Ухвала суду № 86919055, 09.01.2020, Стрийський міськрайонний суд Львівської області

Справа № 456/21/20

Провадження № 1-кс/456/29/2020

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

09 січня 2020 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області Янів Н. М., за участю секретаря Сунак Н.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області Ортинського О.О., погодженого із прокурором Стрийської місцевої прокуратури Тимоцко А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019140130001359 від 11.11.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №12019140130001359 від 11.11.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку: № НОМЕР_1 АТ «Перший Український Міжнародний банк» за період з 01.07.2019 року по 31.12.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в Стрийський ВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт про те, що під час здійснення оперативно розшукової діяльності в оперативно розшуковій справі від 22.08.2019, отримано фактичні дані про злочинну діяльність мешканців м. Стрий Львівської області, які об`єднавшись у групу незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини жителям м. Стрий Львівської області.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні відносно фігурантів проводиться комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, з метою документування злочинної діяльності вказаної вище групи осіб.

18.12.2019 до Стрийського ВП надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції Ванярх М.Ю., про те, що один із фігурантів користується банківським рахунком № НОМЕР_1 АТ «ПУМБ» на яку кожного дня нараховуються грошові кошти виручені за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім цього у вказаному кримінальному провадженні допитано, як свідка ОСОБА_1 , який здійснює оперативний супровід у вказаному кримінальному провадженні відповідно до доручення, який повідомив, що у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що при розмові між фігурантами відбулась розмова у якій йшлось про вказаний вище банківський рахунок на який перераховуються грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

У ході розслідування кримінального провадженні №12019140130001359 від 11.11.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, а саме з приводу незаконного збуту наркотичних, психотропних речовин або їх аналогів, виникла

необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю: інформація про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком: № НОМЕР_1 АТ «Перший Український Міжнародний банк» за період з 01.07.2019 року по 31.12.2019 року, із зазначенням дати платежу, сум переказів, часу та місця зняття коштів, даних контрагентів і призначення платежів, отримання роздруківки зазначеної інформації на паперових носіях, що перебуває у володінні АТ «Перший Український Міжнародний банк» розташованому за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення такої інформації у приміщенні АТ«Перший Український Міжнародний банк», що в м. Стрий по вул. Філарета Колесси, 10, Львівської області. Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, просить клопотання задовольнити.

Слідчий Ортинський О.О. та прокурор Тимоцко А.В. в судове засідання не з`явились, однак надіслали на адресу слідчого судді клопотання про розгляд такого без їхньої участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримують у повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції Ванярх М.Ю. від 18.12.2019р. один із фігурантів кримінального провадження №12019140130001359 від 11.11.2019р. користується банківським рахунком №4314140200822077 АТ «ПУМБ» на якій кожного дня нараховуються грошові кошти виручені за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім цього у вказаному кримінальному провадженні допитано, як свідка ОСОБА_1 , який здійснює оперативний супровід у вказаному кримінальному провадженні відповідно до доручення, який повідомив, що у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що при розмові між фігурантами відбулась розмова у якій йшлось про вказаний вище банківський рахунок на який перераховуються грошові кошти отримані від збуду наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №12019140130001359 від 11.11.2019р. вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих: Ортинський О.О., Бойко О.М., Горленко С.А., Денис В.А..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. В розпорядженні слідчих органів є достатні дані про те, що особи, які здійснють збут наркотичних засобів, використовують при цьому електронні засоби розрахунку, зокрема за допомогою банківських систем з використанням банківської картки, що перебуває у володінні АТ «ПУМБ», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12019140130001359 від 11.11.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, така інформація містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області Ортинського Остапа Олеговича задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції Ортинському Остапу Олеговичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком: № НОМЕР_1 АТ «Перший Український Міжнародний банк» за період з часу з 01.07.2019 року по 31.12.2019 року, із зазначенням дати платежу, сум переказів, часу та місця зняття коштів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію по трансакції, та фотоматеріалів, на яких зафіксовано осіб, що проводять розрахунки із камери відеоспостереження та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, яка перебуває у володінні АТ «Перший Український Міжнародний банк», розташованому за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 4, та надати можливість зняття копії таких.

В задоволенні решти вимог клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя Н. М.Янів