Ухвала суду № 86913570, 10.01.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2998/19

Провадження № 1-кс/234/264/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Малушка С.В., слідчого Ремез В.О.,

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390000134 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О. звернувся до Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019050390000134 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Клопотання погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Завадським С.А.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заяви від громадян ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що керівництвом МКП «Конгрес» (код ЄДРПОУ 23176948) протягом тривалого часу не виплачується заробітна плата працівникам вказаного підприємства.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390000134 від 11.01.2019 по факту безпідставної невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчиненої умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.175 КК України.

Із заяв ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вбачається, МКП «Конгрес» розташовано за адресою: АДРЕСА_2. Протягом чотирьох місяців виконання робіт за трудовим договором на вказаному підприємстві, заробітна плата працівникам не виплачувалася.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 29.01.2019, МКП «Конгрес» (код ЄДРПОУ 23176948) було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Керівником підприємства з 03.03.2015 є ОСОБА_5 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 15.02.2019 вбачається, що були здійснені зміни в установчих документах МКП «Конгрес», зокрема, змінено найменування юридичної особи на ТОВ «Конгрес-2019», змінено місцезнаходження юридичної особи на: 01103, м. Київ, Печерський район, вул. Михайла Бойчука, б.13. Керівником є ОСОБА_6 .

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.175 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні були виконані наступні слідчі та процесуальні дії: отримані ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та у володінні посадових осіб ТОВ «Конгрес-2019», направлені постанови до Печерського УП ГУНП у м. Києві з метою вилучення документів на підставі отриманих ухвал про тимчасовий доступ, які виконані не були, отримана інформація з ГУ ДФС у м. Києві про перелік наявних розрахункових рахунків у ТОВ «Конгрес - 2019», допитані ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , допитана в якості свідка ОСОБА_7 , направлені запити до ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та до ГУ ПФУ у м. Києві з метою отримання інформації про звітність ТОВ «Конгрес-2019» до ДПІ про суми нарахованої заробітної плати та відомостей про наявність заборгованості із виплати заробітної плати.

Станом на теперішній час у кримінальному провадженні необхідно повторно отримати Ухвали про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та у володінні посадових осіб ТОВ «Конгрес-2019», після чого призначити судову бухгалтерську експертизу по вилученим документам.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст.175 КК України є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено відповідальність у вигляді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.219 Кримінального процесуального кодексу України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої тяжкості становить дванадцять місяців та обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2019 року, отже, строк досудового розслідування в цьому провадженні закінчується 11 січня 2020 року, однак, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо з причин складності вказаного кримінального провадження та необхідності призначення судової бухгалтерської експертизи та вилучення документації.

У зв`язку із цим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019050390000134 від 11.01.2019 на шість місяців. Вказаний строк є необхідним для вилучення документації із Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та із ТОВ «Конгрес-2019», а також для призначення та проведення судової бухгалтерської експертизи.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.

Відповідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців та обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з вимогами ч.1ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У судовому засіданні слідчим надано достатньо доказів відповідно до яких є підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення.

В судовому засіданні доведено обґрунтованість заявленого клопотання та судом не встановлена його протиправність.

Отже, враховуючи зазначені норми закону, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 11.01.2020 року, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк за об`єктивних причин не можливе, приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців. При цьому, слідчим суддею також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390000134 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019050390000134 від 11.01.2019 року на 6 місяців, тобто до 11.07.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяО. Ю. Кравченко