Ухвала суду № 86924062, 18.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64206/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції Хончева С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000717 від 23.11.2018 за фактом вчинення службовими та іншими особами Філії «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України», ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» та ДП «Херсонський морський торговельний порт» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Южная судоремонтная Компания» та ряду підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, при здійсненні закупівлі ремонтних робіт, заволоділи державними коштами на загальну суму 30 494 461 грн. тобто в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що реалізуючи злочинний намір по заволодіння державними коштами, службові особи зазначених підприємств державного сектору економіки перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ «Южная судоремонтная Компания», достовірно знаючи що ремонтні роботи здійснені не в повному обсязі та до Регістру судноплавства катери для огляду не надавалися.

В свою чергу, службові особи ТОВ «Южная судоремонтная Компания» здійснили фінансово-господарські операції по переводу безготівкових коштів в готівку та розподілення їх між учасниками схеми, використовуючи ряд транзитно-конвертаційних товариств.

Так, в період 2016 - 2018 років невстановлені особи, діючи в інтерасах ТОВ «Южная судоремонтая Компания» за попередньою змовою на території Миколаївської, Харківської областей та м. Києва створили (придбали) ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб): ТОВ «Деко Стайл» (код 41745166); ТОВ «Марпел» (код 41515096); ТОВ «Алфіта» (код 40603778); ТОВ «Грандис-Лайн» (код 40520482); ТОВ «Мегаполіс Буд» (код 30900708); ТОВ «Неон Трейд» (код 41066885); ТОВ «Одвин» (код 41737459); ТОВ «Пром-Юг Трейд» (код 40926832); ТОВ «Римейл» (код 41737396); ТОВ «Разнотех-Н» (код 41565901); ПП «Телец-ЮГ» (код 35564418); ТОВ «Бон Екоресурс» (код 41157275); ТОВ «Ником» (код 40852169); ТОВ «Радіксс» (код 41719597); ТОВ «Трейд-Грант» (код 40821886); ПП «Пигментум» (код 38351167); TOB «СП «Аргус» (код 38524975); ТОВ «Кінг Груп» (код 40020808); ТОВ «Асгард-Ком» (код 39869640); ТОВ «Енерго Альтернатива» (код 38246768); ТОВ «Концепт-Інфо» (код 40796340); ТОВ «НК «Трейд» (код 39475987); ТОВ «Юртан» (код 39913254), з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2016-2018 років здійснюють таку незаконну діяльність.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «НК «Трейд», які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум».

Слідчим зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Хончеву Сергію Вікторовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018000000000717 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, щодо клієнту ТОВ «НК «Трейд» (код 39475987), що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум» (код ЄДРПОУ 35264721, юридична адреса: м. Київ вул. Бастіонна, буд. 1/36), а саме:

- документів про відкриття/закриття указаним товариством банківського рахунку НОМЕР_1 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 18.12.2019;

- відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття по 18.12.2019, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по 18.12.2019;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеними суб`єктами господарювання;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаних рахунках, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 18.12.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64206/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Хончеву С.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько