Ухвала суду № 86909818, 15.01.2020, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/137/20

Провадження № 1-кс/161/150/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 січня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., при секретарі Федьо Н.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Шишоліка Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ 21133352, за адресою м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ «Універсал Банк», яке знаходиться за адресою в м. Львів, вул. Федьковича, 51, в рамках кримінального провадження №12019030010003676 від 27.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.307 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Шишолік Д.В. звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури Обушко Н.Д. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ 21133352, за адресою м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ «Універсал Банк», яке знаходиться за адресою в м. Львів, вул. Федьковича, 51, а саме: копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 01.08.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 01.08.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 01.08.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12019030010003676 від 27.09.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.307 ч.2 КК України. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять слухати дане клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник АТ «Універсал Банк» з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що інформація про власників карткових рахунків та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкрито у «monobank», який є роздрібним продуктом АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ 21133352 (м. Київ вул. Автозаводська, 54/19) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в кримінальному провадженні, тому з метою встановлення особи/осіб, яка причетна до вчинення даних злочинів, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження – прокурору, старшому слідчому Шишоліку Дмитру Віталійовичу, а також за дорученням слідчого іншому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області, оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області Веремейчику В.В. у кримінальному №12019030010003676 від 27.09.2019 року на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ 21133352, за адресою м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ «Універсал Банк», яке знаходиться за адресою в м. Львів, вул. Федьковича, 51, а саме:

-копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 ;

-інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 01.08.2019 по 15.01.2020;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 01.08.2019 по 15.01.2020;

-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 01.08.2019 по 15.01.2020.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: