Ухвала суду № 86918822, 15.01.2020, Миколаївський районний суд Львівської області

Провадження №1-кс/447/35/20 Справа №447/83/20

У Х В А Л А

15 січня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області Павлів В.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції Чванкіна Є.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12020140360000013, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановив:

13.01.2020 в суд надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції Чванкіна Є.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації. В обґрунтування клопотання наведено наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , 03.01.2020 о 18:14 через термінал самообслуговування Приватбанк, що в місті Новий Розділ проспект Шевченка, 16, Львівської області перерахувала 1600 грн. на р/р 4314140200827001 отримувач ОСОБА_2 , АТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829, за умови що водій т/з, якого вона знайшла через інтернет-сервіс БлаБлаКар та з яким спілкувалася по м. н. НОМЕР_1 28 та НОМЕР_2 , відвезе її чоловіка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Братислава Словацької республіки 06.01.2020, однак невідома особа своїх зобов`язань не виконала, мобільні номера недоступні, грошові кошти не повернули.

Отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, інформації про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_2 , АТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829 з 03.01.2020 по дату постановлення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий р/р НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829, а також відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, місце де особа знімала грошові кошти з р/р НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829 в період часу з 03.01.2020 по дату постановлення ухвали - містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «ПУМБ», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий судя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції Чванкіна Євгенія Сергійовича погоджене з прокурором Миколаївського відділу Золочівської місцевої прокуратури Походжаєм А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020140360000013, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Новороздільського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенант поліції Чванкіну Євгенію Сергійовичу в кримінальному провадженні № 12020140360000013 від 11 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Перший Український Міжнародний Банк (код ЄДРПОУ 14282829), що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, через відділення акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" "Регіональний центр в м. Львів", яке розташоване в м. Львів вул. Грюнвальдська, 5а, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_2 , АТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829 з 03.01.2020 по дату постановлення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий р/р НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829, а також відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрацію, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, місце де особа знімала грошові кошти з р/р НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829 в період часу з 03.01.2020 по дату постановлення ухвали.

Попередити посадових осіб акціонерного товариства Перший Український Міжнародний Банк (код ЄДРПОУ 14282829), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Павлів В. Р.