Ухвала суду № 86912551, 15.01.2020, Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа № 346/155/20

Провадження № 1-кс/346/37/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі :

слідчого судді П`ятковського В. І.

за участі секретаря Жмендак І.Д.,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 12016090180000689 від 20 травня 2016 року, клопотання слідчого Коломийського відділу поліції Василика Р.П., погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури Хільчуком Л.Ф., про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 18 травня 2016 року до Коломийського відділу поліції надійшло повідомлення ТОВ "Естейт Селлінг" про те, що ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що приміщення приватного вищого навчального закладу "Коломийський коледж права і бізнесу" по АДРЕСА_1, перейшло у власність ТОВ "Естейт Селлінг", діючи умисно та шахрайським способом передав від свого імені у користування зазначене приміщення на підставі договорів оренди, спричинивши ТОВ "Естейт Селлінг" матеріальні збитки у великих розмірах.

Також, 22 вересня 2016 року до Коломийського відділу поліції надійшли заяви від фізичних осіб - підприємців про те, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , під приводом продажу частини приміщення в АДРЕСА_1 , шляхом обману заподіяли їм майнову шкоду.

Надалі, 24 жовтня 2016 року до Коломийського відділу поліції надійшло звернення Народного депутата України ОСОБА_3 про те, що отримав звернення представника за довіреністю Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСТЕЙТ СЕЛЛІНГ» ОСОБА_30 з приводу того, що невідомими особами, без укладених договорів оренди, тощо, здійснюється підприємницька діяльність у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та вчиняються протиправні дії направлені на перешкоджання ТОВ «ЕСТЕЙТ СЕЛЛІНГ» користуватись даним нежитловим приміщенням, право власності на яке зареєстроване за товариством на підставі договору купівлі-продажу від 29 листопада 2013 року.

За вказаними фактами слідчим відділенням Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120160901800000689 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 192, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 серпня 2007 року між територіальною громадою в особі Коломийської районної ради Івано-Франківської області та ПВНЗ «Коломийський коледж права і бізнесу» укладено Договір купівлі-продажу 80/100 часток нежитлового приміщення, загальною площею 2380, 9 кв. м.

14 вересня 2007 року ПВНЗ «Коломийський коледж права і бізнесу», ТОВ «Дюран», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Мальви» та територіальною громадою в особі Коломийської районної ради Івано-Франківської області укладено Договір про виділ нерухомого майна в натурі, за умовами якого сторони розподілили вищевказану нежитлову будівлю, внаслідок чого загальна площа приміщень, що належить ПВНЗ «Коломийський коледж права і бізнесу», становила 2380, 9 кв. м..

28 вересня 2007 року між ПВНЗ «Коломийський коледж права і бізнесу» та ПАТ КБ «Приватбанк» укладено Договір іпотеки з метою забезпечення виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором, за умовами якого іпотекодавець надав в іпотеку вищевказане нежитлове приміщення.

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ПВНЗ «Коломийський коледж права і бізнесу» було відчужено частину іпотечного майна шляхом укладання Договорів дарування, а саме :

-Договір дарування посвідченого приватним нотаріусом Коломийського нотаріального округу Маркеловою І.М. №4098 від 28 серпня 2008 року, внаслідок чого право власності на частку в розмірі 17/1000 ч. нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Договір дарування посвідченого приватним нотаріусом Коломийського нотаріального округу Маркеловою І.М. №3729 від 08 серпня 2008 року, внаслідок чого право власності на частку в розмірі 6/1000 ч. нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Договір дарування посвідченого приватним нотаріусом Коломийського нотаріального округу Маркеловою І.М. № Д - 1069 від 10 грудня 2007 року, внаслідок чого право власності на частку в розмірі 17/1000 ч. нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Договір дарування посвідченого приватним нотаріусом Коломийського нотаріального округу Маркеловою І.М. № 2789 від 09 листопада 2011 року, внаслідок чого право власності на частку в розмірі 13/1000 ч. нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Також ПВНЗ «Коломийський коледж права і бізнесу» було відчужено частину іпотечного майна шляхом укладання Договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Коломийського нотаріального округу Маркеловою І.М. № 3449 від 17 грудня 2012 року, внаслідок чого право власності на частку в розмірі 19/1000 частин нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно рішення господарського суду Івано - Франківської області від 23 лютого 2012 року у справі № 5010/143/2012 - 8/9, звернено стягнення на предмет іпотеки нежитлові приміщення, загальною площею 2191, 34 кв. м шляхом продажу вказаного предмета іпотеки.

Ухвалою господарського суду Івано - Франківської області від 18 червня 2013 року змінено порядок виконання рішення господарського суду Івано - Франківської області та звернено стягнення на предмет іпотеки - нежитлові приміщення, загальною площею 2189, 4 кв. м, що становить 923/1000, що розташовані в будівлі за адресою АДРЕСА_1 , шляхом продажу вказаного предмету іпотеки ПАТ КБ «Приватбанк» з укладанням від імені ПВНЗ «Коломийський коледж права і бізнесу» договору купівлі - продажу з іншою особою - покупцем, в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №LOS - KC - 017 від 27 вересня 2007 року в розмірі 298 374, 76 доларів США, що в еквіваленті до національної валюти становить 2 383 954, 66 гривень.

Також досудовим слідством встановлено, що приватним нотаріусом Коломийського міського нотаріального округу Маркеловою І.М. 21 листопада 2009 року на підставі повідомлення про накладення заборони Р.19.00.00.35..0.0.0./7823 від 12 листопада 2009 року з Івано - Франківської філії ПАТ КБ «Приватбанк», 21 листопада 2009 року за № 9270454 внесено відомості про заборону відчуження нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень за адресою : АДРЕСА_1 .

Представник Коломийського відділу РВ ДМС в Івано-Франківській області, будучи належно повідомленим про час і місце розгляду справи, на розгляд клопотання не з`явився.

Слідчий в судове засідання також не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016090180000689 від 20 травня 2016 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 192, ст. 356 КК України; копії протоколів допитів потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , де повідомили про вчинення щодо них кримінальних правопорушень; копії протоколів допиту свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , де повідомили про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; копію Інофрмації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об"єктів нерухомого майна щодо об"єкта нерухомого майна від 11 січня 2020 року про реєстрацію прав на вищевказане нерухоме майно, вважаю слідчим належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слідчому слід надати дозвіл, який він просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належно завірених копій : 1) нотаріальної справи щодо посвідчення договору іпотеки № Д-862 від 28 вересня 2007 року; 2) нотаріальної справи щодо посвідчення договору дарування № 4098 від 28 серпня 2008 року; 3) нотаріальної справи щодо посвідчення договору дарування № 3729 від 08 серпня 2008 року; 4) нотаріальної справи щодо посвідчення договору дарування № Д-1069 від 10 грудня 2007 року; 5) нотаріальної справи щодо посвідчення договору дарування № 2789 від 09 листопада 2011 року; 6) нотаріальної справи щодо посвідчення договору купівлі-продажу № 3449 від 17 грудня 2012 року; 7) нотаріальної справи щодо встановлення заборони на нерухоме майно, яка зареєстрована 27 листопада 2009 року за № 9270454, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Коломийського міського нотаріального округу Маркелової Іванни Михайлівни, що за адресою : АДРЕСА_2, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П`ятковський В. І.