Ухвала суду № 86917016, 14.01.2020, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/87/20

Провадження № 1-кс/539/36/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Іващенка Ю.А., при секретарі судового засідання Карпенко Т.П., слідчого – Марченка С.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Марченка С.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2019р. за №12019170240001663 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Марченко С.І. звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2019р. за №12019170240001663 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 05.12.2019р. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 40000 грн., оформивши кредит у AT «Райфайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_1 та перерахувавши вказану суму коштів на свою банківську картку, чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Зазначені відомості 29.12.2019р. внесені до ЄРДР за № 12019170240001663 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до даного злочину причетний ОСОБА_2 , який 05.12.2019р., використовуючи телефон потерпілого ОСОБА_1 - НОМЕР_1 , із банківського рахунку AT «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 40000 грн. на свою банківську картку.

Інформація про рух коштів на банківському рахунку AT «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані не можливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, у кримінальному провадженні №120191702400001663 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів AT «Райфайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, які містять інформацію щодо зняття грошових коштів 05.12.2019р. із рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_2 , фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій.

У зв`язку з необхідністю здобуття даних про рух коштів на банківському рахунку АТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , проведення у ході досудового розслідування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також проведення необхідних судових експертиз, слідчий прохає:

- надати тимчасовий доступ із правом вилучення документів АТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, які містять інформацію за рахунком № НОМЕР_2 , котрі підтверджують факт зняття грошових коштів 05.12.2019р. , та отримання інформації щодо фото та відеоматеріалів в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

- зобов`язати АТ «Райфайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лескова, 9, Україна, 01001, тел. (044) 490-88-88, СДРПОУ 14305909): виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів; зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

В судовому засідання слідчий вимоги клопотання підтримав, пояснив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення .

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019170240001663 від 29.12.2019р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні

АТ «Райфайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лескова, 9, Україна, 01001, тел. (044) 490-88-88, СДРПОУ 14305909).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов`язання АТ «Райфайзен Банк Аваль» виготовити на паперовому та електронному носії документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

До того ж, відповідно п. 3 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому клопотання в частині - надати тимчасовий доступ до іншої інформації, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Марченка С.І. про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2019 за №12019170240001663 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Марченку Сергію Івановичу тимчасовий доступ із правом вилучення документів АТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, які містять інформацію за рахунком № НОМЕР_2 , котрі підтверджують факт зняття грошових коштів 05.12.2019р. , та отримання інформації щодо фото та відеоматеріалів в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали закінчується 13 лютого 2020р. включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду Ю.А. Іващенко