михайлу Ігоровичу, дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, тобто в приміщенні РДА зберігаються речі і документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, стосовно ГО «Всеукраїнська федерація кіокушин-кан карате-до» (код 39635969), а саме: реєстраційної справи ГО «Всеукраїнська федерація кіокушин-кан карате-до» (код 39635969), яка містить наступні документи: заяви, довідки, довіреності, протоколи загальних зборів засновників (учасників) з додатками до них вище вказаного підприємства, накази, рішеня власника, статути, реєстраційні картки (форма №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9), реєстраційні картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак